SANTO DOMINGO.– Dalam fail tuduhan rasmi “Operasi Chameleon”, Pejabat Pendakwa Raya membuktikan bahawa José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez)didakwa menggunakan syarikat OML Inversiones, SRLsebagai instrumen untuk menyalurkan dana awam yang dialihkan daripada Institut Transit dan Pengangkutan Darat Negara (INTRANT), melalui pembelian hartanah yang diletakkan atas nama entiti tersebut.
Pada halaman 96 dokumen tersebut, Pejabat Pendakwa Raya menyatakan: “Dengan dana yang dialihkan, Gómez Canaán dan lingkungannya telah mengintegrasikan wang tersebut ke dalam litar ekonomi formal, memperoleh hartanah mewah dan aset hartanah atas nama PagoRD dan OML, dengan nilai yang melebihi kapasiti ekonomi yang diisytiharkan oleh pemiliknya.”
Antara harta yang dikenal pasti oleh Pejabat Pendakwa Raya adalah:
Apartmen A-08 di Kondominium Logroval XVI, terletak di sudut jalan José Amado Soler Troncoso, sektor Piantini, Daerah Nasional, dengan nilai DOP$ 116,428,600.00.
Hartanah yang dikenal pasti sebagai plot dengan keluasan 142,676 meter persegi, terletak di Jarabacoa, La Vega, bernilai DOP$ 48,562,754.72.
Plot, di Cap Cana, kawasan pantai, wilayah La Altagracia, dengan nilai DOP$ 93,084,796.54.
Dokumen tersebut menjelaskan bahawa hartanah-hartanah ini kemudiannya digadaikan atas nama Banco BDI sebagai cagaran untuk kemudahan kredit berjumlah “US$1,500,000.00 dan RD$120,000,000.00”, yang digambarkan oleh Pejabat Pendakwa Raya sebagai strategi penyepaduan aset “melalui keberhutangan dan simulasi kesolvenan kewangan”.
Selain hartanah yang dibiayai, fail tersebut memperincikan hartanah lain yang diperoleh oleh Gómez Canaán, termasuk:
Apartmen A-12 di Kondominium Logroval XVI, juga di Piantini, dengan penilaian DOP$ 74,015,240.00, diperoleh pada 29 September 2021.
Vila 12 di Punta Cayuco, Punta Cana, dengan nilai DOP$ 149,565,691.42.
Pemindahan dan perbelanjaan ke luar negara
Pejabat Pendakwa Raya menunjukkan bahawa akaun OML Inversiones mendaftarkan pemindahan dan pembayaran antarabangsa di luar negara yang berkaitan secara langsung dengan kediaman dan aktiviti peribadi Gómez Canaán di Panama dan Miami.
Konsep yang dikenal pasti termasuk: “Pembayaran untuk reka bentuk apartmen 4B Panama”, “Tempahan apartmen Panama”, “Pembayaran pelengkap untuk apartmen 4B Panama” dan “Karya seni PTY”.
Ketidakteraturan cukai dan pelaporan pendapatan yang tidak mencukupi
Menurut fail tersebut, syarikat itu didaftarkan di bawah aktiviti "Operasi Hartanah dan Pelabur Asing," yang membolehkannya mengisytiharkan pelaburan dalam hartanah dan transaksi pelaburan. Ia menjelaskan bahawa struktur ini didakwa berfungsi sebagai penutup untuk pergerakan modal antara syarikat dalam kumpulan yang dikawal oleh Gómez Canaán.
Tambahan pula, perlu dinyatakan bahawa apabila membandingkan penyata bersumpah IR2 dengan pemindahan bank yang dibuat oleh OML Inversiones, jumlah yang melebihi satu bilion peso Dominika dan lima belas juta dolar AS, yang menunjukkan " pelaporan pendapatan dan kewujudan kepalsuan ideologi dalam laporan cukai yang dikemukakan kepada Direktorat Jeneral Cukai Dalaman."
