Paksaan dikenakan ke atas tiga lelaki yang terlibat dalam penipuan berjuta-juta dolar dalam projek perumahan "Golden Paradise"

SANTO DOMINGO.-  Berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh Pejabat Pendakwa Raya, sebuah mahkamah di Puerto Plata telah mengenakan, sebagai langkah paksaan, pembayaran satu juta peso, kehadiran berkala dan larangan perjalanan terhadap tiga lelaki yang sedang disiasat atas penipuan, penyelewengan dan penggunaan dokumen palsu bernilai berjuta-juta dolar yang berkaitan dengan projek perumahan "Golden Paradise".

Langkah itu dikenakan ke atas Jesús Aldea Abian, warganegara Sepanyol, peguam Pedro Pablo Pérez dan isterinya Griselda Antonia Calderón Taveras.

Tindakan undang-undang itu berpunca daripada aduan yang difailkan oleh Dámaso Medrano Reyes, yang melaporkan bahawa dia telah menjadi mangsa pemalsuan tandatangannya pada surat kuasa wakil am, yang mana kuasa luas telah diberikan kepada rakan kongsinya ketika itu, Jesús Aldea Abián, untuk bertindak bagi pihaknya dalam projek tersebut.

Menurut aduan itu, dokumen palsu itu digunakan untuk mengalihkan dana pelabur kepada dua syarikat lain: Guztrade SRL dan Condular SRL, yang diwujudkan bersama Pedro Pablo Pérez dan Griselda Antonia Calderón Taveras yang turut dituduh. Walaupun pembayaran telah dibuat, projek yang sepatutnya dibina di perbandaran San Felipe de Puerto Plata itu tidak pernah dibina.

Surat kuasa wakil telah disahkan oleh notari oleh Rodolfo Morales Almonte dan dihantar ke Institut Sains Forensik Kebangsaan (INACIF) untuk dianalisis. Laporan pakar, melalui sijil No. DRN-075-2025, bertarikh 26 Jun 2025, mengesahkan bahawa tandatangan tersebut bukan milik Encik Medrano Reyes, justeru mengesahkan dakwaan pemalsuan tersebut.

Semasa perbicaraan, peguam pendakwa Massiel Peña mengemukakan bukti yang mencukupi di hadapan Hakim Rosalba Francisco Parra, dari Mahkamah Pengajaran Puerto Plata, yang mengenakan tindakan paksaan ke atas defendan.

Rosalía Vargas Gómez, pendakwa raya penyiasat dalam kes itu, meneruskan prosiding untuk menentukan magnitud penipuan tersebut.

Kes itu pada mulanya diklasifikasikan sebagai pelanggaran artikel 145, 146, 147, 148, 150, 151, 265, 266, dan 408 Kanun Keseksaan Dominika.