SANTO DOMINGO.– Gonzalo Castillo, bekas Menteri Kerja Raya, dan Claudio Silver Peña, bekas Pengarah Kadaster Negara, adalah antara mereka yang ditangkap oleh Pejabat Pendakwa Raya pada hujung minggu lalu dalam skandal rasuah baharu yang melibatkan bekas pegawai kerajaan Parti Pembebasan Dominika (PLD) yang lalu.
Calamar ialah nama operasi yang dilancarkan oleh Kementerian Awam pada malam Sabtu dan pagi Ahad, yang mana lebih 40 serbuan telah dijalankan dan sekurang-kurangnya 19 nama orang yang ditahan dalam kes baharu yang dijalankan oleh Pejabat Pendakwa Raya Khas untuk Pendakwaan Rasuah Pentadbiran (PEPCA) telah didedahkan.
Dalam operasi hujung minggu lalu, bekas Menteri Kewangan Donald Guerrero, pentadbir Presiden José Ramón Peralta, dan pemimpin reformis Angel Lockward turut ditangkap.
Serbuan itu berlaku di Daerah Nasional, wilayah Santo Domingo, San Pedro de Macorís, dan La Romana. Menurut kenyataan daripada Pejabat Pendakwa Raya, 40 pendakwa raya, berpuluh-puluh juruteknik dari unit penyiasatan yang berbeza, 300 anggota Polis Negara, dan pasukan sokongan pentadbiran yang besar telah mengambil bahagian.
Antara mereka yang ditangkap untuk dikemukakan bagi permintaan langkah-langkah paksaan, Pejabat Pendakwa Raya menunjukkan bahawa terdapat juga bekas Ketua Pengawal Kewangan Republik, Daniel Omar Caamaño; bekas pengarah Majlis Gula Negeri (CEA), Luis Miguel Piccirilo dan bekas pengarah Kasino dan Perjudian, Oscar Chalas Guerrero dan Julián Omar Fernández.
Turut ditahan ialah Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación dan Ana Linda Fernández.
Kemudian, peguam Ángel Lockward dan Encik Miguel David Hernández pergi ke Pejabat Pendakwa Raya, di mana mereka ditangkap dan dibawa ke pusat tahanan pencegahan di Istana Kehakiman.
Tentang Gonzalo Castillo
Gonzalo Castillo Terrero dilahirkan pada 20 November 1960 di Barahona dan merupakan seorang ahli perniagaan, pemilik Helidosa Aviation Group, sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan ambulans udara, kapal terbang dan helikopter. Beliau merupakan calon presiden untuk PLD dalam pilihan raya 2020.
Sejak usia muda, beliau menyertai PLD dan pada tahun 2002 merupakan sebahagian daripada pasukan kempen bekas Naib Presiden Jaime David Fernández. Pada tahun 2005, beliau bekerja dalam pasukan kempen presiden Danilo Medina sebagai persediaan untuk pilihan raya utama 2007.
Antara tahun 2012 dan 2019, beliau berkhidmat sebagai Menteri Kerja Raya dan Komunikasi. Pada 30 Julai 2019, beliau mengumumkan hasratnya untuk bertanding jawatan presiden dan tewas dalam pilihan raya 2020 pada pusingan pertama.
Claudio Silver Peña
Claudio Silver Peña ialah seorang jurutera awam dan telah dilantik pada 15 September 2014 sebagai ketua Direktorat Jeneral Kadaster Negara, jawatan yang disandangnya sehingga 2020 apabila pentadbiran Danilo Medina tamat.
Siasatan
Pada Ogos 2022, Hakim Kenya Romero, penyelaras mahkamah penyiasat, telah memberi kuasa kepada PEPCA untuk mendapatkan laporan kewangan mengenai siasatan terbuka terhadap Guerrero, bekas pegawai lain dan individu persendirian, mengenai proses hutang awam yang tidak teratur dan haram, untuk menggelapkan aset Negara.
Menurut pendakwa raya, gerakan penipuan telah dijalankan dengan objektif untuk menggelapkan RD$19,653,871,513.80 daripada perbendaharaan awam untuk perjanjian transnasional, dan mereka berjaya menggelapkan RD$17,300,642,051.07 melalui pembayaran rampasan tanah di kawasan perlindungan dan simulasi pembelian dan penjualan tanah di bawah modaliti hutang pentadbiran.
Bekas pengarah Kadaster Negara muncul dalam siasatan sebagai sebahagian daripada rangkaian yang menjalankan manuver penipuan yang didakwa mereka menipu Negara Dominika.
Dokumen tersebut menyatakan bahawa rangkaian rasuah juga menggunakan simulasi pembelian dan penjualan tanah di bawah modaliti hutang pentadbiran, yang mempunyai elemen umum kontrak penyerahan kredit bernilai lebih daripada RD$10.5 bilion, "kepada orang yang mempunyai kepercayaan penuh yang kadangkala menggunakan syarikat shell, membubarkannya serta-merta selepas mencapai objektif mereka," yang merupakan jenis penyelewengan jenayah.
Laporan daripada Unit Anti-Penipuan Pengawal Kewangan menyatakan bahawa dalam tempoh enam bulan, Kementerian Kewangan telah mengeluarkan 30 pembayaran berjumlah kira-kira RD$10,993,120,387.60, manakala Perbendaharaan Negara hanya memperakui RD$5,636,093,821.14, dengan perbezaan RD$6,431,438,750.41, "yang menunjukkan bahawa ia telah membuat pembayaran langsung yang melanggar Undang-undang 10-07.".
Pertuduhan awal yang dikemukakan oleh Pejabat Pendakwa Raya terhadap mereka yang dituduh dalam Operasi Calamar termasuk pergaulan jenayah, penyelewengan, pakatan sulit pegawai, pemalsuan dokumen awam dan swasta, rasuah dan pembiayaan kempen haram pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, pengubahan wang haram, antara lain.
