Seorang pemaju hartanah New York yang mengisytiharkan muflis telah didakwa semalam atas kesalahan mencuri lebih daripada $86 juta daripada pelabur melalui siri penipuan dan penyelewengan yang bermula pada 2015, kata pejabat pendakwa raya New York.
Nir Meir telah ditangkap pada hari Isnin di Florida, di tenggara Amerika Syarikat, susulan waran tangkap yang dikeluarkan oleh negeri New York, jabatan polis Miami-Dade mengesahkan kepada AFP.
Ahli perniagaan berusia 49 tahun itu dan rakan subahatnya didakwa mencuri wang daripada pelabur, kontraktor dan pegawai bandar, kata Peguam Daerah Manhattan, Alving Bragg, yang percaya terdapat "penipuan meluas dalam sektor hartanah yang diketuai terutamanya oleh Nir Meir.".
Meir memfailkan kebankrapan di Florida pada 1 Februari, mengisytiharkan hutang bernilai hampir $30 juta, termasuk beribu-ribu dolar yang terhutang kepada syarikat kad kredit dan hutang kontroversi $626,000 kepada hartawan Amerika-Israel Benny Shabtai.
Menurut pengisytiharan mahkamah, Meir hanya mempunyai aset sebanyak $50, tetapi perbelanjaan bulanan sebanyak $37,400 dan tinggal di sebuah hartanah tepi pantai yang mewah di Miami.
Pihak pendakwaan mendakwa Meir telah mengalihkan dana daripada pembangunan hartanah utama di Manhattan kepada dua syarikat yang dikawal oleh HFZ Capital Group, sebuah syarikat hartanah di mana beliau merupakan pengarah urusan.
"Aset-aset tersebut sebahagian besarnya dialihkan untuk menampung kekurangan kewangan dalam projek HFZ yang tidak berkaitan dan, kadangkala, kepada akaun peribadi yang dikawal oleh eksekutif HFZ, mengakibatkan kekurangan lebih daripada $37 juta," kata pendakwa raya.
Apabila masalah kewangan HFZ menjadi tumpuan umum melalui beberapa siri tuntutan mahkamah, pelabur HFZ "menuntut untuk memeriksa rekod kewangannya," kata Bragg.
Dalam satu keadaan, Meir menyuruh seorang akauntan mengembang penyata akaun untuk menunjukkan bahawa ia mengandungi $24.6 juta, walaupun hanya ada $814.
Pihak pendakwaan menegaskan bahawa HFZ telah menipu bandar itu lebih daripada $15.6 juta dengan gagal membayar cukai pada tahun fiskal 2018, 2019 dan 2020.
Meir merupakan pengunjung tetap di arena sosial New York, menghadiri pembukaan galeri dan, menurut majalah New York, merupakan peminat kereta mewah dan wain yang berkualiti.
Selain tuduhan jenayah, Meir menghadapi beberapa tuntutan mahkamah di New York atas masanya menerajui HFZ, yang merupakan salah satu promoter peringkat tinggi paling terkemuka di Manhattan.
Seorang peguam Meir tidak membalas panggilan AFP untuk mendapatkan komen.
