SAINT-DOMINGUE.-Enmanuel Rivera Ledesma, que le parquet a identifié comme le principal chef d'une organisation criminelle qui aurait obtenu plus de 700 millions de pesos grâce à la vente frauduleuse d'appartements dans la région du Grand Saint-Domingue, a vu sa détention provisoire confirmée hier, lundi.
L'homme d'affaires est en prison depuis janvier de l'année dernière, date à laquelle les autorités ont lancé une opération baptisée « Opération Nid », comprenant plus de 25 raids, avec 170 policiers et 28 procureurs chargés d'exécuter les mandats de perquisition et d'arrestation contre les personnes visées par l'enquête, tout en saisissant des preuves liées à l'affaire.
À la demande du parquet, un tribunal du District national a décidé que le chef présumé du réseau qui a escroqué des dizaines de personnes avec des projets immobiliers et qui a été démantelé grâce à l'opération Nido, lancée en janvier de l'année dernière, devait rester en détention provisoire.
La quatrième cour collégiale du district national a décidé de maintenir la mesure de privation de liberté, considérant que la défense de Rivera Ledesma n'ajoutait aucun nouveau motif susceptible de modifier celui existant.
Durant la journée, le ministère public était représenté par les procureurs Magalys Sánchez et Yuderky Utate, qui ont salué la décision du tribunal présidé par la juge Keyla Pérez, qui a fixé la lecture intégrale de la décision contre l'accusé au 18 septembre.
La veille, la poursuite du procès contre Ledesma et ses associés avait été suspendue jusqu'au mardi 16 septembre.
Concernant l'affaire
Le 3 janvier 2024, le parquet a lancé l'opération Nido, grâce à laquelle il a démantelé un réseau qui a escroqué des centaines de personnes en leur proposant des logements dans de prétendus projets immobiliers, au moyen de multiples manœuvres frauduleuses.
Dans le cadre du déploiement de l'opération Nido, le Ministère public et la Police nationale ont effectué vingt-cinq (25) raids à San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez et dans le District national.
L'enquête, menée par le parquet, a révélé que le réseau criminel utilisait les sociétés Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, Grupo Wimar, SRL et Auto Xperts AFM SRL, par lesquelles il a mis en place un système frauduleux pour commettre des escroqueries, des faux, des associations de malfaiteurs et du blanchiment d'argent au détriment des victimes auxquelles il proposait des logements à travers sept projets immobiliers.
Au cours de l'enquête, des preuves ont été recueillies démontrant que l'accusé, Emmanuel Rivera Ledesma, utilisait les noms de personnalités connues pour tromper ses victimes et leur faire croire qu'il était protégé par des personnes qu'il ne connaissait pas. Des éléments ont également mis en évidence le train de vie fastueux de plusieurs membres du réseau, financé par l'argent extorqué aux victimes.
À la suite de l'enquête, Rivera Ledesma a entrepris une série de manœuvres visant à empêcher les victimes de porter plainte contre lui ou de retirer les plaintes déjà déposées.
Il a également cherché à faire signer de nouveaux contrats aux victimes et à entreprendre d'autres actions visant à entraver le processus d'enquête, ce qui montre que l'accusé et les autres membres du réseau doivent se soumettre à une mesure coercitive les empêchant de détruire des preuves et constituant une menace manifeste pour les personnes lésées.
