SAINT-DOMINGUE.– Le gouverneur de la Banque centrale de la République dominicaine (BCRD), Héctor Valdez Albizu, a présidé le lancement du document intitulé « Recueil de règlements sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme », préparé par le Bureau du contrôleur de l’institution, par l’intermédiaire du Bureau de la conformité de la BCRD.
Lors d'un événement organisé dans l'auditorium de l'institution, Valdez Albizu a indiqué que le recueil « contient les réglementations visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; qui consistent en la loi n° 155-17 contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; les réglementations d'application de la loi ; ainsi que des réglementations sectorielles, qui placent les sujets financiers et non financiers assujettis sous la supervision de leur régulateur naturel. ».
Il a également indiqué que les spécialistes de la prévention du blanchiment d'argent du Bureau de la conformité de la Banque centrale, motivés par des aspects d'une importance notable, ont complété ce travail par des articles d'opinion dont ils sont les auteurs, destinés à rendre accessibles au lecteur les réglementations promulguées par l'État en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
Valdez Albizu a fait une présentation sur ce sujet, décrivant les mesures qui ont été prises dans la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme depuis la modification des 40 recommandations du GAFI en février 2012 ; la promulgation de la loi 155-17 ; y compris le rôle de premier plan du Comité national sur le blanchiment d'argent et de l'Unité d'analyse financière, en tant qu'organe de mise en œuvre des politiques établies par ledit comité.
Le gouverneur a souligné que « l’institution a mis en place des mesures pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, toujours conformes aux lois et aux meilleures pratiques internationales, qui comprennent des procédures d’embauche des employés, une formation continue sur les sujets connexes, un code de bonne conduite et un régime disciplinaire pour le personnel, ainsi que des audits externes pour vérifier l’efficacité du programme de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. »
Pour sa part, le contrôleur de la BCRD, José Manuel Taveras Lay, a souligné que l'objectif principal de cette compilation est « de contribuer à la formation et aux actions des fonctionnaires, des employés et de ceux qui sont liés à cette Banque centrale sur ce sujet, dont l'importance est connue et transcende notre travail quotidien, et atteint même les activités personnelles que nous menons ».
Taveras Lay a souligné l'importance de diffuser ce travail « car nous comprenons que la connaissance est la meilleure défense contre ce fléau, et nous estimons donc qu'il est approprié d'apporter une contribution qui permette de mieux comprendre ce problème ».
Le gouverneur a indiqué que le document est disponible au format numérique sur le site web de la Banque centrale.
