Peguam itu, seorang pakar dalam pengubahan wang haram, meminta ejen-ejen tersebut mengisi borang usaha wajar pelanggan mereka, kerana dalam dokumen itu mereka dapat mengesan anomali dan amaran tentang kegiatan haram.
SANTO DOMINGO.- Ejen hartanah mesti melindungi semua dokumentasi pelanggan sehingga sepuluh tahun, yang akan berfungsi sebagai sokongan untuk sebarang kemungkinan yang mungkin timbul pada masa hadapan.
Pakar Loraine Durán, yang mengetuai bahagian pengubahan wang haram di Direktorat Jeneral Cukai Dalaman (DGII), mengesyorkan agar broker hartanah memfailkan dokumen sokongan ini, yang akan membantu mereka menyokong hujah mereka dan melepaskan diri daripada tanggungjawab di hadapan badan kawal selia sekiranya timbul sebarang masalah.
Beliau mengulangi bahawa mereka mesti menyimpan rekod transaksi supaya pada masa hadapan mereka mempunyai semua dokumen yang diperlukan sekiranya KPI memerlukannya, dan boleh mematuhi apa yang dituntut oleh peraturan sektor.
Beliau meminta wakil agensi hartanah untuk terus berwaspada bagi membantu badan tersebut mencegah dan mengurangkan pengubahan wang haram, dalam salah satu sektor di mana kes seperti ini paling banyak berlaku.
Peguam itu, seorang pakar dalam pengubahan wang haram, meminta ejen-ejen tersebut mengisi borang usaha wajar pelanggan mereka, kerana dalam dokumen itu mereka dapat mengesan anomali dan amaran tentang kegiatan haram.
Duran menyuarakan pandangannya semasa menyertai Webinar “Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan di Republik Dominika”, yang dianjurkan oleh Persatuan Ejen Hartanah dan Syarikat (AEI), yang disertai oleh ratusan wakil daripada sektor tersebut.
Beliau menyatakan bahawa terdapat tanda-tanda amaran, dengan memetik kes-kes di mana pelaburan tidak dapat disahkan, "seorang pelanggan yang akan membeli hartanah dan ingin meletakkannya atas nama pihak ketiga tanpa mempunyai sebarang kaitan dengannya," jelasnya.
Beliau menyatakan bahawa had undang-undang untuk transaksi pembelian hartanah ialah US$15,000, dan menjelaskan bahawa mereka yang membayar di bawah jumlah tersebut tidak akan tertakluk kepada siasatan jika mereka didapati berisiko tinggi.
"Bukannya jika mereka membayar melebihi jumlah itu, mereka pasti akan disiasat; transaksi yang mencurigakan boleh mencecah sehingga dua ribu dolar, selagi pelanggan mempunyai parameter yang menunjukkan pengubahan wang haram, mereka akan disiasat," jelasnya.
Beliau menegaskan bahawa ejen hartanah adalah antara barisan profesional pertama yang boleh mengenal pasti kes-kes yang mencurigakan, kerana terdapat corak umum yang boleh mendedahkannya, “contohnya, jika profil pelanggan yang ingin membeli, dokumentasi yang mereka berikan, tidak sepadan dengan harga yang mereka mahukan. Andalah yang menerima pelanggan, berurusan dengan mereka, oleh itu anda boleh melihat perkara-perkara di jalanan yang tidak dapat dilihat oleh pengawal selia dari meja mereka,” kata pakar itu.
AEI dan kitaran latihannya
Seminar ini merupakan sebahagian daripada program latihan yang dijalankan oleh AEI, yang disasarkan kepada ejen hartanah, yang mana Persatuan sentiasa menyediakan kursus dan pelbagai sesi pendidikan kepada mereka, bagi memperkukuhkan amalan hartanah di negara ini.
