Dokumen tersebut menyebut jurutera Claudio Silver Peña, bekas pengarah Kadaster Negara, yang memegang jawatan tersebut dari 2014 hingga 16 Ogos 2020.
SANTO DOMINGO.- Dua puluh lima hartanah di kawasan perlindungan telah dikenal pasti oleh pejabat pendakwa raya sebagai sebahagian daripada skim yang didakwa digunakan oleh rangkaian bekas pegawai pentadbiran Danilo Medina, yang diketuai oleh bekas Menteri Kewangan Donald Guerrero, yang operasinya didakwa menipu Negara Dominika sebanyak RD$17,300,642,051.07.
Menurut siasatan yang dijalankan oleh Pejabat Pendakwa Raya Khas bagi Pendakwaan Rasuah Pentadbiran (PEPCA), yang butirannya mula muncul semalam, kumpulan yang terlibat mensimulasikan pembelian dan penjualan tanah di bawah modaliti hutang pentadbiran.
Menurut siasatan, 9 hartanah terletak di Higuey, dalam kawasan perlindungan Taman Negara Timur (Cotubanamá); di Santo Domingo Timur di salah satu tanah di mana Lapangan Terbang Antarabangsa Las Américas, José Francisco Peña Gómez, terletak; di Daerah Nasional di jalur maritim ibu kota Malecón; di Santo Domingo Barat di dalam tanah tempat Merca Santo Domingo dibina; dan di Cotuí, wilayah Sánchez Ramírez.
Berikut adalah tanah-tanah yang dirampas yang disenaraikan dalam siasatan:
-Molinera Oriental, petak 115-REF, DC-6, Santo Domingo, dengan jumlah 53,895,000.00
-Persatuan Komersial, Manuel María Velásquez dan petak 37-C Reformada 1, DC6, DN RD$ 361,280,250.00 -Persatuan Komersial, Manuel María Velásquez dan anak-anak petak 37-C Reformada 1, DC6, DN RD$ 361,280,250.00
-6 Mercedes dino3, Bocorca 3 Benar1, Bocorca Chica untuk RD$ 85,891,050.00
-Pengganti José Antonio Concepcion, petak 1-prov 1-prov A-1, 1-prov. A-2, DC5, Cotuí untuk RD$ 290,368,774.25
-Pengganti Manuel Milciades Morilla Soto, petak 5, DC11, Cotuí RD$ 669,480,750.00
-Waris Manuel Reyes y Comptes, petak 613, DC32, Boca Chica RD$ 1,288,365,750.
-Waris Jorge Mota, petak 10, DC10/01, Higüey RD$ 505,081,440.51.
-Waris Rafael María Gatón, petak 20, DC10/02, RD$ 1,729,650,172.50.
-Pedro Landestoy Garrido, Luis Miguel Suárez Irrizarry, parcel 19, DC10/1st, Higüey RD$555,584,180.
-Waris Genaro Arturo Quiñones, petak 19 DC10/1, Higüey RD$ 92,544,500.00.
-Marcial Santana Guilamo dan Sandra Xiomara Pereyra Cuello, parcel 18, DC 10/2nd, pendaftaran 3000205849, Higuey RD$ 1,072,204,300.20.
-El Algodonal, petak 74-C, 214B dan 142-C, DC2, DN RD$ 553,160,000.00.
-Geramén Gaton, Edwin R Gómez Gatón dan Fátima E Gatón S, parcel 20, DC10/2nd RD$ 216,890,592.50.
-Mártires Santana, petak 18-C, DC10/2nd, Higüey RD$ 78,607,000.00.
-Juan Julio Ceballo Santana, petak 18-C, DC10/2nd, Higüey RD$393,019,800.00.
-Hermenegilda Santana, petak 18-C, DC 10/2nd, Higüey RD$78,607,000.00.
-Waris Alessandra de Fdez. de Paola, petak 9, DC 10/1st, Higüey RD$ 4,768,003,710.00.
-Waris Delia Reyes Escotto, petak 613, DC: 32, National District RD$ 515,346,300.00
-Juan A. Acevedo, petak 14, DC 10/1st, Higüey RD$ 3,198,281,243.84.
-Pengganti Francisca Toloparca Gaton, parcel 20, DC10/2nd, Higüey RD$ 1,527,396,110.00.
-Batessino Bruno Palamara Mieses, petak 25 dan 31, pendaftaran 3000268421 dan 3000268404, RD$708,411,318.00.
-Ana Agustina Evelin Luciano, DC: 3095531474705 RD$ 55,411,972.00.
-Freddy Armando Gil Portalatín dan Verónica Hernández Susana, petak DC: 3000268435 dan 3000268420 RD$ 277,327,358.00
-Pengganti Enrique López/ Gloria Abreu Valdez de Lóbreat Josefina dan Emperi Mercedes Abreu Valdez de Lóbreat Josefina López Abreu, petak 31 Daerah Kadaster 8. Pendaftaran 3000268436 RD$ 137,835,167.00.
-Ladang Rekreasi Villa Mella, petak 1-ref-E-2 dan 1-ref-3, DC: ke-2, perbandaran Santo Domingo Norte. Pendaftaran 3000238561 dan 3000201851 RD$ 441,227,775.00.
Nama yang dipautkan
Dokumen tersebut menyebut jurutera Claudio Silver Peña, bekas pengarah Kadaster Negara, yang memegang jawatan tersebut antara 15 September 2014 dan 16 Ogos 2020. Ia juga menyebut Belkis Tejada Ramírez, bekas pengarah undang-undang Aset Negara, yang juga bertanggungjawab untuk pendaftaran dan analisis.
Mereka juga menamakan Rolando Méndez Morillo, juruukur untuk Hutang Pentadbiran, dan Oscar Ramón Ortiz de la Rosa, yang berkhidmat sebagai juruukur untuk Hutang Awam dan secara rasminya merupakan penyelaras Pelan Hak Milik Negara untuk Direktorat Aset Negara, di mana beliau juga berkhidmat sebagai penasihat. Rafael Geraldo Collado Ventura, juruukur untuk Aset Negara, turut disebut.
Joaquín Ernesto Tavares Cabral, juruukur untuk bahagian pengiktirafan hutang pentadbiran dan juruaudit dalaman untuk Pejabat Ketua Pengawal Kewangan. Beberapa nama daripada keluarga yang sama muncul dalam siasatan itu.
Jumlah keseluruhan yang disebut berjumlah 32, bersama dengan lebih daripada sedozen syarikat dan senarai panjang mereka yang sedang disiasat.
Majistret Romero mengarahkan pendakwa raya untuk mengumpul, bersama-sama entiti kawal selia sistem kewangan dan perbankan Dominika, dokumen, laporan dan maklumat yang menyokong sejarah dan pengurusan kewangan 183 orang lagi, serta 26 syarikat atau entiti komersial.
