Les auteurs de la fraude avaient l'intention de démontrer que la société Costa Dorada avait subi une série de transferts d'actions qui excluaient du registre, voire de l'historique des associés de Costa Dorada, les associés et ceux auprès desquels ils avaient acquis leurs actions.
SAINT-DOMINGUE.-La fraude dont est victime la société Costa Dorada, dont la propriété s'étend sur plus de 6 millions 300 000 mètres carrés dans une zone balnéaire de la commune de Sabana Buey, province de Peravia, comprend notamment des falsifications de signatures de personnes décédées et de notaires, l'utilisation de noms et de cartes d'identité pour les présenter comme actionnaires présumés, la création d'un historique d'entreprise fictif, ainsi que d'autres infractions.
Les familles Mayol et Serrano, propriétaires légitimes de la société Costa Dorada, ont exprimé leur crainte lors d'une conférence de presse en juillet dernier que le deuxième tribunal collégial du district national n'examine l'affaire contre deux des accusés dans l'affaire de fraude sans attendre les résultats de l'appel interjeté par les parties concernées devant la première chambre de la cour d'appel du district national contre la décision du septième tribunal d'instruction de ce district, qui les avait exclues de la procédure, bien qu'elles aient été reconnues par ce même tribunal comme les véritables propriétaires des actions de ladite société, comme l'a révélé le site web Fox Magazine RD.
Les plaignants ont déclaré que plus de 5 ans se sont écoulés depuis qu'ils ont déposé leurs plaintes contre Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, Judith Franchesca Aguasvivas Báez et la Global Multibusiness Corporation, et qu'ils se battent toujours pour que les tribunaux reconnaissent leurs droits.
Nous reproduisons l'article publié aujourd'hui par Listín Diario, concernant cette nouvelle arnaque immobilière :
Tout se déroulait bien jusqu'aux premiers mois de 2013, sans que l'on soupçonne la moindre difficulté ou des agissements étranges planant sur les opérations de la société Costa Dorada à Baní.
Mais cela a radicalement changé cette année-là lorsque ses associés ont décidé un jour d'effectuer, devant le Registre du Commerce de la Chambre de Commerce et de Production de Saint-Domingue, les procédures de transformation de cette société en une Société à Responsabilité Limitée (SRL), conformément à la loi 478-08 sur les entités commerciales.
Les plaignants lors d'une conférence de presse en juillet de cette année. (Source externe).
À leur grande surprise, les documents relatifs à la procédure n'ont pas été acceptés sur place car, comme leurs avocats d'affaires l'ont appris, la société avait déjà été transformée et enregistrée comme une société à responsabilité limitée individuelle (EIRL) au nom de Luis Américo Minervino Ducoudray, un nom inconnu des associés actuels.
Puis, en demandant des documents sur la prétendue transformation, ils ont découvert que d'autres personnes avaient rédigé et déposé des dizaines de faux documents au registre du commerce, tels que des contrats de vente d'actions, des procès-verbaux de réunions, des états financiers, des déclarations sous serment et d'autres documents d'entreprise.
Les transferts
Les auteurs de la fraude avaient l'intention de démontrer que la société Costa Dorada avait subi une série de transferts d'actions qui excluaient du registre, voire de l'historique des associés de Costa Dorada, les associés et ceux auprès desquels ils avaient acquis leurs actions.
En outre, en mai 2013, les associés de la société ont vérifié que la Direction générale des impôts intérieurs avait autorisé la modification par transformation, en vertu de la loi 479-08 sur les sociétés commerciales et les sociétés à responsabilité limitée individuelles, de l'inscription au Registre national des contribuables (RNC) de cette société, la faisant apparaître comme une EIRL appartenant à Luis Américo Minervino Ducoudray.
Minervino en difficulté
C’est cette découverte qui a incité les sociétés Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation et Okra Company, Ltd. à poursuivre Luis Américo Minervino Ducoudray en vue de l’annulation des actes de vente d’actions.
La quatrième chambre du tribunal civil et commercial de première instance du district national a été saisie de cette affaire.
Mais alors que ce procès était sur le point d'être tranché, l'avocat Ricardo Elías Soto Subero, un colonel de l'armée en activité qui était intervenu dans le processus en tant que représentant présumé de Costa Dorada, SRL, qui était également représentée illégalement par Ailec Paloma Soto Garabito, a demandé la réouverture des débats.
