Un promoteur immobilier new-yorkais, qui avait déclaré faillite, a été inculpé hier pour avoir volé plus de 86 millions de dollars à des investisseurs grâce à une série élaborée de fraudes et d'escroqueries qui ont débuté en 2015, a déclaré le bureau du procureur de New York.
Nir Meir a été arrêté lundi en Floride, dans le sud-est des États-Unis, suite à un mandat d'arrêt émis par l'État de New York, a confirmé à l'AFP le département de police de Miami-Dade.
L'homme d'affaires de 49 ans et ses complices auraient volé de l'argent à des investisseurs, des entrepreneurs et des responsables municipaux, a déclaré le procureur du district de Manhattan, Alving Bragg, qui pense qu'il y a eu « une fraude généralisée dans le secteur immobilier, principalement menée par Nir Meir ».
Meir a déposé une demande de mise en faillite en Floride le 1er février, déclarant des dettes d'une valeur de près de 30 millions de dollars, dont des milliers de dollars dus à des sociétés de cartes de crédit et une dette controversée de 626 000 dollars envers le magnat américano-israélien Benny Shabtai.
Selon une déclaration sous serment, Meir ne possédait que 50 dollars d'actifs, mais des dépenses mensuelles de 37 400 dollars et vivait dans une luxueuse propriété en bord de mer à Miami.
L'accusation soutient que Meir a détourné des fonds d'un important projet immobilier de Manhattan vers deux sociétés contrôlées par HFZ Capital Group, une société immobilière dont il était directeur général.
« Les actifs ont principalement été détournés pour couvrir des déficits financiers dans des projets HFZ sans lien avec celui-ci et, à l'occasion, vers des comptes personnels contrôlés par des dirigeants de HFZ, ce qui a entraîné un déficit de plus de 37 millions de dollars », a déclaré le procureur.
Lorsque les problèmes financiers de HFZ ont été révélés au grand jour à la suite d'une série de poursuites judiciaires, les investisseurs de HFZ « ont exigé d'examiner ses documents financiers », explique Bragg.
Dans un cas précis, Meir a demandé à un comptable de gonfler un relevé de compte pour faire croire qu'il contenait 24,6 millions de dollars, alors qu'il n'y en avait que 814.
L'accusation soutient que HFZ a escroqué la ville de plus de 15,6 millions de dollars en omettant de payer ses impôts au cours des exercices 2018, 2019 et 2020.
Meir était un habitué des cercles mondains new-yorkais, assistant à des vernissages et, selon le magazine New York, était un amateur de voitures de luxe et de grands vins.
Outre les accusations criminelles, Meir fait face à plusieurs poursuites judiciaires à New York pour son rôle à la tête de HFZ, qui était l'un des promoteurs de haut niveau les plus en vue de Manhattan.
L'avocat de Meir n'a pas répondu aux appels de l'AFP sollicitant ses commentaires.
