Les audits internes et les vérifications croisées des autorisations révéleraient : une facturation pour des tranches d'âge non concordantes, des incohérences entre les autorisations et la population cible, ainsi que l'utilisation de vaccins du ministère de la Santé dans des services facturés comme privés.
SAINT-DOMINGUE. – La demande de mesures coercitives dans l’affaire «Opération Cobra» détaille les chiffres, les limites, les irrégularités et les flux de paiement dans deux domaines essentiels : la vaccination et la nutrition, aspects qui ont un impact direct sur les populations vulnérables.
Le dossier comprend également des informations complémentaires sur les mécanismes financiers et l'acquisition de biens qui, de l'avis du Bureau du procureur spécialisé dans la poursuite de la corruption administrative (PEPCA), sontdes indicateurs de fraude.
Contrairement à la couverture médiatique initiale, qui se basait sur des chiffres globaux et des noms d'entreprises, le dossier PEPCA présente des données spécifiques sur les produits ayant un impact direct sur la vie des enfants, des patients atteints de maladies chroniques, des personnes âgées et des personnes souffrant de vulnérabilités nutritionnelles.
Les chiffres relatifs aux vaccins et aux compléments alimentaires, deux axes d’action en matière de santé publique, montrent que, selon le document, les détournements ont non seulement touché les finances institutionnelles et publiques, mais aussi des composantes sensibles du système de protection sociale.
Selon le bureau du procureur général, les données contenues dans le dossier font état de montants de plusieurs millions de dollars, de limites croissantes, de produits spécifiques et de pratiques comptables qui indiquent des irrégularités présumées dans les programmes de vaccination et de nutrition destinés aux membres de SeNaSa.
Vaccination : plus de 1,482 milliard de pesos dominicains versés
PEPCA documente qu'entre janvier 2021 et septembre 2025, SeNaSa a payé1 482 863 701,40 pour des services de vaccination.
Le document comprend des tableaux complets détaillant la répartition mensuelle des dépenses, indiquant que, selon le bureau du procureur général, certaines factures présentaient des incohérences, notamment des vaccins facturés en dehors des tranches d'âge correspondantes ; des autorisations ne correspondant pas à la population cible et des services facturés avec des produits provenant de la propre dispensation publique du ministère de la Santé, ce qui, selon PEPCA, impliquerait que des biens déjà distribués par l'État ont été facturés comme privés.
La présentation de ces chiffres dans le dossier suggère, selon le parquet, un impact direct sur la fourniture de services de prévention aux enfants, aux personnes âgées et aux groupes vulnérables, dont l'accès aux vaccins dépend de l'intégrité du système de remboursement de l'assurance maladie publique.
Selon la demande de coercition, durant cette période, les audits internes et les vérifications croisées des autorisations révéleraient : une facturation dans des tranches d’âge qui ne correspondent pas, des incohérences entre les autorisations et la population cible, et l’utilisation de vaccins du ministère de la Santé dans des services facturés comme privés.
Selon le bureau du procureur général, ces conclusions compromettraient la bonne prestation de services de prévention et pourraient constituer des violations de l'article 33 de la loi 87-01, qui exige la bonne gestion des services dans le cadre du régime de santé de base.
Nutrition : 30 000 services mensuels
Le dossier consacre une autre section importante aux contrats de la société Nutrimed / Nutri-med CAS, détaillant les kits nutritionnels, les quantités et leurs prix. Le premier périmètre contractuel effectif, et donc la base de calcul des montants initiaux, comprenait au moins 15 233 prestations, résultat de l’ajout des limites explicitement définies.
| Trousse | Coût unitaire | Fréquence | Limite du nombre de membres/services |
| Kit 1 | 3 275 RD$ | Trimestriel | 1 932 services |
| Kit 2 (2a et 2b) | 1 585 RD$ | Mensuel | (Aucune limite quantitative n'est établie dans le document présenté) |
| Kit 3 | 5 275 RD$ | Mensuel | 13 301 services mensuels |
Les addenda cités dans le dossier ont augmenté les limites à 30 727 services mensuels après des modifications contractuelles successives et selon le Bureau du Procureur général, le volume et la modalité de ces paiements constituent une preuve de blanchiment d'argent, typifié aux articles 2 et 3 de la loi 155-17, en raison du prétendu canal de fonds à travers des sociétés intermédiaires.
