SANTO DOMINGO- Danilo Medina disebut sebanyak 90 kali, lima orang adik-beradiknya terlibat kerana "mengambil kesempatan" secara "kesat" terhadap kedudukan saudara mereka untuk menggelapkan dana awam, seorang pemain besbol, senator, seorang ahli kongres dan beberapa pegawai kerajaan Medina terlibat dan ada yang disebut namanya, dalam fail Operasi Anti-Sotong Kurita setebal 3,345 halaman yang dibentangkan semalam oleh Pejabat Pendakwa Raya Khas untuk Pendakwaan Rasuah Pentadbiran (PEPCA).
Oleh kerana ia merupakan perkara kepentingan negara, El Inmobiliario menyediakan ringkasan yang mengandungi beberapa ulasan daripada akhbar nasional, di mana beberapa nama utama yang terlibat dalam kes tersebut disebut.
BEKAS PRESIDEN DANILO MEDINA DISEBUTKAN SEBANYAK 90 KALI
Nama bekas presiden Republik, Danilo Medina Sánchez, disebut sebanyak 90 kali dalam fail Kementerian Awam terhadap defendan dalam kes Antipulpo, yang merangkumi saudara-saudara bekas presiden itu, yang dituduh menggelapkan berbilion peso daripada Negara.
Sebahagian besar rujukan kepada bekas presiden dalam dakwaan itu berpunca daripada hubungan keluarga atau konteks sejarah di mana jenayah yang didakwa berlaku. Dakwaan itu juga menyatakan bahawa kenaikan kuasa Alexis Medina Sánchez adalah disebabkan oleh "tindakan dan peninggalan ketua eksekutif negara, Danilo Medina Sánchez." Tambahan pula, ia mendakwa bahawa kempen pemilihan semula Danilo Medina pada 2016 menerima dana yang didakwa berasal dari haram melalui Yayasan Tornado Fuerzas Vivas dan Pejabat Jurutera Penyelia Kerja Raya Negeri.
KELUARGA MEDINA SÁNCHEZ; DARIPADA JABATAN PRESIDEN KEPADA SUSPEK UTAMA RASUAH DALAM KES ANTI-OKULP
Lapan tahun yang dihabiskan oleh Danilo Medina dalam kerajaan melalui Parti Pembebasan Dominika (PLD) telah digunakan dengan baik oleh ahli keluarga bekas presiden itu untuk, didakwa, memperoleh kekayaan yang besar melalui rangkaian rasuah yang didalangi oleh abangnya Juan Alexis Medina.
sekurang-kurangnya RD$78,110,000 dari tahun 2007 hingga 2020 untuk kempen politik.
HAKIM YANG DITUGASKAN UNTUK KES INI
Semalam, Hakim Deiby Timoteo Peguero Jiménez telah dipilih untuk mempengerusikan perbicaraan awal dalam kes rasuah Operasi Anti-Sotong Kurita. Pemilihan dibuat melalui loteri elektronik, dan mahkamah yang akan mengendalikan kes tersebut ialah Mahkamah Arahan Ketujuh Daerah Kebangsaan. Peranan hakim ini adalah untuk meneliti bukti yang dikemukakan oleh Pejabat Pendakwa Raya dan bukti yang dikemukakan oleh pihak pembelaan, bagi memutuskan sama ada kes tersebut akan diteruskan ke perbicaraan, iaitu peringkat di mana kesalahan atau tidak bersalah ditentukan.
CARA IA MEMPENGARUHI KESIHATAN AWAM NEGARA
Menurut Pejabat Pendakwa Raya, Alexis Medina melakukan beberapa jenayah semasa serbuan "kecemasan" di 56 hospital. Rangkaian jenayah yang didakwa itu menjejaskan beberapa sistem asas di negara ini, seperti sistem kesihatan awam, menurut dakwaan yang dikemukakan oleh Pejabat Pendakwa Raya.
Dia mengatakan bahawa Alexis Medina Sánchez mendapat manfaat dan melakukan perbuatan haram dengan mengambil kesempatan daripada situasi pengisytiharan "darurat" yang dibuat oleh ketua negara ketika itu, abangnya Danilo Medina Sánchez, untuk campur tangan serentak di 56 hospital di negara ini.
LEBIH DARIPADA RD$922 JUTA TELAH DIBAYAR SEMASA PERALIHAN
Bekas Menteri Kewangan Donald Guerrero telah mengatur pembayaran lebih daripada RD$922 juta kepada syarikat Domedical Supply SRL semasa proses peralihan pilihan raya presiden 2020, menurut dakwaan dalam kes Antipulpo, yang dikemukakan oleh Pejabat Pendakwa Raya.
