“Rolando Miguel Reyes Javier yang disiasat, bersama-sama Dyna Madison Noguera Polanco yang disiasat, telah menubuhkan syarikat Getaway Property Investment di wilayah La Altagracia, khususnya di bandar Punta Cana, di mana mereka sedang membina projek hartanah yang dipanggil The Bahamas Residential, di kawasan geografi yang telah kami sebutkan, tanpa sumber pembiayaan untuk projek hartanah tersebut dikenal pasti setakat ini,” menurut fail Kementerian Awam.
SANTO DOMINGO.- Pejabat Pendakwa Raya Khas untuk Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan sedang menyiasat Getaway Property Investment sebagai salah satu syarikat yang terlibat dalam rangkaian yang dikhaskan untuk membawa masuk wang ke Republik Dominika dari Amerika Syarikat, dengan tujuan untuk menyahbaunya dengan meletakkannya dalam sistem kewangan negara dan melalui hartanah.
Syarikat itu, yang nama korporatnya, menurut fail 208 halaman yang dikemukakan oleh Pejabat Pendakwa Raya, tertumpu pada perkara hartanah, mempunyai alamatnya, menurut dokumentasi dari Dewan Perniagaan dan Pengeluaran Higuey, di lebuh raya Verón Punta Cana, km 2 dan 1/20 nombor 15 dan diwakili oleh pengurusnya Rolando Miguel Reyes Javier, salah seorang individu utama yang terlibat dalam siasatan tersebut.
Dyna Madison Noguera Polanco, yang turut disiasat atas dakwaan pelanggaran undang-undang pengubahan wang haram dalam kes yang sama, menurut badan pendakwaan, merupakan rakan kongsi pengasas syarikat Getaway Property Investment.
Menurut siasatan oleh Pejabat Pendakwa Raya, entiti komersial yang dinyatakan di atas telah ditubuhkan pada 21 September 2020, dan tujuan korporatnya adalah untuk perkhidmatan pembinaan, pentadbiran kondominium, ejen hartanah dan penjualan hartanah.
“Pihak yang disiasat, Rolando Miguel Reyes Javier, bersama-sama dengan pihak yang disiasat, Dyna Madison Noguera Polanco, telah menubuhkan syarikat Getaway Property Investment di wilayah La Altagracia, khususnya di bandar Punta Cana, di mana mereka sedang membina projek hartanah yang dipanggil The Bahamas Residential, di kawasan geografi yang telah kami sebutkan, tanpa sumber pembiayaan untuk projek hartanah tersebut dikenal pasti setakat ini,” menurut fail Pendakwa Raya
Kes FM
Juan Gabriel Pérez Tejada dikenal pasti sebagai ketua rangkaian aktiviti berkaitan penyeludupan wang yang dibawa masuk ke negara ini di dalam tilam dan pembesar suara melalui kontena.
Tertuduh Rolando Miguel Reyes Javier, yang, menurut Kementerian Awam, telah menyelaras penghantaran pembesar suara yang sarat dengan wang tersembunyi dari Amerika Syarikat ke negara itu daripada syarikat Único Autodetailing NY, sebuah entiti yang mana beliau merupakan pengurusnya di Amerika Syarikat.
"Mereka melaburkan keuntungan yang diperoleh daripada aktiviti-aktiviti tipikal jenayah terancang ini, kebanyakannya dalam sektor hartanah, yang diperoleh melalui saudara-mara ahli utama struktur jenayah, yang terletak di Santiago, Wilayah Santo Domingo dan Punta Cana," menurut fail tersebut.
Pejabat Pendakwa Raya Khas bagi Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan menyatakan bahawa defendan memperoleh harta alih dan harta tak alih mewah yang tidak mengikut profil ekonomi mereka.
"Mereka mengurus dan menggunakan sejumlah besar wang tunai, melalui pelbagai operasi yang tidak dapat menahan penelitian siasatan dan dengan mudah mendedahkan bahawa ia datang daripada aktiviti haram pengedaran dadah.".
"Dan dalam syarikat yang disertainya, iaitu Gateway Property Investment, dia hanya memperoleh gaji sebanyak tiga puluh ribu peso (RD$ 30,000.00)," menurut fail itu, membandingkan jumlah ini dengan jumlah besar yang dikendalikan oleh Rolando Miguel Reyes Javier.
“Pendek kata, sifat dan ciri-ciri operasi ekonomi yang dijalankan oleh tertuduh Rolando Miguel Reyes Javier, menunjukkan kewujudan jenis Pengubahan Wang Haram yang patut disiasat dengan lebih mendalam, bagi menentukan skop dan kesan aktiviti negatifnya terhadap sistem kewangan.
Kediaman Bahamas
Menurut literaturnya, ia merupakan projek dengan dua dan tiga bilik tidur, dengan dua bilik mandi, bilik pembantu rumah, balkoni besar, teres dan tempat letak kereta; ia menyatakan bahawa ia terletak di bahagian tengah Punta Cana, berhampiran dengan pantai terbaik dan pusat rekreasi dan hiburan.
“Kompleks kediaman kami mempunyai semua yang anda dan keluarga perlukan. Kawasan yang luas, kolam renang, gimnasium, kawasan permainan, keselamatan, kemasan berkualiti tinggi, plaza membeli-belah dan pangsapuri bermula dengan keluasan pembinaan 117 meter persegi ke atas,” kata salah satu bahan promosi.
