SAINT-DOMINGUE.– Lidia Ureña, avocate dominicaine et actuelle directrice principale de la réglementation à l'Association des banques multiples de la République dominicaine (ABA), est devenue la première femme à présider le Comité pour la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (COPLAFT), un organe spécialisé de la Fédération latino-américaine des banques (FELABAN).
« Être la première femme à diriger COPLAFT est non seulement un honneur, mais aussi une occasion unique de promouvoir un changement significatif dans la lutte régionale contre ces fléaux », a déclaré Ureña, qui fait partie du département juridique de l’ABA depuis 2020.
Lidia Ureña. (Source externe).
Dans un communiqué de presse diffusé par l'ABA, Ureña a expliqué que les défis actuels dans la région exigent une réponse multidimensionnelle et hautement spécialisée, et que son administration accordera donc la priorité à la bonne compréhension et à la diffusion d'informations sur ces défis. « L'adaptation à l'évolution technologique est l'un de ces défis, pour lesquels les autorités et les entités concernées doivent constamment mettre à jour leurs connaissances sur les dernières technologies et tendances criminelles », a-t-il déclaré.
Le spécialiste de la réglementation financière a estimé que l'innovation et les technologies de rupture sont des alliés importants dans l'adoption de solutions avancées, notamment l'intelligence artificielle et l'analyse des données, pour améliorer la détection et la prévention des activités illicites.
Il a estimé que la réglementation et la supervision des actifs virtuels et des cryptomonnaies, dont la nature transfrontalière facilite les activités illicites, constituent un autre aspect dont il tiendra compte dans ses propositions pour les deux prochaines années à ce poste.
De même, il a exprimé son intention de renforcer et d'approfondir les relations entre les pays de la région, en favorisant l'échange de connaissances, d'expériences et de bonnes pratiques, conformément à l'engagement de l'Association bancaire de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Dans cette optique, et dans le cadre des actions qu'il mène, il a annoncé qu'il organisera dans le pays le prochain Congrès latino-américain sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (COPLAFT), qui se tiendra à Saint-Domingue du 3 au 4 octobre de cette année.
carrière professionnelle
Lidia Ureña est avocate, titulaire d'une maîtrise en stratégie juridique et d'une spécialisation en gestion des risques pour la prévention du blanchiment d'argent, reconnue par l'Association des spécialistes certifiés en gestion des risques du Mexique.
Elle a travaillé au Dépositaire central de titres (CEVALDOM), en tant que responsable des services juridiques, et à la Surintendance du marché des valeurs mobilières, elle était responsable des processus de vérification préalable et d'enquête des participants au marché des valeurs mobilières.
Actuellement, elle est directrice principale de la réglementation à l'Association des banques multiples de la République dominicaine (ABA) et secrétaire du Comité de l'Association pour la prévention du blanchiment d'argent (COPLA).