L'avocat et officier militaire a fait valoir que le défendeur, Luis Américo Minervino Ducoudray, était décédé le 2 février 2010, et a joint un certificat de décès de cette personne comme preuve de sa demande.
Suite à cette demande de réouverture des débats, les avocats de Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation et Okra Company, Ltd., partenaires légitimes de Costa Dorada, ont demandé au Registre du Commerce de la Chambre de Commerce et de Production de Saint-Domingue toute la documentation enregistrée concernant la société concernée.
Bénéficiaires de la fraude
Ensuite, les documents fournis par la Chambre de commerce ont révélé que les bénéficiaires finaux de la chaîne frauduleuse de transferts d'actions étaient Ailec Paloma Soto Garabito, fille du colonel Soto Subero, déposant du certificat de décès de Minervino, et la Global Multibusiness Corporation, une société dont les associés sont le même officier militaire, ses enfants et l'avocat Rafael Olegario Helena Regalado.
Selon les représentants légaux de Costa Dorada, cela a révélé « l'existence d'une fraude de grande ampleur, ses dimensions, les manœuvres effectuées, notamment la production et le dépôt de faux documents, les phases dans lesquelles elle a été exécutée et qui étaient les auteurs et les bénéficiaires » de ces opérations criminelles.
La marche de la justice
La procédure pénale contre les accusés est toujours en cours depuis son ouverture le 21 mars 2018, lorsque les sociétés Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation et Okra Co., Ltd. ont déposé une plainte auprès du parquet national du district, avec état civil, contre Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, Reynaldo Elías Soto Sánchez et Judith Franchesca. Aguasvivas Baez.
Le 12 octobre 2020, le neuvième tribunal d'instruction, agissant en tant que service judiciaire de surveillance permanente, a imposé des mesures coercitives à Rafael Olegario Helena Regalado, et le 29 du même mois et de la même année, des mesures conservatoires ont été émises à l'encontre d'Ailec Paloma Soto Garabito et de Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Pour parvenir à ce stade de la procédure judiciaire, les sociétés plaignantes ont dû surmonter les obstacles habituels du système judiciaire dominicain, notamment le remplacement de cinq procureurs chargés de l'enquête, auxquels elles ont dû expliquer en détail le système frauduleux et remettre à nouveau la majeure partie de la documentation.
Le 13 avril 2021, la magistrate Elizabeth Tucent Hiraldo, procureure du district national, a déposé l'acte d'accusation et la demande de procès contre Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito et Judith Francesca Aguasvivas Báez, en tant que co-auteurs des crimes d'association de malfaiteurs, de falsification de documents privés et d'utilisation de faux documents privés.
De leur côté, les sociétés Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation et Okra Company Ltd. ont déposé une plainte privée contre ces personnes le 13 juillet 2021, les qualifiant de co-auteurs des événements.
Au beau milieu de l'audience préliminaire, alors que le juge s'interrogeait sur la possibilité d'unifier les accusations, le procureur s'est rallié aux accusations des plaignants privés et les a adoptées comme les siennes.
Réouverture du procès
Le septième tribunal d'instruction du district national a ordonné l'ouverture du procès pénal contre Rafael Olegario Helena Regalado et Ailec Paloma Soto Garabito, en tant que co-auteurs des crimes d'association de malfaiteurs et de falsification d'actes authentiques et commerciaux, et a accordé une ordonnance de non-application à l'avocate Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Selon la défense de la société Costa Dorada, la décision de l'audience préliminaire, bien que contenant un renvoi en procès, crée « un précédent désastreux » contre le droit de propriété et d'agir en justice « contre les détenteurs d'actions et/ou de parts sociales de sociétés qui opèrent en République dominicaine ».
Il estime que le juge, bien qu'ayant reconnu Hilari Mayol, Mayol & Co, Grand Cays Corporation et Okra Company comme actionnaires légitimes de Costa Dorada dans sa décision, « leur a refusé le droit de porter plainte et les a déclarés incapables de réclamer en justice des sanctions pénales et civiles contre ceux accusés d'avoir commis cette fraude de plusieurs millions de dollars à leur encontre. ».
Cela a été fait, souligne-t-il, « en partant du principe erroné que c’était la société Costa Dorada qui avait le droit d’agir contre les personnes qui avaient commis ces mensonges ».
« Le juge n’a pas compris que les actions appartiennent à leurs propriétaires, et non à la société », affirment-ils.
Sources : Fox Magazine RD/Listín Diario.
Photo de couverture : Listín Diario.
