SANTO DOMINGO.– Tujuh orang dan dua entiti perniagaan telah didakwa oleh Pejabat Pendakwa Raya, melalui apa yang dipanggil "Operasi Sarang", kerana menjadi sebahagian daripada organisasi jenayah yang didakwa memperoleh lebih daripada 700 juta peso melalui penjualan pangsapuri secara palsu di Greater Santo Domingo.
Menurut perintah tahanan pra-perbicaraan, jumlah plaintif berjumlah 147 mangsa, dengan 30 plaintif baharu menyertai kes itu hujung minggu lalu. Semua kes akan dibentangkan pada perbicaraan untuk menyemak permintaan tahanan pra-perbicaraan esok, Selasa 9hb, jam 9:00 pagi di Mahkamah Ciudad Nueva.
Tuduhan itu melibatkan Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma dan Juan Omar Rosario López, pihak yang terlibat, semua warga Dominican dan umur undang-undang.
Syarikat yang bekerja dengan mereka, didakwa di atas tanah yang bukan milik mereka dan tanpa permit bangunan, ialah "Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos INDISARD, SRL", yang diwakili oleh rakan kongsinya, defendan Emmanuel Rivera Ledesma dan María Consuelo Sabina Pichardo Guzmán, dan "CRD Equipos Pesados, SRL" yang juga diwakili oleh Equipos Pesados, SRL, yang juga diwakili oleh Riveracarlet. Mercedes Cruz Figueroa.
Pendakwa raya yang menyiasat kes itu menunjukkan bahawa kumpulan itu mewujudkan struktur yang menyerupai sebuah syarikat, yang mana mereka mengarahkan keseluruhan skim tersebut untuk memberi keyakinan dan keselamatan kepada orang ramai; di samping itu, mereka menjual unit pangsapuri yang sama lebih daripada sekali dan menggunakan audiovisual untuk mensimulasikan penghantaran perumahan kepada mangsa, tetapi… apakah yang dilakukan oleh setiap seorang?
Mereka yang terlibat
Emmamuel Rivera Ledesma dikenal pasti sebagai pemimpin utama rangkaian itu dan, menurut Pejabat Pendakwa Raya, dia telah mengugut, menghina dan menakut-nakutkan mangsa, "yang kepadanya dia bermegah tentang kenalannya yang dikatakan di dalam dan di luar sektor kehakiman.".
Badan pendakwaan menunjukkan bahawa Rivera Ledesma, bersama-sama dengan mereka yang terlibat, mewujudkan struktur tersebut pada tahun 2019 untuk menipu ratusan orang di Republik Dominika dan di luar negara, mengambil kesempatan daripada kumpulan yang kedua yang, memandangkan mereka tidak berada di Republik Dominika, tidak dapat melihat kemunduran atau ketiadaan projek pembinaan yang digunakan sebagai manuver penipuan, mereka lebih mudah melakukannya.
“Tertuduh Emmanuel Rivera Ledesma telah mengemukakan dirinya dan mengedarkan kad perniagaan yang mendakwa dirinya sebagai seorang arkitek, satu kelayakan yang tidak dimiliki oleh mana-mana pihak yang disiasat menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Kolej Jurutera, Arkitek dan Juruukur CODIA, oleh itu kelayakan ini adalah palsu,” menurut fail tersebut.
Pejabat Pendakwa Raya menegaskan bahawa semuanya bertujuan untuk menjalani kehidupan mewah dan berbelanja besar, "yang bukan sahaja menjejaskan aset mereka, tetapi juga status emosi dan psikologi, keluarga dan pekerjaan mereka, turut memberi kesan kepada imej negara dalam sektor pelaburan hartanah dan seterusnya sistem ekonomi negara.".
"Pengurusan kanan organisasi itu membelanjakan berjuta-juta peso untuk urusan peribadi, menggunakan dana yang diperoleh daripada mangsa melalui skim penipuan. Wang ini digunakan untuk perbelanjaan berlebihan bagi produk kewangan, restoran mewah, kenderaan mewah, pelancongan dan perjalanan domestik dan antarabangsa," menurut fail itu.
Secara khususnya, Rivera Ledesma; anak lelakinya, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo; isterinya, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa; Mirna Catalina Rivera Ledesma; Maria Gabriela Rivera Pichardo; dan Juan Omar Rosario López, didakwa bertanggungjawab mengarahkan dan menuntut mangsa perniagaan memasukkan wang ke dalam akaun yang berdaftar di Banco Popular Dominicano, atas nama syarikat CRD Equipos Pesados; walaupun kontrak jual beli adalah dengan syarikat Indisarq SRL (yang tidak mempunyai produk kewangan).
Dalam kes Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo dan Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, mereka juga akan mendapat faedah ekonomi secara langsung daripada plaintif, hanya dalam entiti kewangan.
Dengan maklumat daripada Listín Diario.
