산토도밍고오에스테 시의 도시 개발 과정에서 검찰이 '코랄' 사건이라고 명명한 판결은 인접한 부동산들이 비정상적으로 밀집되어 있는 현상을 보여줍니다. 같은 지역에 토지, 주택, 상업 공간, 공터 등이 집중되어 있는 것은 단순히 흩어져 매입한 것이 아니라 체계적인 패턴을 따른다는 것을 시사합니다.
산토도밍고 – 콜리나스 델 오에스테는 산토도밍고 오에스테 자치구에 위치한 중상류층 주택 단지로, 시내 중심부에서 서쪽으로 몇 킬로미터 떨어진 아로요 혼도 개울가에 자리 잡고 있습니다. 거리 이름은 코르디예라 셉텐트리오날, 코르디예라 센트랄, 디에고 데 오캄포, 라 펠로나 등 지리적 특징에서 따왔습니다. 주택들은 대부분 정원이 딸린 2층 단독주택으로, 1990년대부터 2000년대 초반 사이에 지어졌습니다.
이곳은 아주 고급스러운 지역도 아니고, 외곽 지역도 아닙니다. 오히려 새로 부유해진 사람들이 너무 눈에 띄지 않게 정착할 수 있는, 바로 그런 유형의 개발 지역입니다. 합리적인 시장 가격, 제대로 된 토지 등기, 그리고 안정적인 이웃들이 있기 때문입니다.
아직 최종 확정되지 않았고 항소 대상이 될 수 있는 이번 판결은 산토도밍고 오에스테 전역에서 몰수 대상 부동산이 가장 밀집된 지역이 바로 그 도시화 지역, 특히 코르디예라 셉텐트리오날 거리 주변이라는 사실을 보여줍니다.
코르디예라 셉텐트리오날 거리: 패턴의 축
해당 장치는 산토도밍고 서부 제4지점구역의 코르디예라 셉텐트리오날 거리 또는 그 인접 지역에 위치한 다음 부동산들을 압류 대상으로 지정했습니다
- 151번. 판결문 전체에서 가장 상세한 부동산 설명입니다. 필지 번호 SUB-150, 등록 번호 0100059133, 면적 538.10m². 법원은 이 부동산을 수영장과 바비큐 시설이 있는 정자, 22개의 웨이트 기구와 다양한 운동 기구가 갖춰진 헬스장, 전문 음향 시스템을 갖춘 나이트클럽, 수십 병의 고급 주류가 비치된 바, 콘솔과 앰프가 있는 DJ 공간, 와인과 증류주 컬렉션이 있는 저장고를 갖춘 다층 주택으로 묘사했습니다. 또한 태양광 패널, 전기차 충전기, 직원실 4개도 있습니다. 판결문에는 이 부동산이 불법적인 부패 행위로 얻은 자금으로 취득 및 설비되었으며, 라파엘 누녜스 데 아자와 연관되어 있다고 명시적으로 언급되어 있습니다.
- 마찬가지로, 151번 필지는 연속적으로 등록된 여러 필지를 포함합니다. 추가로 SUB-153, SUB-154, SUB-155번 필지(등록번호 0100059135, 0100059136, 0100059137)가 있으며, 총면적은 1,154.20m²입니다. 이 필지에는 사무실, 이벤트홀, 침실 두 개, 그리고 각종 설비를 갖춘 두 번째 건물이 있습니다. 이 건물의 재산 목록 또한 판결문에서 여러 페이지에 걸쳐 자세히 기술되어 있습니다.
같은 거리에서, 특정 번호 없이, 해당 장치는 다음과 같이 식별합니다:
- SUB-119번 필지: 538.70m², 바나나 나무가 심어진 공터, Aldom Glass Aluminium, SRL 명의로 등록됨 (등록번호 0100059117)
- 필지 SUB-93-007: 302.25m² (등록번호 0100071395)
- 공터: 310.91m², 식별 번호 309461245906 (등록 번호 0100190731)
- 건축 중인 주택: 311.21m², 2층, 등록번호 309461253098 (등록번호 0100190730)
- 필지 SUB-162: 420.60m² (등록번호 0100059144)
- S-179번 필지: 830.90m², 라파엘 누녜스 데 아자 소유(등록번호 0100059154)로 확인됨
- 필지 SUB-180: 607.70m² (등록번호 0100059155)
같은 지적 구역 내 한 거리에 연속된 등록 번호를 가진 부동산이 8채 있는데, 이는 동일한 구획 계획 내에서 체계적인 취득이 이루어졌음을 시사합니다.
