SANTO DOMINGO.– Gonzalo Castillo, ex Ministro dei Lavori Pubblici, e Claudio Silver Peña, ex Direttore del Catasto Nazionale, sono tra le persone arrestate nel fine settimana dalla Procura Generale nell'ambito del nuovo scandalo di corruzione che coinvolge ex funzionari del precedente governo del Partito della Liberazione Dominicana (PLD).
Calamar è il nome dell'operazione lanciata dal Pubblico Ministero tra sabato sera e domenica mattina, nell'ambito della quale sono state effettuate oltre 40 perquisizioni e sono stati resi noti almeno 19 nomi di persone arrestate nell'ambito della nuova inchiesta condotta dalla Procura Specializzata per il Perseguimento della Corruzione Amministrativa (PEPCA).
Nell'operazione dello scorso fine settimana, sono stati arrestati anche l'ex ministro delle Finanze Donald Guerrero, l'amministratore presidenziale José Ramón Peralta e il leader riformista Angel Lockward.
Le perquisizioni hanno avuto luogo nel Distretto Nazionale, nella provincia di Santo Domingo, a San Pedro de Macorís e a La Romana. Secondo un comunicato della Procura, vi hanno partecipato 40 pubblici ministeri, decine di tecnici di diverse unità investigative, 300 agenti della Polizia Nazionale e un nutrito staff di supporto amministrativo.
Tra gli arrestati che saranno presentati per una richiesta di misure coercitive, la Procura della Repubblica indica anche l'ex Controllore Generale della Repubblica, Daniel Omar Caamaño; l'ex direttore del Consiglio Statale dello Zucchero (CEA), Luis Miguel Piccirilo e gli ex direttori dei Casinò e del Gioco d'Azzardo, Oscar Chalas Guerrero e Julián Omar Fernández.
Sono stati arrestati anche Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación e Ana Linda Fernández.
In seguito, l'avvocato Ángel Lockward e il signor Miguel David Hernández si sono recati presso la Procura, dove sono stati arrestati e condotti al centro di detenzione preventiva presso il Palazzo di Giustizia.
Informazioni su Gonzalo Castillo
Gonzalo Castillo Terrero è nato il 20 novembre 1960 a Barahona ed è un imprenditore, proprietario di Helidosa Aviation Group, un'azienda che fornisce servizi di aeroambulanza, aerei ed elicotteri. È stato il candidato alla presidenza per il PLD alle elezioni del 2020.
Fin da giovane, si unì al PLD e nel 2002 fece parte del team della campagna elettorale dell'ex vicepresidente Jaime David Fernández. Nel 2005, lavorò nel team della campagna presidenziale di Danilo Medina in preparazione delle primarie del 2007.
Tra il 2012 e il 2019 ha ricoperto la carica di Ministro dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni. Il 30 luglio 2019 ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza, ma ha perso le elezioni del 2020 al primo turno.
Claudio Silver Peña
Claudio Silver Peña è un ingegnere civile ed è stato nominato il 15 settembre 2014 a capo della Direzione Generale del Catasto Nazionale, incarico che ha ricoperto fino al 2020, anno in cui si è concluso il mandato di Danilo Medina.
Indagine
Nell'agosto del 2022, il giudice Kenya Romero, coordinatore dei tribunali inquirenti, ha autorizzato la PEPCA ad acquisire rapporti finanziari relativi a un'indagine in corso contro Guerrero, altri ex funzionari e privati cittadini, in merito a procedure irregolari e illegali di gestione del debito pubblico, finalizzate all'appropriazione indebita di beni statali.
Secondo l'accusa, sono state messe in atto manovre fraudolente con l'obiettivo di sottrarre 19.653.871.513,80 pesos dominicani dal tesoro pubblico per accordi transnazionali, e sono riusciti a sottrarre 17.300.642.051,07 pesos dominicani attraverso pagamenti per espropriazioni di terreni in aree protette e la simulazione di acquisti e vendite di terreni sotto forma di debiti amministrativi.
L'ex direttore del Catasto Nazionale risulta coinvolto nell'inchiesta come membro della rete che avrebbe messo in atto le manovre fraudolente con cui avrebbero presumibilmente frodato lo Stato dominicano.
Il documento afferma che la rete di corruzione utilizzava anche la simulazione di compravendite di terreni con la modalità del debito amministrativo, che aveva come elemento comune contratti di cessione di credito per oltre 10,5 miliardi di pesos dominicani, "a persone di totale fiducia che a volte si servivano di società di comodo, sciogliendole immediatamente dopo aver raggiunto il loro obiettivo", il che costituisce la tipologia criminale di appropriazione indebita.
Il rapporto dell'Unità Antifrode del Controllore afferma che in sei mesi il Ministero delle Finanze ha effettuato 30 pagamenti per un totale di circa RD$10.993.120.387,60, mentre il Tesoro nazionale ha certificato solo RD$5.636.093.821,14, per una differenza di RD$6.431.438.750,41, "il che indica che sono stati effettuati pagamenti diretti in violazione della Legge 10-07".
Le accuse preliminari mosse dalla Procura contro gli imputati nell'ambito dell'Operazione Calamar includono associazione a delinquere, appropriazione indebita, collusione tra funzionari, falsificazione di documenti pubblici e privati, corruzione e finanziamento illecito di campagne elettorali su scala senza precedenti, riciclaggio di denaro, tra gli altri reati.
