SANTO DOMINGO.-Pejabat Pendakwa Raya meminta pengenaantahanan pencegahan selama 18 bulan, sebagai langkah paksaan, terhadap empat orang yang ditangkap Khamis lalu atas kesalahan penipuan elektronik dan pengubahan wang haram semasa beberapa serbuan yang dijalankan dalam kesinambungan Operasi Guepardo.
Langkah itu diminta terhadap Loana Paola Guerrero Milián, yang berkhidmat sebagai akauntan untuk NovascoReal Estate, SRL, dan Javier Gustavo Ulloa Bueno, peguam syarikat itu, yangmenggunakan keganasan untuk berhadapan dengan mangsa yang menuntut pemulangan wang mereka, serta broker induk projek simulasi Astrid Inmaculada Rydelis Bello dan Samayra del Rosario Barreto.
Dalam usul yang difailkan dengan Pejabat Kehakiman Perkhidmatan Perhatian Tetap La Romana, Pejabat Pendakwa Raya meminta pengenaan tahanan pra-perbicaraan dan kes itu diisytiharkan kompleks. Mahkamah kini dijangka menetapkan tarikh untuk perbicaraan mengenai langkah paksaan itu.
Pejabat Pendakwa Raya Khas untuk Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan dan Pejabat Pendakwa Raya La Romana dalam tindakan terhadap rangkaian itu mendapat sokongan Jabatan Siasatan Pengubahan Wang Haram dan Keganasan (Dilatf), Polis Negara.
Sebagai sebahagian daripada tindakan semalam, serbuan telah dijalankan di Daerah Nasional, San Cristóbal dan Punta Cana, di wilayah La Altagracia, terhadap ahli rangkaian jenayah yang didedikasikan untuk penipuan elektronik dan pengubahan wang haram, yang bersekutu dengan pelaku kejahatan telah menjejaskan ratusan mangsa, menerima faedah lebih daripada 18 juta dolar, dengan janji palsu untuk membina pangsapuri pada kos yang rendah.
Dalam operasi itu, empat defendan telah ditahan. Loana Paola Guerrero Milián di Punta Cana dan Javier Gustavo Ulloa Bueno di San Cristóbal, manakala Astrid Inmaculada Rydelis Bello telah ditangkap di Daerah Kebangsaan dan Samayra del Rosario Barreto di La Romana.
Di samping itu, kenderaan mewah, wang tunai, hartanah, kenderaan mewah dan peranti elektronik telah dirampas, serta dokumentasi korporat yang berkaitan dengan jenayah yang disiasat dan barangan bernilai tinggi.
Tindakan baharu terhadap rangkaian jenayah terancang ini sedang dijalankan sebagai sebahagian daripada pelan institusi yang dilancarkan oleh Peguam Negara Republik, Yeni Berenice Reynoso, dan kerja yang dijalankan oleh Direktorat Jeneral Pendakwaan Kementerian Awam, yang diketuai oleh Timbalan Peguam Negara Wilson Camacho.
Pihak berkuasa mengesahkan semula komitmen mereka untuk bekerja bagi pihak mangsa yang dikenal pasti dalam Operasi Cheetah dan dedikasi mereka sebagai badan pendakwaan untuk membawa semua mereka yang terlibat dalam struktur jenayah ini ke muka pengadilan dan berusaha mendapatkan semula aset tersebut.
Siasatan itu diketuai oleh pendakwa raya Mayerling Rondón dan Claudio Cordero, masing-masing dari Pejabat Pendakwa Raya La Romana dan Pejabat Pendakwa Raya Khas untuk Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan.
Fakta-fakta
Fail tersebut memperincikan bahawa ahli rangkaian tersebut telah mewujudkan sebuah syarikat bernama Novasco Real Estate, SRL, untuk tujuan melakukan jenayah tersebut dan seterusnya memperoleh francais Re/MAX, sebuah syarikat multinasional yang sangat terkenal di mana sesiapa sahaja boleh berasa yakin, kerana tahap kredibilitinya yang tinggi; walau bagaimanapun, semuanya adalah sandiwara, untuk memperoleh pelanggan yang menjadi mangsa rangkaian ini.
Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya dan Yves Alexandre Giroux ditahan dalam tahanan pra-perbicaraan kerana kaitan mereka dengan kes itu, manakala Loany Lismeiry Ortiz Nova telah ditangkap di Colombia semasa cuba menyeberang ke Venezuela dan telah ditahan sejak Februari 2025, sementara menunggu proses ekstradisinya.
