SAINT-DOMINGUE.–La Surintendance des banques (SB) a indiqué avoir reçu une assistance technique de la Banque mondiale, visant à renforcer le de supervision pour la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
L'agence souligne dans un communiqué de presse que ce programme s'inscrit dans le cadre de ses efforts visant à renforcer ses mécanismes de surveillance et d'alerte précoce modèle de supervision fondé sur les risques , et non plus uniquement sur la conformité. Dans cette optique, la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme est considérée comme une activité majeure de la stratégie de supervision du SB.
Il a indiqué que la formation avait débuté en mars de cette année par plusieurs sessions virtuelles et s'était conclue par une visite au siège de l'organisme de surveillance du 9 au 11 septembre. Des membres des équipes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de l'institution ont participé aux ateliers .
Lors de la clôture du projet, la Banque mondiale était représentée par Carolina Rondón, représentante résidente en République dominicaine ; Jean Michel Lobet ; et Tanjit Sandhu, ainsi que par la consultante Lisa Florkowski. L’équipe de la Banque mondiale a souligné l’ engagement constant de la Surintendance des banques en faveur de la stabilité et du renforcement du système financier national.
De même, le surintendant des banques, Alejandro Fernández W., a exprimé que l'institution apprécie grandement le soutien de la Banque mondiale, qui contribue à renforcer les capacités de l'organisation et à rehausser les normes de supervision financière dans le pays.
« Dans le cadre de cette initiative, des échanges ont eu lieu entre les autorités nationales et des représentants du secteur privé afin d’identifier des pistes d’amélioration et de collaboration. Les secteurs bancaire, des changes et fiduciaire ont participé à cette session . Étaient également présentes les autorités compétentes, telles que l’ Unité d’analyse financière (UAF) , en sa qualité de coordinatrice nationale du système de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive », précise le document.
