La liste comprend des appartements, des villas, des résidences, des locaux commerciaux, des terrains et un penthouse.
SAINT-DOMINGUE- 95 % des biens acquis par le réseau impliqué dans l'opération Owl ont été achetés directement auprès des mêmes personnes ou par l'intermédiaire de sociétés liées au groupe Vargas Maldonado, selon le dossier de la Direction générale des poursuites du ministère public (DIGEPEMP).
Le document demandant des mesures coercitives et une déclaration de complexité cite les sociétés Inversiones Inmobiliarias Harna SA, Covasna Corporation SRL et Glover Properties, Inc., dont les associés sont M. Alan Omar Vargas García et M. Miguel Paul Vargas García et qui ont servi d'intermédiaires pour l'achat des propriétés.
Dans la seule copropriété Brisas Del Este, située à Higüey, La Altagracia, 16 appartements ont été acquis, selon l'acte d'accusation, qui comprend également des villas, 5 locaux à Plaza Central, des résidences, des terrains et un penthouse.
Le ministère public a lancé l'opération Hibou mercredi 4 octobre, qui a conduit à l'arrestation de sept directeurs de la coopérative d'épargne et de crédit Herrera (Coop-Herrera) qui ont commis une fraude d'environ 2,5 milliards de pesos dominicains, selon le communiqué de presse du bureau du procureur général.
Le parquet indique avoir mobilisé plus de 20 procureurs, une centaine de policiers et une douzaine d'agents d'une unité spéciale. L'Institut pour le développement coopératif et le crédit (Idecoop) et plusieurs particuliers ont porté plainte contre des dirigeants de Coop-Herrera.
Les personnes arrêtées sont Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra et Julio César Minaya.
« Concernant l’appartement situé dans la copropriété Blue Beach Punta Cana, il a été acquis auprès de Francesco Lovaglio Tafuri, de nationalité italienne, le 4 mars 2022, selon l’acte de vente, pour un montant de 2 000 000,00 DOP, une personne liée à un réseau de corruption dédié à la légitimation de capitaux au Venezuela, un processus pour lequel la présidente de la Banque du Trésor dudit pays, Eneida Laya, est également accusée », indique le DIGEPEMP.
Il ajoute qu'en ce qui concerne les entités juridiques Lion Airlines SA, Caribbean Butcherie SRL et Fundación Quisqueya se Levanta ASFL, celles-ci ont été créées entre novembre 2021 et le 16 mai 2022, et qu'elles ne possèdent ni véhicules ni biens immobiliers immatriculés, en plus de ne pas avoir d'historique de crédit.
Dans le cadre de l'opération Owl, la Direction générale des poursuites du parquet indique avoir identifié à ce jour plus de 40 biens immobiliers, ainsi que des véhicules, des yachts et d'autres actifs, acquis par l'organisation criminelle grâce à ce type de transactions. La liste des biens figurant dans le dossier est la suivante :
Villa à deux niveaux, située rue Sor Lorena Hass, sans numéro, en face du pavillon matrimonial chrétien, secteur Enriquillo, municipalité de Consuelo, route San Pedro Hato Mayor, San Pedro de Macorís, correspondant au numéro de propriété 166400069104, parcelle 406592098310, avec une superficie totale de terrain de 57 070,23 mètres carrés, avec une amélioration enregistrée de 2 666,64 mètres carrés.
Propriété située dans la copropriété Blue Beach Punta Cana, identifiée comme unité fonctionnelle J201, située sur la route Cabeza de Toro, n° 10, secteur Cabeza de Toro, district municipal de Verón Punta Cana, province de La Altagracia, correspondant à la propriété n° 166400520027, parcelle 506671895878:J201, avec une superficie totale de 153,03 mètres carrés.
Appartement situé sur l'Avenida Selene numéro 20 ou à la deuxième entrée sur l'Avenida Anacaona en face du parc Mirador Sur, Torre Caney, unité fonctionnelle 2, Santo Domingo, District National, correspondant au numéro de propriété 086400363264, parcelle 400400106114:2, d'une superficie de 857,45 mètres carrés.
