SANTO DOMINGO.- Melitón Cordero, penyelia pejabat Pentadbiran Penguatkuasaan Dadah Amerika Syarikat (DEA) di Santo Domingo, menekankan peranan sektor perbankan, terutamanya pegawai pematuhan, dalam mengesan kes-kes yang disyaki pengubahan wang haram, yang katanya telah mendorong siasatan atau menjadi bukti penting untuk pendakwaan kes-kes ini.
Cordero merupakan penceramah semasa Kongres Amerika Latin mengenai Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan (COPLAFT), yang dianjurkan oleh Persatuan Pelbagai Bank Republik Dominika (ABA) dan Persekutuan Bank Amerika Latin (FELABAN).
"Pegawai penguatkuasa undang-undang sentiasa dipaparkan dalam berita, tetapi mereka tidak bercakap tentang anda (pegawai pematuhan), yang sering memulakan siasatan untuk kami," seru Cordero semasa pembentangannya, menekankan kepentingan peranan ini dalam memerangi jenayah terancang.
Melitón Cordero, semasa pembentangannya. (Sumber luar).
Beliau menambah bahawa "di bank dan sektor swasta mereka menjalankan tugas mereka dengan setia, setiap hari," yang memudahkan pihak berkuasa negara dan tempatan untuk mengesan penyelewengan.
Untuk memberi gambaran kepada para hadirin COPLAFT, beliau membentangkan beberapa kes sebenar siasatan oleh DEA dengan kerjasama pihak berkuasa Dominika, yang melaluinya rangkaian pengubahan wang haram kompleks yang beroperasi antara Amerika Syarikat dan Republik Dominika telah ditemui.
Dalam satu lagi persidangan, Carlos Aldana, Naib Presiden Pematuhan di Bancolombia, menyatakan bahawa profesion dan usaha niaga baharu yang dikaitkan dengan teknologi, seperti influencer, YouTuber, penghibur webcam (pencipta kandungan dewasa) dan fintech, merupakan cabaran operasi dan kawal selia bagi sektor perbankan dan pihak berkuasa yang berusaha untuk mencegah pengubahan wang haram di negara-negara Amerika Latin.
Aldana menunjukkan bahawa selepas pandemik, terdapat pertumbuhan eksponen dalam bilangan orang yang berdedikasi dalam pekerjaan ini dan memetik, sebagai contoh, kes Colombia dan Brazil, negara-negara yang dianggarkan masing-masing mempunyai 650,000 dan 2 juta orang berpengaruh, yang memindahkan sumber yang besar dan diikuti oleh berjuta-juta orang.
Beliau berhujah bahawa, disebabkan oleh ciri-ciri ini dan rangka kerja kawal selia yang tidak disesuaikan dengan realiti ini, profesion ini terdedah kepada penggunaan untuk tujuan pendedahan, pengubahan wang haram dan aktiviti jenayah terancang yang lain. Oleh itu, beliau mencadangkan agar, selain langkah-langkah kawal selia, pendidikan kewangan dan formalisasi perniagaan ini dipromosikan sebagai cara untuk mencegah bencana ini.
Pakar-pakar lain, seperti Ramón Guzmán, presiden Jawatankuasa Pencegahan Pengubahan Wang Haram ABA, bercakap tentang penggunaan dan potensi teknologi baharu, termasuk Pembelajaran Mesin dan Rantaian Blok, untuk menjadikan pengurangan risiko lebih cekap dalam sektor perbankan.
Sementara itu, peranan dan sumbangan media, dalam kerja penyiasatan dan pendakwaan terhadap jenayah terancang untuk pengubahan wang haram dan jenayah lain, telah dibincangkan oleh Gerardo Reyes, pemenang Hadiah Pulitzer dan ketua semasa unit penyiasatan rangkaian Univision.
COPLAFT berakhir dengan jayanya dengan lebih 200 peserta
Bagi pihak ABA dan FELABAN, Rosanna Ruiz mengucapkan terima kasih kepada lebih 200 peserta yang berkumpul selama dua hari di Hotel Marriott Piantini untuk edisi ketiga COPLAFT ini, yang pertama diadakan sepenuhnya secara bersemuka.
Ruiz, presiden Persatuan Bank Pelbagai, menyatakan bahawa acara itu berakhir dengan kepuasan kerana telah berkongsi agenda yang transenden, tepat pada masanya dan berimpak tinggi dengan penceramah antarabangsa dan tempatan yang menawarkan visi holistik tentang pencegahan pengubahan wang haram.
Bagi pihaknya, Lidia Ureña, pengurus kanan Peraturan di ABA dan presiden Jawatankuasa Pengubahan Wang Haram FELABAN, menyatakan bahawa pengalaman itu sangat memuaskan kerana minat yang ditunjukkan oleh pelbagai sektor yang mesti campur tangan dalam kerja-kerja usaha wajar, pencegahan dan pematuhan peraturan dalam hal pengubahan wang haram.
Beliau menambah bahawa agenda itu direka untuk menawarkan gambaran keseluruhan yang komprehensif dan terkini tentang cabaran yang dihadapi sektor ini dan cara menanganinya dengan jayanya. Oleh itu, beliau gembira melihat wakil daripada institusi kewangan, pasaran saham, syarikat amanah, koperasi, ejen pertukaran mata wang, pengedar kenderaan, kedai pertaruhan dan pertubuhan perjudian hadir, serta pihak berkuasa berkaitan dalam sektor ini.
Foto muka depan: Giorgio Trettenero, Lidia Ureña, Rosanna Ruiz dan Naib Laksamana Ramón Gustavo Betances. (Sumber luar).
