SAINT-DOMINGUE.– Sept personnes et deux entités commerciales ont été inculpées par le parquet, dans le cadre de l'opération dite « Nid », pour avoir fait partie d'une organisation criminelle qui aurait obtenu plus de 700 millions de pesos grâce à la vente frauduleuse d'appartements dans le Grand Saint-Domingue.
Selon l'ordonnance de détention provisoire, le nombre de plaignants s'élève à 147 victimes, dont 30 nouveaux plaignants qui se sont joints à la procédure le week-end dernier. Toutes les affaires seront présentées lors d'une audience d'examen de la demande de détention provisoire demain, mardi 9, à 9 h, au tribunal de Ciudad Nueva.
Les accusations concernent Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma et Juan Omar Rosario López, les parties impliquées, tous dominicains et majeurs.
Les entreprises avec lesquelles ils travaillaient, prétendument sur des terrains qui n'étaient pas leur propriété et sans permis de construire, étaient « Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos INDISARD, SRL », représentée par ses associés, les prévenus Emmanuel Rivera Ledesma et María Consuelo Sabina Pichardo Guzmán, et « CRD Equipos Pesados, SRL », représentée par les également nommés Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo et Escarlet Mercedes Cruz Figueroa.
Les procureurs chargés de l'enquête indiquent que le groupe a créé une structure ressemblant à une entreprise, à partir de laquelle ils ont dirigé l'ensemble du stratagème afin de donner confiance et sécurité aux gens ; de plus, ils ont vendu le même appartement plus d'une fois et ont utilisé des supports audiovisuels pour simuler des livraisons de logements aux victimes, mais… que faisait chacun d'eux ?
Les personnes impliquées
Emmamuel Rivera Ledesma est identifié comme le principal chef du réseau et, selon le parquet, il a menacé, insulté et intimidé les victimes, « auxquelles il s'est vanté de ses prétendus contacts à l'intérieur et à l'extérieur du secteur de la justice ».
Le parquet a indiqué que Rivera Ledesma, avec les autres personnes impliquées, avait créé cette structure en 2019 afin d'escroquer des centaines de personnes en République dominicaine et à l'étranger, profitant du fait que ces dernières, ne se trouvant pas en République dominicaine, ne pouvaient pas constater les retards ou l'inexistence des projets de construction utilisés comme manœuvre frauduleuse, ce qui leur facilitait la tâche.
« L’accusé Emmanuel Rivera Ledesma s’est présenté et a distribué des cartes de visite prétendant être architecte, une qualification qu’aucune des parties faisant l’objet de l’enquête ne possédait selon le ministère de l’Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie et le Collège des ingénieurs, architectes et géomètres (CODIA), par conséquent ces qualifications étaient fausses », indique le dossier.
Le parquet soutient que tous ces agissements visaient à mener une vie de luxe et de dépenses, « affectant non seulement leurs biens, mais aussi leur situation émotionnelle et psychologique, familiale et professionnelle, et impactant également l'image du pays dans le secteur de l'investissement immobilier et donc le système économique national ».
« La haute direction de l’organisation a dépensé des millions de pesos à des fins personnelles, en utilisant des fonds obtenus auprès des victimes grâce à cette escroquerie. Cet argent a servi à des dépenses excessives en produits financiers, restaurants de luxe, véhicules de luxe, tourisme et voyages nationaux et internationaux », indique le dossier.
Plus précisément, Rivera Ledesma ; son fils, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo ; son épouse, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa ; Mirna Catalina Rivera Ledesma ; Maria Gabriela Rivera Pichardo ; et Juan Omar Rosario López, auraient été chargés d'instruire et d'exiger des victimes de l'escroquerie qu'elles déposent de l'argent sur des comptes enregistrés auprès de Banco Popular Dominicano, au nom de la société CRD Equipos Pesados ; alors même que le contrat d'achat et de vente avait été conclu avec la société Indisarq SRL (qui ne proposait pas de produits financiers).
Dans le cas d'Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo et d'Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, ils auraient également obtenu un avantage économique directement des plaignants, uniquement dans les entités financières.
Avec des informations de Listín Diario.