라펠로나 거리: 보완적인 요소
직선 거리로 400미터도 채 안 되는 같은 주택 단지 내 라 펠로나 거리에서 해당 장치는 추가로 두 개의 부동산을 식별했습니다
- Calle La Pelona nú. 02: 2층 주택, 400.81m², 등록번호 0100190933, 좌표 18.462800, -69.984186
- Calle La Pelona s/n: 429.30m² 면적의 토지, SUB-45 필지, 등록 번호 0100059087, 좌표 18.463052, -69.984647
공용 구역 및 경계 내의 부동산
이 장치에는 본질적으로 주변 환경에 대한 제어를 암시하는 두 가지 기능이 포함되어 있습니다
- 공용 휴식 공간: 788.67m², 식별 번호 309451863936, 등록 번호 2400045114, 디에고 데 오캄포 거리와 코르디예라 센트랄 교차로에 위치, 동일 주거 단지 내
- 면적 825.67m²의 토지(등록번호 309451872175, 등록번호 24000451102, Único Real State e Inversiones, SRL, RNC 1-31-31919-1 명의로 등록됨), Diego de Ocampo 거리 s/n에 위치
중심부 바로 외곽이지만 같은 자치구 내에 있는 지역:
- 부동산 309451864767: Colinas del Oeste의 1,053.26m², 등록 번호 2400045117
- 부동산 번호 309451862507: 1,259.95m², 지하층이 있는 2층 단독주택, 등록 번호 2400045115
- 97번 필지, DC 04: 76,908m², 몰수 대상인 지자체 내 최대 규모 부동산, 등록 번호 0900017256
패턴: 숫자가 말해주는 것
산토도밍고오에스테의 콜리나스 델 오에스테와 그 인접 지역에 있는 부동산만을 합산하면, 해당 장치는 반경 800미터 이내에 총 면적이 약 86,000m²(약 8.6헥타르)에 달하는 최소 17개의 등록된 부동산을 식별합니다.
유형별 분석:
- 가구와 설비가 완비된 주택 2채(538m² 및 401m²)
- 지하층이 있는 추가 주택 1채(1,260m²)
- 건축 중인 주택 1채 (311m²)
- 공용 휴식 공간 1곳(789m²)
- 개발 단계가 서로 다른 9개의 필지 및 토지
- 면적 76,908m²의 필지 1개 (개량 사항에 대한 설명 없음)
단일 지적 구획 내에 부동산이 집중되어 있는 현상(등록 번호가 0100059로 시작하는 필지들이 DC 04 계획 내에서 연속적으로 나타나는 현상)은 분산된 부동산 매입의 특징이 아닙니다. 이는 계획된 개발 구역 내에서 누군가가 체계적으로 필지를 매입한 패턴이며, 매입 시기는 다를 수 있지만 분명한 목적은 영토를 축적하는 것입니다.
유니크 부동산: 이 지역 최고의 부동산 회사
해당 부동산 중 두 곳은 RNC 1-31-31919-1로 Único Real Estate e Inversiones, SRL이라는 회사 명의로 등록되어 있는 것으로 나타납니다. 이 회사명은 벨라 비스타의 토레 리세 카롤리나 3에 있는 아파트와 관련된 문서에도 등장하며, 에피파니오 페냐 레브론과 관련하여 언급됩니다.
압수된 고무 도장 중에는 이 회사 이름이 찍힌 도장이 여러 개 있는데, 그중 하나는 둥근 파란색 도장이고 다른 하나는 "지불 완료"라고 적힌 직사각형 도장입니다.
Único Real State는 해산 대상 법인에 포함되지 않습니다. 해산 대상 법인은 CSNA Universo Empresarial, Randa Internacional, Aldom Glass, Hacienda Kelman, R&F Agroindustrial 및 Rawel Importadores이지만, 이들 법인의 자산은 몰수 대상에 포함됩니다.
압류의 일반적인 맥락에서 산토도밍고오에스테
콜리나스 델 오에스테 외에도 산토 도밍고 오에스테 시는 압류된 다른 중요한 자산들을 보유하고 있습니다. 부동산 관점에서 가장 중요한 자산은 다음과 같습니다
- 두아르테 고속도로 18km 지점. 아나카오나 거리에는 도냐 로사 1, 2, 3번 주거 단지라는 세 개의 인접한 건물이 있습니다. 첫 번째 건물은 3층 규모로 아파트 5채와 상업 공간 2개가 있습니다. 두 번째 건물은 4층 규모입니다. 세 번째 건물은 4층 규모로 1, 2개 층은 체육관이고 위층은 아파트입니다. 이 세 건물은 같은 도로, 같은 거리에 위치해 있으며 단계적으로 건설되었을 가능성이 높습니다.
- 두아르테 고속도로 14km 지점, 로스 알카리소스. 플라자 란다 인터나시오날: 4층 건물, 면적 1,960.83m², 각 층 전체에 걸쳐 44개의 상업 공간이 분포되어 있으며, 인접한 3개 필지의 추가 면적은 총 3,807m²입니다. 이는 압류된 상업 자산 중 가장 구조화된 형태입니다.
판결문에 언급되지 않은 내용
해당 문서에는 이러한 부동산이 언제, 얼마에, 어떤 자금 조달 방식으로 취득되었는지 명시되어 있지 않습니다. 또한 해당 부지가 향후 개발을 위한 것이었는지 아니면 단순히 가치 저장 수단이었는지에 대한 설명도 없습니다. 어떤 부동산에 대한 감정 평가도 포함되어 있지 않습니다.
이 판결이 확립하는 바는, 그리고 몰수의 법적 근거는, 법원이 해당 자산들이 자금세탁, 불법적 부당이득, 자산증식 등의 범죄 행위의 산물 또는 수단이라는 점을 입증된 것으로 간주했다는 것입니다.
판결은 확정된 것이 아닙니다. 유죄 판결을 받은 당사자는 전국 지방 항소 법원에 항소할 권리가 있으며, 모든 단계에서 최종 판결이 내려질 때까지 몰수는 집행되지 않습니다. 완전한 법적 근거를 포함한 판결문 전문은 2026년 8월 14일에 낭독될 예정입니다.
출처: 2026년 6월 15일자 전국지방법원 형사부 제1합의재판소 판결 제249-02-2026-SSEN-00040호.
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