SANTO DOMINGO.-Semalam, Jumaat, 7 Februari 2025, Pejabat Pendakwa Raya La Romana, bersama-sama Pejabat Pendakwa Raya Khas Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan, melancarkan kes Guepardo, yang merangkumi operasi besar-besaran dengan 11 serbuan, tangkapan dan rampasan, untuk kes Novasco Real Estate, syarikat pembinaan dan hartanah yang didakwa menipu ramai orang, dengan jumlah yang mencecah lebih daripada 18 juta dolar.
Semasa operasi itu, Marisol Nova Nolasco dan Rocío del Alba Rodríguez de Moya telah ditangkap, dikenal pasti sebagai ketua rangkaian yang dikhaskan untuk penipuan elektronik dan pengubahan wang haram, manakala Yves Alexandre Giroux dan Loany Lismeiry Ortiz Nova, ahli struktur ini, adalah buronan, menurut satu kenyataan daripada Kementerian Awam.
Menurut agensi itu, rangkaian itu beroperasi melalui media sosial, menarik pembeli dari Amerika Syarikat, Puerto Rico dan Eropah, yang membuat pemindahan untuk memperoleh hartanah yang tidak wujud.
Operasi itu mengakibatkan rampasan harta benda, kenderaan mewah, peranti elektronik, model, dokumentasi korporat yang berkaitan dengan jenayah yang disiasat, antara lain.
Pejabat Pendakwa Raya melaporkan bahawa, bermula pada awal pagi Jumaat, 11 serbuan telah dijalankan dan dua hartanah telah dirampas di Santo Domingo Timur, Daerah Nasional, La Romana dan La Altagracia. Organisasi jenayah itu telah menipu ratusan mangsa dan memperoleh keuntungan haram melebihi $18 juta.
Operasi itu diketuai oleh Pejabat Pendakwa Raya La Romana, dengan kerjasama Pejabat Pendakwa Raya Khas Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan, Direktorat Kawalan Dadah Kebangsaan (DNCD) dan Bahagian Siasatan Pengubahan Wang Haram dan Keganasan (DILATF) Polis Negara.
Menurut siasatan, rangkaian jenayah itu telah mewujudkan syarikat Novasco Real Estate, SRL, untuk melakukan penipuan tersebut. Mereka kemudiannya memperoleh francais RE/MAX, memperoleh kepercayaan mangsa mereka dan menarik pelanggan yang akhirnya mereka tipu.
Pendakwa raya mahkamah Ramona Nova Cabrera, ketua sementara Pejabat Pendakwa Raya Khas Anti-Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan, dan ketua pendakwa raya La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, menekankan bahawa siasatan itu telah membongkar rangkaian jenayah yang dirancang dengan teliti.
Siasatan awal yang diketuai oleh pendakwa raya Bienvenido Florentino dan Claudio Cordero telah membongkar rangkaian jenayah yang canggih ini. Pihak berkuasa sedang meneruskan siasatan mereka untuk menangkap pelarian dan membawa semua mereka yang bertanggungjawab atas penipuan tersebut ke muka pengadilan.
Tuntutan mahkamah itu
Pada bulan Disember tahun lepas, Pejabat Pendakwa Raya La Romana telah dirampas daripada aduan yang difailkan oleh sekumpulan orang, kebanyakannya penduduk di luar negara, yang mendokumentasikan bahawa mereka telah ditipu oleh syarikat Novasco Real Estate SR L, seperti yang dinyatakan dalam aduan yang pada masa itu terdiri daripada lebih 50 halaman, menurut salinan yang dihantar kepada El Inmobiliario.
Carolina Núñez, peguam yang mewakili 38 mangsa, menekankan bahawa jumlah yang terlibat dalam kalangan plaintif melalui pejabatnya adalah kira-kira AS$500,000. “Syarikat yang didakwa membangunkan projek itu dikenali sebagai Novasco Real Estate, sebuah syarikat yang diwujudkan sebagai syarikat shell. Ia hanya diperbadankan pada tahun 2021, dan lapan bulan kemudian ia telah dinaikkan pangkat sebagai pemaju projek utama,” kata peguam itu pada masa itu.
Antara mereka yang terjejas, menurut aduan dalam arkib El Inmobiliario, ialah Julia Antonopoulus, Marina Marte, Manuel Enrique Frisman Terreno, Patricia del Carmen Remírez Peña, Raime Lorenzo Lora Gómez Suriel, antara lain.