Le bureau du procureur général soutient que ces kits sont devenus un canal par lequel des flux de paiements ont été générés dans le cadre du système présumé.
Le document souligne l'impact sur les populations qui dépendent de ces compléments alimentaires pour leurs traitements métaboliques, le soutien de leur système immunitaire et leur récupération nutritionnelle.
Le cadre juridique
Le dossier qui étaye les accusations portées contre dix personnes identifie le cadre juridique qui, selon les procureurs, a été violé par le réseau, à savoir la corruption administrative, le blanchiment d'argent, la corruption et les marchés publics.
La demande de coercition indique que les actions faisant l'objet de l'enquête violent plusieurs dispositions légales :
Code pénal : association criminelle, prévarication et détournement de fonds (art. 265–266, 166, 172, 174).
Loi 155-17 sur le blanchiment d’argent : classification et facteurs aggravants (art. 2, 3, 9).
Loi 448-06 sur la corruption dans le commerce et l'investissement.
Loi 41-08 sur la fonction publique : devoirs, probité et conflits d’intérêts (art. 80 et seq.).
Loi 340-06 sur les achats et les contrats : Interdictions et disqualifications (art. 14, 15, 66).
Loi sur la sécurité sociale 87-01 : utilisation des fonds et des services (art. 31, 33, 46).
Véhicules, comptes et réservations
Bien que le dossier se concentre principalement sur les programmes de santé, le Bureau du Procureur décrit également d'autres éléments du stratagème présumé, tels que l'achat du véhicule Lincoln Navigator 2020, le 29 juin 2020, financé par le biais du compte 803-978105 au nom de l'épouse de José Pablo Ortiz Giráldez, identifié dans le dossier comme l'opérateur financier du réseau.
La structure des sociétés écrans utilisée, selon le dossier, pour la facturation sans justificatif et le retrait immédiat des fonds, en violation présumée de la loi 155-17 et des principes des marchés publics.
L'impact sur les réserves techniques, estimé à 15 921 369 659,62 RD$, un chiffre enregistré au centime près dans le dossier et que les procureurs associent à des violations de la gestion des ressources dans la loi 87-01.
Mécanismes financiers et flux parallèles
Bien que l'affaire porte principalement sur les programmes de santé, le document intègre également des éléments supplémentaires qui, selon PEPCA, décrivent le fonctionnement du système présumé :
- L'achat d'un véhicule Lincoln Navigator 2020, acquis le 29 juin 2020, avant la nomination officielle, et financé par le biais du compte bancaire numéro 803-978105, dont le propriétaire, selon le dossier, est l'épouse de José Pablo Ortiz Giráldez.
- Listes de sociétés écrans liées à la facturation sans support opérationnel, prétendument utilisées pour des transferts et retraits de fonds immédiats.
- Les flux de distribution internes, y compris les pourcentages et les rôles au sein de la structure, selon le bureau du procureur général.
- L'impact cumulatif sur les réserves techniques de SeNaSa, que le dossier estime à 15 921 369 659,62 RD$ jusqu'à la fin de 2024.
Concernant le blanchiment d'argent, le dossier fournit une liste plus détaillée de sociétés écrans, décrites par les procureurs comme des entités utilisées pour émettre de fausses factures, recevoir des virements et effectuer des retraits d'espèces immédiats, dans le but de canaliser des paiements qui, selon le bureau du procureur général, étaient distribués au sein du réseau.
La documentation mentionne l'existence de pourcentages spécifiques appliqués aux montants versés aux entrepreneurs, ainsi que l'implication d'Ortiz Giráldez dans la collecte des fonds, selon les allégations de PEPCA.
Prise dans son ensemble, la demande de mesures coercitives de la PEPCA présente un récit détaillé du fonctionnement du réseau présumé, avec des chiffres, des dates, des montants et des noms.
Toutes les informations décrites ci-dessus proviennent exclusivement du dossier soumis au tribunal, qui étaye les accusations du parquet dans l'affaire « Opération Cobra ».
