SANTO DOMINGO– Kumpulan VARMA menyatakan pada hari Selasa bahawa ia telah memulakan prosiding undang-undang awal tahun ini untuk membatalkan transaksinya dengan rangkaian Koperasi Simpanan dan Kredit Herrera (Coop-Herrera), tetapi perjanjian pembalikan itu tidak menghasilkan pemulihan semua hartanah. Kumpulan itu menegaskan bahawa satu hartanah telah dijual dan satu lagi digadai janji, dan ia tidak menerima sebarang pampasan kewangan.
Dalam satu kenyataan, syarikat-syarikat yang diketuai oleh Miguel Vargas Maldonado menegaskan bahawa mereka terjejas oleh rangkaian jenayah Coop-Herrera, yang dakwaannya, yang dikemukakan oleh Pejabat Pendakwa Raya, termasuk konspirasi jenayah, pemalsuan dokumen awam dan swasta, dan kecurian identiti. Pejabat Pendakwa Raya menegaskan bahawa kumpulan itu terlibat dalam amalan penipuan terhadap pentadbiran, penyalahgunaan kepercayaan dengan pendeposit, dan pengubahan wang haram.
VARMA mengalu-alukan siasatan pihak berkuasa dan mengesahkan bahawa, meskipun kerosakan yang dialami, ia akan segera menyerahkan semua sijil kepada institusi yang kompeten.
Melalui kenyataan itu, VARMA menjelaskan bahawa, akibat pelbagai pelanggaran, syarikat itu memfailkan saman pada bulan Mei tahun ini untuk menamatkan rundingan dan pada masa yang sama meminta penghakiman untuk jumlah yang mengimbangi kerosakan yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut, memandangkan ia telah terjejas teruk dan dirugikan dengan sejumlah besar wang kerana tidak dapat menjalankan operasi hartanah dengan aset tersebut.
Seterusnya, Coop-Herrera dan VARMA cuba mencapai persetujuan yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak dengan membalikkan sepenuhnya transaksi dan menarik balik tuntutan mahkamah yang difailkan. Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, kerana dua daripada hartanah yang terlibat dalam transaksi tersebut telah dialihkan secara tidak teratur dan dipindahkan kepada pihak ketiga tanpa VARMA menerima sebarang wang daripada operasi ini.
"Atas sebab-sebab ini, VARMA mengambil kesempatan ini untuk menyokong secara terbuka tindakan pihak berkuasa dalam kes ini, terutamanya Pejabat Peguam Negara dan Institut Pembangunan Koperasi dan Kredit (IDECOOP). Tambahan pula, ia mengulangi komitmen teguhnya terhadap nilai-nilai etika yang telah mengekalkannya sebagai salah satu syarikat terkemuka dalam sektor pembinaan dan pembangunan hartanah di negara ini.".
Kebanyakan hartanah
Menurut dakwaan itu, 95% daripada hartanah yang diperoleh oleh rangkaian yang terlibat dalam Operasi Burung Hantu telah dibeli daripada orang yang sama secara langsung atau melalui syarikat yang dikaitkan dengan kumpulan Vargas Maldonado, menurut fail Direktorat Jeneral Pendakwaan Kementerian Awam (DIGEPEMP).
Siasatan yang membawa kepada penangkapan tujuh eksekutif Koperasi Simpanan dan Kredit Herrera (Coop-Herrera) yang melakukan penipuan kira-kira RD$2.5 bilion, mendapati bahawa akibat daripada peristiwa itu, lebih 40 hartanah telah diperolehi dengan mensimulasikan pinjaman dan sijil kewangan.
