Dituduh merompak syarikat minyak Venezuela membeli sebuah vila di Cap Cana

Zabala membelanjakan lebih daripada empat juta euro untuk barang kemas, hotel dan karya seni serta memperoleh vila di Republik Dominika

Diambil daripada Diario Libre

José Luis Zabala, yang sedang didakwa atas penjarahan salah sebuah syarikat tenaga awam utama Amerika Latin, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), didakwa memperoleh sebuah vila di sebuah urbanisasi eksklusif di Republik Dominika.

Menurut Sepanyol, caj kad kredit dan pemindahan mengesahkan bahawa antara tahun 2008 dan 2012, apabila kecurian syarikat minyak itu dirancang, Zabala membelanjakan lebih daripada empat juta euro untuk barang kemas, hotel dan karya seni, dan juga memperoleh vila di Republik Dominika.

Zabala dituduh membelanjakan lebih daripada empat juta untuk barangan mewah sepanjang tahun-tahun penipuan terhadap syarikat tenaga awam itu.

Laporan itu menunjukkan bahawa dokumen yang diperoleh oleh saluran media antarabangsa menunjukkan bahawa broker insurans telah membuat bayaran pendahuluan sebanyak €602,000 pada Januari 2011 untuk memperoleh sebuah vila mewah seluas 915 meter persegi bernilai €1.7 juta di pusat peranginan eksklusif Cap Cana di Higüey. Ia juga menyatakan bahawa Zabala membelanjakan €33,645 pada tahun 2014 untuk pelbagai pembaikan bagi menambah baik taman hartanah ini, yang dikenali sebagai Villa Marina Cap Cana .

Ahli perniagaan itu, yang tidak bekerja di PDVSA, sedang didakwa di Andorra kerana kaitannya dengan salah seorang ahli skim yang merompak syarikat awam itu, hartawan insurans Venezuela Omar Farías.

Pada tahun 2018, sebuah mahkamah Andorra mendakwa kira-kira 30 orang atas kesalahan merompak PDVSA , termasuk Zabala, Farías , dan bekas Timbalan Menteri Tenaga Venezuela Nervis Villalobos dan Javier Alvarado. Kesemua mereka telah dituduh sejak itu atas kesalahan pengubahan wang haram dan menerima rasuah kerana didakwa meminta komisen haram daripada syarikat, terutamanya syarikat China, yang kemudiannya dianugerahkan kontrak lumayan oleh syarikat minyak negara Venezuela itu.

Rangkaian itu beroperasi antara tahun 2007 dan 2012 dan menggunakan jaringan kompleks kira-kira tiga puluh syarikat yang berpangkalan di kawasan perlindungan cukai seperti Belize atau negara yang dilindungi oleh undang-undang kerahsiaan perbankan, seperti Switzerland dan Andorra, untuk mencuci keuntungan haramnya. Wang yang didakwa dicemari oleh rasuah di syarikat minyak itu berakhir dalam akaun BPA, sebuah institusi yang disita pada tahun 2015 kerana didakwa terlibat dalam pencucian dana untuk kumpulan jenayah antarabangsa.