SANTO DOMINGO.– Gabenor Bank Pusat Republik Dominika (BCRD), Héctor Valdez Albizu, mengetuai pelancaran dokumen Penyusunan peraturan mengenai pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, yang disediakan oleh Pejabat Pengawal Selia institusi tersebut, melalui Pejabat Pematuhan BCRD.
Semasa acara yang diadakan di auditorium institusi tersebut, Valdez Albizu melaporkan bahawa kompendium tersebut "mengandungi peraturan yang bertujuan untuk memerangi Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan; yang terdiri daripada Undang-undang No. 155-17 menentang Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan; peraturan untuk pelaksanaan Undang-undang tersebut; serta peraturan sektoral, yang meletakkan subjek kewangan dan bukan kewangan yang wajib di bawah pengawasan pengawal selia semula jadi mereka.".
Beliau juga berkata bahawa pakar dalam pencegahan pengubahan wang haram daripada Pejabat Pematuhan Bank Pusat, yang didorong oleh aspek-aspek yang penting, telah melengkapi karya ini dengan artikel pendapat yang ditulis oleh mereka sendiri, yang bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan yang diisytiharkan oleh Negara untuk pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, menjadikannya mudah dikendalikan oleh pembaca.
Valdez Albizu telah memberikan pembentangan mengenai topik ini, menggariskan langkah-langkah yang telah diambil dalam pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan sejak pengubahsuaian 40 cadangan FATF pada Februari 2012; penggubalan Undang-undang 155-17; termasuk peranan utama Jawatankuasa Kebangsaan mengenai Pengubahan Wang Haram dan Unit Analisis Kewangan, sebagai cabang pelaksana dasar-dasar yang diwujudkan oleh jawatankuasa tersebut.
Gabenor itu menyatakan bahawa "institusi tersebut telah menetapkan langkah-langkah untuk mencegah pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, yang sentiasa disokong oleh undang-undang dan amalan terbaik antarabangsa, yang merangkumi prosedur untuk pengambilan pekerja, latihan berterusan mengenai topik berkaitan, kod tatalaku yang baik dan rejim disiplin untuk kakitangan, dan audit luaran untuk mengesahkan keberkesanan program pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan."
Bagi pihaknya, pengawal kewangan BCRD, José Manuel Taveras Lay, menegaskan bahawa objektif utama kompilasi ini adalah "untuk menyumbang kepada latihan dan tindakan pegawai, pekerja dan mereka yang berkaitan dengan Bank Pusat ini mengenai perkara ini, yang kepentingannya diketahui dan melangkaui kerja harian kita, malah merangkumi aktiviti peribadi yang kita jalankan.".
Taveras Lay merujuk kepada kepentingan menyebarkan karya ini "kerana kami faham bahawa pengetahuan adalah pertahanan terbaik terhadap bencana ini, jadi kami menganggapnya sesuai untuk membuat sumbangan yang membantu memahami sepenuhnya isu ini.".
Gabenor melaporkan bahawa dokumen itu tersedia dalam format digital di laman web Bank Pusat.
