SANTO DOMINGO.– Buat tahun keenam berturut-turut, Banco Santa Cruz menganjurkan Minggu Pencegahan Pengubahan Wang Haram, menawarkan kepada pekerjanya satu siri aktiviti yang tertumpu pada latihan, kesedaran dan pengiktirafan mengenai Undang-undang 155-17, yang mengawal selia Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan di negara ini.
Sepanjang bulan November, entiti kewangan tersebut telah membangunkan sesi khusus dengan penyertaan penceramah berikut seperti Aileen Guzmán, pengarah besar Unit Analisis Kewangan (UAF), yang membentangkan topik "Kemajuan Republik Dominika dalam Pencegahan Pengubahan Wang Haram FT/PADM."
Begitu juga, José E. De Pool, pengarah AML PLAFT, Superintenden Bank (SIB), yang menyampaikan persidangan maya bertajuk: “Pengawal selia yang menghadapi PLAFT dan bagaimana bidang perniagaan boleh bekerjasama dengan peranannya” dan Robert Mustafá, pakar dalam pencegahan pengubahan wang haram dengan topik “Mengapakah penting untuk mengetahui Pemilik Manfaat Muktamad?”.
Selain persidangan ini, pekerja Banco Santa Cruz berpeluang untuk menguji pengetahuan mereka yang diperoleh melalui sesi latihan, permainan trivia dan pelbagai aktiviti interaktif, menurut siaran akhbar.
Eksekutif bank. (SUMBER LUARAN).
Dokumen tersebut menekankan bahawa Minggu Pencegahan Pengubahan Wang Haram Banco Santa Cruz mencerminkan komitmen berterusan entiti tersebut untuk memperkukuh budaya pencegahan dalam kalangan pekerjanya dan dalam semua operasi yang dijalankannya untuk pelanggan dan masyarakat secara amnya.
Bagi institusi kewangan, latihan dan peningkatan kesedaran dalam kalangan kakitangannya tentang risiko pengubahan wang haram adalah penting, bagi memastikan setiap orang mempunyai maklumat dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengenal pasti dan melaporkan penyelewengan atau transaksi luar biasa yang boleh menjejaskan reputasi institusi.
Banco Santa Cruz mula beroperasi pada November 1999 dan mempunyai portfolio produk dan perkhidmatan yang lengkap yang bertujuan untuk melayani lebih 400,000 pelanggan peribadi dan perniagaannya, dari 49 pusat perniagaan di seluruh negara.
