Un groupe de 35 procureurs a dirigé 28 raids menés à Santiago et Puerto Plata
SAINT-DOMINGUE.- Le parquet a annoncé ce mardi avoir lancé, par l'intermédiaire de la Direction générale des poursuites et du parquet de Santiago, l'opération XL526 contre une structure criminelle spécialisée dans l'extorsion, le chantage et l'escroquerie de résidents aux États-Unis afin d'obtenir des fonds avec lesquels ils commettaient également le crime de blanchiment d'argent.
L'opération a permis l'arrestation de 20 personnes, dont cinq chefs et six membres du réseau. Une équipe de 35 procureurs a mené 28 perquisitions à Santiago et Puerto Plata.
Ces actions sont menées en collaboration avec la Direction régionale des enquêtes sur le crime organisé et le Département spécial des enquêtes sur les crimes transnationaux (Deidet) de la Police nationale, HSI Saint-Domingue ; la Direction centrale de la prévention de la Police nationale et le Groupe de travail contre le crime organisé (FTCO), selon un communiqué de presse du Bureau du procureur général.
Le document explique que les membres du réseau se livraient de manière systématique et organisée à la fraude, au chantage et à l'acquisition illicite de fonds en provenance de la République dominicaine.
Le document détaille comment, par ses actions frauduleuses, l'organisation criminelle a levé des fonds pour procéder au transfert, à la dissimulation et au blanchiment de capitaux, afin de donner une apparence de légalité à ses manœuvres de dissimulation auprès des autorités.
Le Bureau du Procureur général souligne qu'au cours de l'opération, les dirigeants de la structure criminelle ont été arrêtés : Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera et Walinton Sosa Almonte.
Également, les membres Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes et Julio Antonio Peralta del Rosario.
Huit autres personnes ont été arrêtées à des fins d'enquête, tandis que le parquet poursuit un autre homme lié à cette structure criminelle.
Les membres du réseau criminel, selon les informations, seront traduits en justice dans les prochaines heures devant le Bureau judiciaire des services d'attention permanente de Santiago pour leur implication dans la commission de crimes et délits de haute technologie, association de malfaiteurs, fraude, extorsion, chantage, acquisition illicite de fonds, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, distribution de substances contrôlées et utilisation d'armes à feu.
Jacagua comme base
Selon le bureau du procureur général, cette organisation criminelle internationale avait sa base opérationnelle dans la municipalité de Jacagua, dans la province de Santiago.
Il ajoute que le réseau était composé d'individus maîtrisant l'anglais et utilisant des outils technologiques pour mener leurs activités illicites, après avoir déclaré que le modus operandi consistait à recruter des victimes par le biais d'annonces, puis à les soumettre à l'extorsion et au chantage, selon un scénario préalablement élaboré par les dirigeants de l'organisation.
Les accusés, utilisant des moyens technologiques, se sont fait passer pour des membres présumés d'organisations criminelles, telles que le soi-disant « cartel de Sinaloa », dans le but d'effrayer et d'intimider les victimes qui exigeaient le versement d'argent et auxquelles ils envoyaient des images de crimes horribles à titre de menace.
Il est indiqué que les fonds obtenus ont ensuite été acheminés par divers mécanismes de mobilisation, notamment l'utilisation de cryptomonnaies (comme le Bitcoin), de transferts électroniques, de transferts miroirs et de dépôts via des sociétés de transfert de fonds et des plateformes de paiement.
Ces transactions ont été réalisées, dans la plupart des cas, au profit de tiers identifiés par l'enquête, dans le but d'entraver la traçabilité des fonds et de dissimuler leur origine illicite.
L'étalage ostentatoire de la prospérité économique des membres de l'organisation criminelle a encouragé le recrutement de nouvelles personnes, principalement des jeunes, dans la ville de Santiago de los Caballeros et ses municipalités environnantes.
Les accusés ont utilisé des mécanismes d'intimidation et de coercition qui ont engendré de graves conséquences psychologiques pour les victimes, en recourant aux menaces pour provoquer la peur, la souffrance et des troubles émotionnels, tant chez les victimes directes que chez leurs proches, ce qui a eu un impact significatif sur leur stabilité personnelle et leur qualité de vie.