Appartement situé sur l'Avenida Selene numéro 20 ou à la deuxième entrée sur l'Avenida Anacaona en face du parc Mirador Sur, Torre Caney, unité fonctionnelle 3, Santo Domingo, District National, correspondant au numéro de propriété 086400363264, parcelle 400400106114:3, d'une superficie de 857,10 mètres carrés.
Appartement situé au numéro 511 de l'avenue George Washington, appartement A-48, tour Veiramar II, Saint-Domingue, District national, correspondant au numéro de propriété 096400520553, parcelle 400431707546 : A-48, d'une superficie de 213,80 mètres carrés.
Villa touristique située rue El Faro, n° 24, Marina Casa de Campo, La Romana, correspondant à la propriété n° 046400095180, parcelle 501304368091, avec une superficie totale de 337,60 mètres carrés.
Résidence située rue Acacias, n° 3, Isabel Villas Residential, Santo Domingo, District National, correspondant à la propriété numéro 47 056400598324, lot 1-SUB-9 bloc 3897, parcelle SP, District Cadastral 1, avec une superficie totale de 944,48 mètres carrés.
Résidence située rue Acacias, n° 3, Isabel Villas Residential, Santo Domingo, District National, correspondant à la propriété numéro 056400598383, lot 1-SUB-14 bloc 3897, parcelle SP, District Cadastral 1, avec une superficie totale de 498,44 mètres carrés.
Villa touristique située dans la rue Proyecto, s/n, Guavaberry Golf Club, Los Llanos, San Pedro de Macorís, correspondant au numéro de propriété 086400063937, parcelle 96-B-18-SUB-351-006-11014-11030, district cadastral 6/1, d'une superficie totale de 672,09 mètres carrés.
locaux commerciaux situés sur l'Avenida 27 de febrero, sn, local D-124-A, Plaza Central, Distrito Nacional, correspondant au numéro de propriété 036400111218, parcelle 375-B, district cadastral 2, d'une superficie de 86,40 mètres carrés.
locaux commerciaux situés sur l'Avenida 27 de febrero, sn, local D-124-B, Plaza Central, Distrito Nacional, correspondant au numéro de propriété 036401324517, parcelle 375-B, district cadastral 2, d'une superficie de 77,20 mètres carrés.
Résidence située sur la Calle La 40, no. 138, route San Pedro Hato Mayor, municipalité de Consuelo, San Pedro de Macorís, correspondant au numéro de propriété 156400304831, parcelle 406582921520, d'une superficie de 60,31 mètres carrés.
Résidence située à l'Avenida Isidro Barros numéro 5, Los Jardines, municipalité de Consuelo, San Pedro de Macorís, correspondant au numéro de propriété 156400304823, parcelle 406582840046.
Résidence située au 2 rue Cilantro, Prado Oriental, Santo Domingo Est, province de Santo Domingo, correspondant au numéro de propriété 036402166958, parcelle 401474595442, d'une superficie de 987,32 mètres carrés.
Seize (16) appartements constitués des unités fonctionnelles C-101, C102, C-201, C-202, C-301, C-302, C-401, C-402, D-101, D-102, D-201, D-202, D301, D-302, D-401 et D-402, correspondant aux numéros d'enregistrement 400240721, 4000240722, 4000240723, 4000240724, 4000240725, 4000240726, 4000241227, 4000241228, 4000241229, 4000241230, 4000241231, 4000241232, 4000241233, 4000241234, 4000241235 et 4000241236, respectivement, situés sur l'Av. Las Colinas, copropriété résidentielle Brisas Del Este, située à Higüey, La Altagracia.
Propriété composée d'un terrain de 1 031,94 mètres carrés situé dans le complexe de golf Estancia, identifié comme parcelle 501348590443, enregistrement 1000021976, situé à Higuey, province de La Altagracia.
locaux commerciaux situés sur l'Avenida 27 de Febrero, sn, locaux A-247 et A-248, Plaza Central, District National, coordonnées 18.464503-69.935488, correspondant aux propriétés numéros 0100046670 et 01000046671, respectivement, parcelle 375-B, District Cadastral 2, avec une superficie de 133,58 et 88,43 mètres carrés, respectivement.
locaux commerciaux situés sur l'Avenida 27 de Febrero, sn, unité fonctionnelle D124-C, Plaza Central, District National, coordonnées 18.464503-69.935488, parcelle 375-B, District Cadastral 2, avec une superficie de 77,20 mètres carrés.
