SANTO DOMINGO.- José Ramón Peralta, ex Ministro Amministrativo della Presidenza, ora incriminato dal Pubblico Ministero nell'ambito dell'Operazione Calamar, aveva avvertito l'ingegnere Bolívar Ventura che non avrebbe ricevuto un solo centesimo di quanto lo Stato doveva alle sue aziende se non avesse consegnato il denaro richiesto per la campagna elettorale di Gonzalo Castillo.
"L'imputato José Ramón Peralta era presente a 'La Casita', situata in via Ceiba n. 102 angolo via Helios nel quartiere Bella Vista, Distretto Nazionale, quando Bolívar Ventura si stava recando a consegnare ingenti somme di denaro contante e aveva chiarito a Ventura che non avrebbe ricevuto un centesimo se non avesse consegnato il denaro richiesto", si legge nel fascicolo di richiesta di provvedimento coercitivo.
Ha aggiunto che: "Il signor Bolívar Ventura ha effettivamente dovuto consegnare alla struttura la somma di RD$2.185.489.598,77, dovendo a sua volta restituire da essa l'importo di RD$1.231.993.188,00 derivante dalle azioni criminali avviate e alle quali l'imputato José Ramón Peralta ha partecipato attivamente", ha indicato.
Secondo la Procura Specializzata per il Perseguimento della Corruzione Amministrativa (PEPCA), la "struttura criminale" si serviva dei contratti che le società di Bolívar Ventura avevano stipulato con l'Ufficio di Supervisione degli Ingegneri dei Lavori Statali (Oisoe) per stipulare fraudolentemente accordi che riconoscevano debiti per lavori aggiuntivi mai eseguiti.
Con questo schema, sono riusciti a sottrarre allo Stato 1.231,9 milioni di pesos dominicani, somma che sarebbe stata utilizzata per finanziare la candidatura di Gonzalo Castillo alle primarie del PLD. Inoltre, avrebbero sottratto illegalmente 704.298.350 pesos dominicani di fondi pubblici, somma che sarebbe stata pagata tramite assegni intestati alle società di Ventura.
Il nome del Construction Technology Consortium (CTC) viene menzionato 71 volte nelle 2.120 pagine del fascicolo in cui il Pubblico Ministero richiede la detenzione preventiva nei confronti degli imputati nell'Operazione Calamar.
La Procura ha indicato che gli arrestati a Calamar sono accusati in via preliminare di "associazione a delinquere, appropriazione indebita, collusione con funzionari, falsificazione di documenti pubblici e privati, corruzione e finanziamento illecito di campagne elettorali su scala senza precedenti, riciclaggio di denaro, tra gli altri reati".
Tra le istituzioni in cui si è verificata una appropriazione indebita di risorse statali, cita il Ministero delle Finanze, la Corte dei Conti della Repubblica, il Consiglio Statale dello Zucchero (CEA), la Direzione Generale del Patrimonio Nazionale, la Direzione Generale del Catasto Nazionale e l'Ufficio degli Ingegneri Supervisori Statali (Oisoe), tra gli altri.
Società immobiliare Algodonal e nomi in codice
Secondo Pepca, nel suddetto documento “la struttura criminale” aveva registrato ogni caso di espropriazione e come venivano distribuiti i fondi di ogni sblocco autorizzato dall’imputato Ángel Donald Guerrero Ortiz, e cosa corrispondeva al candidato ufficiale del Partito di Liberazione Dominicana (PLD), l’imputato Gonzalo Castillo, identificato con il nome in codice “Ufficiale”.
Le denominazioni in codice sono citate in più parti della richiesta del provvedimento e sono così individuate: Ofic. = Gonzalo Castillo e José Ramón Peralta; MM = Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo; JA = José Arturo Ureña; FC = Fernando Crisóstomo; MX = Ministro Donald Guerrero; ER = Emilio César Rivas Rodríguez; OC = Daniel Omar Caamaño.
Nel caso specifico del recupero crediti tramite cessione del debito, relativo alla società immobiliare El Algodonal SRL, che gli inquirenti stimano in 553.160.000,00 euro, la struttura avrebbe trattenuto il 74% di tale importo.
Tra di loro la distribuzione sarebbe stata la seguente: “Ofic. DOP 165.948.000,00 = (30%); MX DOP 44.252.800,00 = (8%); ER DOP 27.658.000,00 = (5%); OC DOP 11.063.200,00 = (2%); MM DOP 22.126.400,00 = (4%); JA DOP 22.126.400,00 = (4%) e FC DOP 22.126.400,00 = (4%).
In altri casi, egli indica, l'intero importo del pagamento è rimasto nelle mani dell'imputato.
Un caso storico di frode
Il vice procuratore generale e capo della Direzione generale della procura del Ministero pubblico, Yeni Berenice Reynoso, ha definito il caso il più grande nella storia del paese, per come dei funzionari pubblici hanno cospirato per frodare la nazione di miliardi di pesos.
"Non c'è modo che questo processo non venga dichiarato complesso, perché i beni pubblici sono stati colpiti in un modo senza precedenti nella storia del Paese. Ad oggi, questo è il caso più complesso, in termini di come ha operato e di come vari funzionari statali hanno cospirato per dirottare milioni di dollari dai fondi pubblici", ha aggiunto
Ha affermato che il caso coinvolge "una rete di criminalità organizzata, raramente riscontrabile nella regione". Ha aggiunto che il fascicolo preparato dalla Procura per richiedere misure coercitive è "più che fondato, più che provato, con prove che possono essere considerate abbondanti per questa fase del procedimento".
