Menurut badan pendakwaan, defendan membentuk struktur jenayah yang dikhaskan untuk menipu ratusan orang, baik di dalam mahupun di luar negara, melalui tawaran projek hartanah yang didakwa.
SANTO DOMINGO.-Pejabat Pendakwa Raya menegaskan bahawa peletakan jawatan kolektif peguam bela bagi tertuduh Emmanuel Rivera Ledesma merupakan satu kekurangan pertimbangan terhadap mangsa Kes Nido dan satu penghinaan dalam proses jenayah di mana pasukan pendakwaan menghabiskan lebih daripada dua bulan mengemukakan bukti.
Rivera Ledesma bertindak sebagai ketua rangkaian yang menipu ratusan orang menggunakan projek hartanah dan yang telah dibongkar melalui Operasi Nido.
Pendakwa raya mahkamah Magalys Sánchez dan pendakwa raya Laura Vargas Toledo mengecam tindakan defendan melalui peguam mereka, yang membatalkan proses tersebut apabila ia hampir tamat.
"Kami berang dengan tingkah laku yang ditunjukkan oleh defendan melalui peguam mereka, yang hari ini mendedahkan diri mereka dengan peletakan jawatan kolektif," kata Sánchez.
Dia menyatakan bahawa, sementara salah seorang peguam bela mendakwa bahawa dia telah meninggalkan proses itu untuk menguruskan kehamilannya, peguam bela yang lain, "yang dimiliki oleh firma Fortiori Consultores Legales, juga meletak jawatan, tanpa mengemukakan sebarang alasan.".
Beliau menjelaskan bahawa tindakan ini menyebabkan pecahnya prinsip kesegeraan, selepas Pejabat Pendakwa Raya menghabiskan lebih dua bulan mengemukakan bukti, memandangkan ia sudah berada dalam fasa terakhiruntuk menggabungkan bukti ini dan hampir dengan ucapan penutup dan permintaan untuk sabitan dalam tempoh masa yang munasabah.
"Defendan dan pembelaannya telah menunjukkan kekurangan pertimbangan dan satu penghinaan terhadap proses tersebut, mangsa, dan masyarakat itu sendiri," katanya.
Beliau juga meratapi kesan tindakan prosedur ini terhadap mangsa dan manusia. “Dengan keputusan ini, mereka telah menjadikan mangsa sebagai mangsa semula, memandangkan mereka terpaksa menanggung perbelanjaan untuk penerbangan dan kehadiran peguam semasa prosiding,” katanya.
Berikutan peletakan jawatan pihak pembelaan, hakim Keyla Pérez Santana, Elías Santini dan Arisleyda Méndez Batista, dari Mahkamah Kolej Keempat Daerah Kebangsaan, menangguhkan perbicaraan semalam, Selasa, sehingga 9 Disember, jam 9:00 pagi, tarikh di mana defendan Rivera Ledesma mesti mempunyai peguam baharu untuk proses terhadapnya atau dia akan kehabisan prosedur untuk diwakili oleh Pejabat Pembela Awam.
Tarikh baharu
Hakim Keyla Pérez Santana, Elías Santini dan Arisleyda Méndez Batista, dari Mahkamah Kolej Keempat Daerah Kebangsaan, menangguhkan perbicaraan sehingga 9 Disember, jam 9:00 pagi, di mana Rivera Ledesma mesti peguam baharu untuk proses terhadapnya atau dia akan kehabisan prosedur untuk diwakili oleh Pejabat Pembela Awam.
Berkenaan kes itu
Selain Emmanuel Rivera Ledesma, mereka yang dituduh dalam proses itu ialah Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Reilin Arismendy Rosario García dan Juan Omar Rosario López, serta entiti komersial Inmobiliaria Diseños Arquitectónicos (Indisasarq) SRL yang dihantar kepada SRL percubaan pada Mei tahun ini.
Berikutan permulaan perbicaraan, pihak pendakwaan telah membuat kesimpulan, pada 29 Ogos, bacaan dakwaan yang dikemukakan oleh Direktorat Jeneral Pendakwaan Kementerian Awam bersama-sama Pejabat Pendakwa Raya Daerah Kebangsaan, selepas beberapa kali ditangguhkan, memberi laluan kepada penghasilan semula bukti.
Dokumen tersebut memperincikan bagaimana, bersama-sama syarikat-syarikat yang dinyatakan di atas, mereka membentuk struktur jenayah yang dikhaskan untuk menipu ratusan orang, baik di dalam mahupun di luar negara, melalui tawaran projek hartanah yang didakwa.
Menurut dakwaan, defendan telah memikat mangsa dengan janji-janji untuk menyerahkan pangsapuri dan premis komersial yang tidak pernah menjadi kenyataan, walaupun mangsa telah menyerahkan berjuta-juta dolar wang.
Dana tersebut telah didepositkan ke dalam akaun bank yang dikaitkan dengan syarikat-syarikat dalam rangkaian dan beberapa tertuduh, dan kemudiannya disia-siakan, tanpa mangsa menerima unit hartanah yang diperoleh setakat ini.
Pejabat Pendakwa Raya menegaskan bahawa, akibat skim penipuan ini, mangsa mengalami kerugian ekonomi dan emosi yang serius, dan jumlah anggaran penipuan itu berjumlah lebih daripada RD$235 juta dan lebih daripada US$10 juta, jumlah yang mesti dibayar ganti rugi untuk kepentingan mangsa proses ini.
Defendan menghadapi tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen, perkaitan jenayah dan pengubahan wang haram, yang melanggar artikel 265, 266, 405, 59, 60 dan 147 Kanun Keseksaan Dominika.
Siasatan mendedahkan bahawa rangkaian jenayah itu menggunakan syarikat Indisarq SRL dan CRD Equipos Pesados SRL sebagai instrumen untuk menjalankan penipuan, menawarkan hartanah yang tidak wujud dalam projek hartanah yang didakwa.
Rangkaian itu dibongkar selepas 25 serbuan dijalankan di wilayah San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez dan Daerah Nasional, di mana pelbagai harta dan aset milik tertuduh telah dirampas, yang, menurut fail itu, menjalani gaya hidup mewah yang dibiayai dengan dana yang diperoleh daripada mangsa.
Antara bukti yang dikumpul, Pejabat Pendakwa Raya menunjukkan bahawa Emmanuel Rivera Ledesma menggunakan nama tokoh awam terkenal untuk mendapatkan kepercayaan mangsa, tanpa sebarang kaitan sebenar dengan personaliti tersebut.
Tambahan pula, selepas siasatan bermula, dia cuba menghalang mangsa daripada memfailkan atau menyimpan aduan terhadapnya dengan menandatangani kontrak penipuan baharu bagi mengelakkan daripada menghadapi pertuduhan undang-undang dan menghalang proses kehakiman.
