SAINT-DOMINGUE.- L'Association bancaire multiple (ABA) de la République dominicaine a annoncé qu'elle travaillait à la création de la première certification nationale en matière de prévention du blanchiment d'argent, une initiative pionnière dans le pays qui vise à consolider la culture de la prévention et à renforcer les capacités techniques de tous les secteurs liés à la conformité réglementaire et normative.
Il a expliqué que cette initiative a été conçue comme une norme de référence applicable aux entités assujetties visées par la loi 155-17, tant financières que non financières, et vise à réduire les asymétries de connaissances concernant la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme dans le pays.
Il a souligné que ce projet « témoigne de l’engagement du pays en faveur d’une culture d’intégrité et de transparence, tout en favorisant la professionnalisation des acteurs du système et en renforçant, aux yeux des organisations internationales, la crédibilité de la lutte contre ce problème. ».
Dans un communiqué de presse, l'association bancaire a déclaré que la certification permettra aux différents secteurs de s'aligner sur un même cadre conceptuel et opérationnel, de renforcer les compétences techniques des professionnels de la conformité et de rehausser les normes nationales de prévention.
Outre le soutien de l'association professionnelle, qui représente de multiples secteurs bancaires dans le pays, la formation bénéficiera de l'appui d'entités nationales et internationales reconnues.
En faisant cette annonce, l'ABA a réaffirmé son intérêt à continuer de contribuer à la consolidation d'un système financier plus robuste, éthique et fiable, convaincue que cet effort aura un impact positif sur sa réputation, tant au niveau national qu'international.
