Li sijere ke ajan yo diminye, limite, epi anpeche nenpòt kalite tranzaksyon ki itilize pou blanchi lajan. "Ajan byen imobilye yo gen responsablite pou klarifye enfòmasyon epi konnen ak ki moun y ap fè biznis.".
SANTO DOMINGO.- Si ou menm, antanke ajan byen imobilye, Biwo Pwokirè a rele w nan kad yon ankèt sou yon tranzaksyon byen imobilye ki te soulve sispèk, pi bon defans ou se pou w gen dokiman ki pwouve ou te swiv tout pwosedi dilijans yo.
Avoka ki gen eksperyans Robinson Cuello konseye konseye byen imobilye yo pou yo kenbe dosye pandan yon peryòd dis ane sou peman yo te resevwa nan travay yo kòm koutye byen imobilye, ansanm ak dosye konplè kliyan yo, kote yo byen klarifye kalite tranzaksyon ki te fèt la ak dokiman sipò respektif yo.
“Defans ou antanke ajan byen imobilye, si yo rele w, se verifye dokiman w yo epi fè dilijans ou. Antanke pati obligasyon, ou dwe pwoteje enfòmasyon yo pandan yon peryòd dis ane epi achive dokiman sipò pou peman ou te resevwa yo,” pwofesè a te eksplike yè swa pandan prezantasyon li sou sijè blanchiman lajan nan sètifikasyon CBR 01 la.
Sa a se yon kou fòmasyon AEI a (Asosyasyon Ajan ak Konpayi Imobilye) ap òganize semèn sa a, ki vize nouvo ajan imobilye yo. Anviwon 170 elèv ap patisipe, epi yon gwoup ekspè ap prezante yo mond imobilye a, pataje sajès yo ak eksperyans yo akimile nan sektè a.
Cuello fè kòmantè ke tranzaksyon byen imobilye yo pa sèlman pou touche yon komisyon, men pou demontre ke lajan yo jwenn nan aktivite sa yo gen orijin legal. “Jodi a, kalite biznis ki fèt ak kliyan yo dwe byen defini. Si ou resevwa yon depo labank ki depase limit ki fikse nan Lwa kont Blanchiman Lajan ak Finansman Teworis (155-17), bank la ap kontakte ou, epi pou yo libere lajan an, y ap bezwen bay prèv ki etabli koneksyon ant tranzaksyon an ak peman komisyon an.”.
Pwofesyonèl enpòtan an te eksplike ke dilijans nesesè pou konnen kliyan an, konnen ak ki moun li fè biznis, non li, aktivite ekonomik li ap fè a, orijin lajan yo, deklare ke orijin byen li yo legal, epi mande referans nan sistèm finansye a, paske se sa ki pèmèt verifye verasite enfòmasyon yo bay la.
Li sijere ke ajan yo diminye, limite, epi anpeche nenpòt kalite tranzaksyon ki itilize pou blanchi lajan. "Ajan byen imobilye yo gen responsablite pou klarifye enfòmasyon epi konnen ak ki moun y ap fè biznis.".
Avèk aplikasyon Lwa 155-17 la, papòt pou tranzaksyon yo se sèlman yon milyon peso lè n ap pale de operasyon byen imobilye, epi "si li depase montan sa a, se yon operasyon dout," kidonk ajan k ap vann yon pwopriyete ka antre nan pwoblèm.
“Si ou vann bay yon moun, gen endikatè ou ka wè pandan tranzaksyon an, pa egzanp, lè yo pa gen okenn sous revni klè. Pwouve orijin ak provenans lajan sa yo. Yon moun ki pa ka gen yon kont nan Repiblik Dominikèn oswa aletranje.” Li te raple odyans lan ke Biwo Pwokirè Piblik la pa fè diskriminasyon lè l ap mennen ankèt li yo, e pakonsekan li te ensiste ke yon moun dwe yon siveyan sou lajan yo resevwa a.
Yon lòt pwen li te mete aksan sou li se tranzaksyon ki gen chèk ki fèt pou twazyèm pati, sa ki soulve enkyetid nan sistèm finansye a. "Sa yo se kont ak peman ki soti nan twazyèm pati ki pa gen rapò ak moun k ap resevwa benefis la. Pi bon aksyon pou fè lè yo detekte yon bagay sispèk se pou ajan an pa konplete tranzaksyon an.".
Ekspè a rekòmande pou kliyan regilye yo fè mete ajou dilijans yo chak dezan pou asire ke tout bagay annòd, epi pou yo pran menm prekosyon yo ak lokasyon yo.
Cuello te abòde tou pwoblèm autorisation pwopriyete a, li te mete aksan sou ke yon pwopriyete san objeksyon asire konklizyon efikas kontra yo.
Ekspè Roberto Carlo Jorge te abòde sijè trusts la.