Fail setebal 3,345 halaman itu memperincikan bagaimana proses bidaan yang diisytiharkan sebagai segera dijalankan tanpa memenuhi keperluan dan dijalankan melalui manuver penipuan menggunakan kualiti palsu, dokumen palsu, ubat-ubatan berkos tinggi yang dinilai terlalu tinggi, nota penghantaran palsu, ubat-ubatan yang dibayar tetapi tidak dihantar, peralatan yang dinilai terlalu tinggi dan peralatan yang berkualiti lebih rendah daripada yang dikontrak dan dibayar oleh Negara.
SYARIKAT YANG DISEBUTKAN
Beberapa syarikat termasuk Domedical Supply SRL, Fuel American Inc. Dominicana SRL, General Supply Corporations SRL, Penyelesaian Perubatan Am, AM, SRL, Kyanred Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, United Suppliers Corporations SRL, Wattmax Dominicana SRL, Wmi International, SRL, Acorpor, SRL, Wonder Island Integrated Park, Medic ARL Femenina (CEMERAF), SRL, Ichor Oil, SRL, Editorama, SAS, Globus Electrical, SRL, Contratas Solution Services CSS, SRL, Constructora Alcantara Bobea (CONALBO), SRL, R&T Construcciones e Inversiones, SRL, Proyectos Engineering & Construction Pic, SRL, Reivasapt Investment, SRLy Logíama dan Editor.
ALEXIS MEDINA DAN GÓMEZ CASANOVA "MENGHENTIKAN" PERNIAGAAN SAMMY SOSA
Nama bekas pemain Major League Baseball Samuel Peralta Sosa, lebih dikenali sebagai Sammy Sosa, disebut sekurang-kurangnya 95 kali dalam dakwaan terhadap defendan dalam Operasi Antipulpo, yang ketua utamanya ialah Alexis Medina Sánchez.
Bekas bintang Liga Besbol Utama Samuel Sosa, yang terlibat dalam rangkaian yang didakwa dikenali sebagai, Antipulpomenggunakan pengaruh Alexis Medina Sánchez dalam kerajaan yang lalu untuk memasuki perniagaan Simen Asfalt (AC-30).
Ini dibuktikan oleh Pejabat Pendakwa Raya dalam fail yang diserahkan kepada mahkamah dalam kes mereka yang terlibat dalam Operasi Anti-Sotong Kurita, rangkaian rasuah yang didakwa melibatkan kecurian ribuan ribu peso daripada perbendaharaan awam.
Dia menegaskan bahawa untuk memulakan perniagaan, Sosa membawa kapal Iver Agile ke Republik Dominika dari pelabuhan Gibraltar, tetapi menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pelabuhan, dia berpaling kepada Alexis Medina, yang dikenalinya daripada aktiviti politik dan tahu suka menggunakan statusnya sebagai abang kepada Presiden Danilo Medina
"Hasil daripada pengaruh yang diuruskan secara aktif dan berjaya oleh tertuduh, Juan Alexis Medina Sánchez, ia menjadi sangat berkesan, kerana melalui kerjasama yang diperlukannya, adalah mungkin untuk mendapatkan bantuan daripada pengarah Pihak Berkuasa Pelabuhan Dominika (APORDOM) ketika itu, Víctor Gómez Casanova," menurut dokumen itu.
EDEESTE TOO
Sejak pelantikan Luis Ernesto de León Núñez, abang ipar bekas presiden Danilo Medina, sebagai Pentadbir Am Syarikat Pengedaran Elektrik Timur (EDEESTE) pada 17 Ogos 2012, institusi itu bertindak sebagai rangkaian jenayah terancang yang beroperasi sehingga 2020 seolah-olah "ia adalah sebuah wilayah kekuasaan yang diketuai oleh beberapa ahli Puak Medina Sánchez.".
De León Núñez, suami kepada Magaly Medina Sánchez dan dilantik oleh Danilo Medina di bawah dekri 642-12, tidak ditahan untuk kes ini, tetapi sedang disiasat mengikut dokumen tersebut, kerana “dia bertindak sebagai platform untuk tertuduh Juan Alexis Medina Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda dan Domingo Antonio Santiago Muñoz, untuk dianugerahkan lima belas (15) proses pembelian haram, kontrak yang menjejaskan dana awam, yang, sebagai pentadbir, Luis Ernesto de León Núñez mempunyai tanggungjawab untuk melindunginya.”.
KAREN RICARDO
Karen Ricardo, yang merupakan calon timbalan untuk Santo Domingo Timur pada tahun 2016, menurut Kementerian Awam, menerima melalui cek 001106, daripada General Supply Corporation SRL, bertarikh 24-02-2016, atas nama Francisco Batista, sejumlah RD $200,000.00, “untuk konsep sumbangan Publisiti Karen Ricardo, yang ditandatangani oleh tertuduh Julián Esteban Suriel Suazo, diminta oleh Gersom Recio dan dibenarkan oleh tertuduh Wacal Vernavel Méndez Pineda.”.
