Di peringkat global, pengubahan wang haram mewakili antara 2 dan 5% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK), seperti yang dinyatakan dalam bengkel yang dianjurkan oleh Persatuan Pelbagai Bank Republik Dominika.
SANTO DOMINGO. – Pengubahan wang haram mempunyai akibat ekonomi dan sosial, risiko kepada reputasi Republik Dominika, kos sosial, kelemahan institusi kewangan dan kerugian cukai, amaran pakar daripada sektor kewangan yang berucap semasa bengkel untuk wartawan, yang dianjurkan oleh Persatuan Pelbagai Bank Republik Dominika (ABA).
Salah seorang penyampai, Línder Paulino, Pengurus Bahagian Program AML/CFT di Banco Popular, menegaskan bahawa walaupun Republik Dominika tidak berada dalam senarai pemerhatian antarabangsa, Haiti berada dalam Senarai Kelabu Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF), bersama-sama dengan negara-negara lain seperti Jamaica dan Kepulauan Cayman. Beliau menyatakan bahawa jarak yang dekat ini adalah alasan yang cukup untuk organisasi antarabangsa berwaspada mengenai wilayah Dominika. Beliau menambah bahawa ia juga memerlukan usaha berterusan oleh kerajaan dan masyarakat untuk mengesan dan mengurangkan jenayah ini dalam pelbagai bentuknya.
Ramón González, presiden Jawatankuasa Pengubahan Wang Haram ABA dan seorang eksekutif di Banesco, menunjukkan bahawa antara jenayah yang disubsidi oleh pengubahan wang haram dalam pelbagai bentuknya ialah pemalsuan, pengedaran dadah dan pemerdagangan manusia.
Beliau menegaskan bahawa antara bentuk jenayah ini, yang paling biasa termasuk penglibatan pegawai awam, syarikat shell, transaksi tunai, penyembunyian penerima manfaat utama, dan "smurfing." Beliau menjelaskan bahawa yang terakhir melibatkan pemindahan sejumlah besar wang melalui pengguna yang berbeza dalam jumlah yang kecil, dalam usaha untuk mengelakkan pengesanan oleh sistem kewangan.
Dalam bengkel bertajuk “Peranan Perbankan Komersial dalam Pencegahan Pengubahan Wang Haram,” beliau menegaskan bahawa semua amalan ini digunakan oleh penjenayah untuk melemahkan sistem dan pertumbuhan ekonomi, menyebabkan kerugian besar kepada individu dan perniagaan di seluruh dunia. Beliau menyatakan bahawa pengubahan wang haram mewakili antara 2% dan 5% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) di seluruh dunia, iaitu sekitar 1.6 trilion dolar, menurut data daripada Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Dadah dan Jenayah (UNODC).
Bagi pihaknya, Michelle Cruz, Naib Presiden Pematuhan di Banco BHD, menyatakan bahawa memandangkan ancaman yang semakin meningkat terhadap individu yang ditimbulkan oleh pengubahan wang haram, adalah penting untuk sentiasa mengemas kini prosedur bagi mengurangkan dan mengurangkan jenayah ini. Dalam hal ini, beliau menekankan bahawa bank perdagangan, sebagai Entiti Berwajib, mempunyai struktur pematuhan, melaksanakan dasar dan prosedur, dan menyediakan latihan kakitangan yang berterusan untuk mengenal pasti bakal pengguna yang disyaki terlibat dalam jenayah ini.
Beliau menyatakan bahawa, sektor kewangan juga melaksanakan petunjuk untuk mengukur keberkesanan dan menyemak kawalan semua prosesnya; menyediakan latihan berasaskan risiko, menetapkan piawaian kesesuaian yang tinggi dengan pekerjanya di semua peringkat, dan menjalankan audit luaran untuk menyemak keberkesanan program.
Dalam erti kata itu, bagi Víctor Bautista, Ketua Pegawai Eksekutif Mediáticos, kerja penyiasatan wartawan adalah penting untuk mencegah pengubahan wang haram, dengan merujuk kepada keupayaannya untuk menyoal daripada sumber rasmi, hasil daripada fakta bahawa kerja kewartawanan bukan sahaja boleh mendedahkan isu-isu haram ini, tetapi juga menghalang pendapat umum mengenai keseriusan masalah tersebut.
Bengkel bertajuk “Peranan pelbagai perbankan dalam pencegahan pengubahan wang haram”, yang diadakan di Hotel Intercontinental Real, telah dihadiri oleh wartawan daripada media cetak, digital, televisyen dan radio dari seluruh negara.
