Pour l'avocate Carolina Núñez Paulino, qui représente 59 victimes de la fraude immobilière présumée perpétrée par la société Novasco Real Estate SRL, l'arrestation de Loany Lismeiry Ortiz Nova et d'Yves Alexandre Giroux, actuellement en fuite, est cruciale. Elle soutient que ces deux hommes sont les cerveaux de ces opérations immobilières, grâce auxquelles ils auraient détourné plus de 18 millions de dollars américains à des personnes qui, selon le parquet, auraient été trompées lors de l'achat de biens immobiliers
Hier, lundi, à La Romana, le Bureau d'assistance permanente a reporté au 18 février l'audience relative à la mesure coercitive concernant deux des personnes impliquées dans cette affaire, qui concerne des clients originaires de République dominicaine, d'Europe et des États-Unis.
La demande de report de l'audience contre Marisol Nova Nolasco et Rocío del Alba Rodríguez de Moya, arrêtées vendredi dernier lors d'une opération appelée par les autorités « Case Guepardo », a été faite par les avocats des personnes impliquées, afin d'étudier la demande du Ministère public.
Dans sa demande de mesures coercitives, l'organe judiciaire sollicite 18 mois de détention préventive et que l'affaire soit qualifiée de complexe.
Capturez les fugitifs
Núñez Paulino a demandé aux autorités de déployer leurs efforts pour capturer Loany Lismeiry Ortiz Nova et Yves Alexandre Giroux, qui sont des fugitifs.
Il a déclaré à El Inmobiliario que tous deux représentaient la direction de l'organisation, puisqu'ils en étaient les principaux responsables.
« Nous insistons pour que les fugitifs soient arrêtés par le parquet ou qu'ils se rendent ; ce sont les véritables chefs de l'organisation, au même titre que ceux déjà arrêtés. Ils étaient les gérants de Novasco Real Estate », a expliqué Núñez Paulino.
Diverses nationalités
Selon le dossier demandant des mesures coercitives, plus de 120 personnes auraient été concernées, dont 24 citoyens américains (deux Portoricains), quatre Canadiens, deux Suisses et deux Allemands.
Premières pierres
L'opération, lancée vendredi 7, a permis 11 perquisitions, arrestations et saisies. Selon le parquet, le réseau opérait via les réseaux sociaux, attirant des acheteurs des États-Unis, de Porto Rico et d'Europe, qui effectuaient des transferts d'argent pour acquérir des biens immobiliers fictifs.
Les autorités ont présenté plus de 284 pièces à conviction, ainsi que des rapports d'experts, des éléments audiovisuels et des témoignages, impliquant les accusés. Les procureurs ayant mené l'enquête, Claudio Cordero et Bienvenido Florentino, représenteront le parquet lors de l'audience.
Selon le document demandant des mesures coercitives, le terrain utilisé pour le développement n'a jamais eu les permis nécessaires du ministère du Logement, de l'Habitat et des Bâtiments (MIVHED) ni du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles.
Dans les contrats de promesse de vente, la société Novasco Real Estate SRL se déclarait propriétaire légitime du terrain identifié par le numéro d'enregistrement 2100003603. Cependant, le parquet affirme avoir démontré que la société n'a jamais effectué le paiement dudit terrain, malgré la réception de virements se chiffrant en millions de dollars de la part des victimes.
De plus, les accusés ont organisé en février 2023 un événement intitulé « Cérémonie de pose de la première pierre et inauguration » pour le projet fictif Romana Victoriana. Lors de cet événement, ils ont simulé des activités de construction avec des engins et du matériel sur le site afin de renforcer la confiance des acheteurs.