Propriété composée d'une portion de terrain d'une superficie de vingt mille (20) mètres carrés, sur la propriété identifiée comme 405337361455, numéro d'enregistrement 3000230274, située à Guayacanes, province de San Pedro de Macorís.
Propriété composée d'une portion de terrain d'une superficie de 10 106 mètres carrés, sur la propriété identifiée comme 405337188148, numéro d'enregistrement 3000143899, située à Guayacanes, province de San Pedro de Macorís.
Un penthouse, neuvième étage, de la copropriété Torre Anacaona II, d'une surface construite de 421,14 mètres carrés, correspondant au numéro de propriété 036401639585, parcelle SP, district cadastral n° 1.
L'unité fonctionnelle GBL-099, identifiée comme parcelle 506421181296 : GBL-99, enregistrement 100011658, de la copropriété GOLDEN BEAR LODGE, située à Higüey, La Altagracia, coordonnées 18.465835, -68.411655, avec un pourcentage de participation aux parties communes et à la parcelle de 0,69 % et deux voix à l'assemblée de copropriétaires, se compose d'un espace privatif identifié SP-00-01-035, situé au niveau 1, destiné au stationnement d'une superficie de 12,47 m², d'un espace commun à usage exclusif identifié SE-15-03-001, situé au niveau 3, du bloc 15, destiné à une terrasse d'une superficie de 8,54 m² et d'un espace privatif identifié SP-15-03-001, situé au niveau 3 du bloc 15. destiné à un appartement d'une superficie de 170,39,51 mètres carrés.
L'unité fonctionnelle 1301, identifiée comme 506431170642:1301, enregistrement 1000039521, de la copropriété Sotogrande at Cap Cana I, située à Higüey, La Altagracia, coordonnées 18.465228, -68.402329, avec un pourcentage de participation sur les parties communes et la parcelle de 0,86%, et 2 votes dans l'assemblée de copropriétaires, composée d'un secteur privé identifié comme SP-01-03-001, situé au niveau 03, du bloc 01, destiné à un appartement d'une superficie de 146,26 mètres carrés et d'un secteur commun à usage exclusif identifié comme SE-01-03-001, situé au niveau 03, du bloc 01, destiné à une terrasse d'une superficie de 58,90 mètres carrés.
Unité fonctionnelle 2401A, identifiée sous le numéro 501317344263:2401A, numéro d'enregistrement 2100004941, de la copropriété Los Altos (PHASE I), située à La Romana, province de La Romana. 25. Appartement 5, sixième étage de la copropriété Torre Carlos Michell, numéro d'enregistrement 0100061103, d'une superficie de 250 mètres carrés, sur la parcelle 7-B-4-A-58, du district cadastral 03.
La propriété d'une superficie de 2 175,49 mètres carrés et ses améliorations bâties dans le cadre de la parcelle n° 84-REF, 321, du district cadastral n° 2/5 de La Romana, consiste en une villa identifiée comme Barranca 31, située sur l'avenue Barranca, à l'angle de la rue Barranca, dans le complexe touristique Casa de Campo, La Romana.
Appartement T3-28-G, vingt-huitième étage, de la copropriété Malecón Center, numéro d'enregistrement 0100163149, d'une superficie de 177,62 mètres carrés, lot 11-A-1-REF-003-8063, Portion F, DC 01, situé dans le District National.
Une maison familiale de deux étages située rue Ramón Mota, secteur Miramar, maison numéro 04, San Pedro de Macorís, bordant au nord La Calle Mota, au sud une résidence, à l'est une clinique et à l'ouest une autre résidence.
Frais
Les accusations comprennent association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique et privée, et usurpation d'identité. Selon le parquet, le groupe s'est livré à des activités frauduleuses à l'encontre de l'administration, à des abus de confiance envers les déposants et à du blanchiment d'argent.
Les accusés ont notamment simulé des prêts, délivré des certificats financiers non officiels, et commis d'autres actes criminels, le tout dans le but de détourner l'argent de leurs associés et épargnants.
Le ministère public explique que l'opération Hibou est le fruit d'une enquête conjointe menée pendant des mois par la Direction générale des poursuites du ministère public, l'Unité d'enquêtes financières et le parquet de Saint-Domingue Ouest.