Begitu juga, pada 14 Mei 2016, cek 001846 telah dikeluarkan oleh General Supply Corporation SRL, atas nama Ismael Guzmán Castillo, dengan harga RD$625,000.00, untuk konsep “logistik dan pengangkutan kakitangan untuk aktiviti projek pengiklanan 2016”, yang telah ditandatangani oleh tertuduh Julián Esteban Suriel Suazo.
"Senarai cek yang dilampirkan termasuk pelbagai nama dengan jumlah atas nama Karen Ricardo, berjumlah 200,000," kata fail itu.
Fail tersebut menunjukkan bahawa daripada syarikat General Supply Corporation SRL sahaja, dari 15 Januari 2016 hingga 24 Januari 2017, sejumlah RD$33,610,666.15 telah dihasilkan untuk penempatan dan pelaburan dalam apa yang dipanggil "Projek Pengiklanan 2016", satu jumlah yang dibayar melalui pelbagai cek, yang dananya datang daripada perbuatan rasuah oleh defendan di institusi awam yang berbeza.
JULIO CÉSAR VALENTÍN
Pejabat Pendakwa Raya akan mengemukakan sebagai bukti dalam perbicaraan terhadap mereka yang terlibat dalam kes AntiPulpo, salinan cek 000577 daripada Domedical Supply SRL bertarikh 19 September 2019 dengan permintaan pembayaran 74, baucar Banreservas 370864579 dan satu lagi salinan cek dengan nota tulisan tangan yang tertulis "Senator Valentín".
Menurut fail tersebut, ini akan membuktikan bahawa cek telah dikeluarkan daripada syarikat ini kepada Víctor Kelin Santiago German Santiago, untuk RD $2,004,000.00, di bawah konsep pengiklanan, yang ditandatangani oleh defendan José Dolores Santana Carmona dan Rafael Leónidas De Oleo, yang diminta oleh defendan Carlos José Alarcón Veras dan dibenarkan oleh defendan Wacal Vernavel Méndez.
Menurut fail tersebut, cek ini mempunyai nota tulisan tangan dalam pen biru yang berbunyi: “Nota: Senator Valentín dan nombor 001-0776599-2.”.
SENATOR SANTIAGO RODRÍGUEZ
Begitu juga, Pejabat Pendakwa Raya mempunyai sebagai bukti salinan cek 000829 daripada General Supply Corporation SRL bertarikh 15 Januari 2016, bersama buku kecil permintaan cek; yang mana mereka berhasrat untuk membuktikan bahawa salinan cek telah dikeluarkan daripada syarikat tersebut kepada Francisco Batista, dengan harga RD$200,000.00, sebagai satu kerjasama.
"Yang telah ditandatangani oleh tertuduh Julián Esteban Suriel Suazo, yang diminta oleh Gersom Recio, juga bahawa sebabnya adalah kerjasama dengan Senator Santiago Rodríguez," fail itu menunjukkan.
SENATOR RUBEN TOYOTA
Satu lagi cek yang dikeluarkan melalui Domedical Supply SRL ialah cek 000568 bertarikh 17 September atas nama Víctor Kelin Santiago Germán, dengan jumlah RD $1,829,202.00, untuk tujuan pengiklanan.
Cek ini ditandatangani oleh defendan José Dolores Santana Carmona dan Rafael Leónidas de Oleo, diminta oleh Carlos José Alarcón Veras dan dibenarkan oleh defendan Wacal Vernavel Méndez.
"Ia mempunyai nota yang menyatakan "sumbangan Senator Rubén Toyota"," kata fail itu.
TELEMICRO MEMBAYAI PILIHAN SEMULA DANILO MEDINA
Dokumen tersebut menyatakan bahawa Pejabat Jurutera Penyelia Kerja Raya Negeri (OISOE) "berfungsi sebagai instrumen untuk pembiayaan haram kempen politik," dan institusi tersebut menerima berjuta-juta dolar daripada syarikat yang ingin menyumbang kepada pencalonan Parti Pembebasan Dominika untuk terus menerima kontrak kerajaan. Ini adalah kes dengan sumbangan yang dibuat oleh salah satu syarikat dalam Kumpulan Telemicro, yang mana Ramón Rafael Reynoso Gómez dan Ramón Andrés Gómez Gómez adalah ahlinya.
Secara khususnya, dakwaan itu mempunyai imej dua cek, nombor 000725 dan 000726, yang ditandatangani oleh Encik Ramón Andrés Gómez Gómez, yang, dalam soal siasat oleh Kementerian Awam, menunjukkan bahawa cek-cek ini dikeluarkan "sebagai sumbangan kepada kempen kerajaan Parti Pembebasan Dominika (PLD) seramai dua ribu enam belas (2016), yang adalah untuk pemilihan semula Presiden Danilo Medina Sánchez.".
Cek yang dimaksudkan telah dibuat kepada syarikat Andrea & Camila Materiales y Construcciones SRL,dan telah didepositkan ke dalam akaun atas nama syarikat Doutaglisa Investmens SRL.
Sumber: Diario Libre, Acento, Listín Diario, Hoy, Ng Digital.
