« Rolando Miguel Reyes Javier, visé par l’enquête, et Dyna Madison Noguera Polanco, également visée par l’enquête, ont créé la société Getaway Property Investment dans la province de La Altagracia, plus précisément dans la ville de Punta Cana, où ils développent un projet immobilier appelé The Bahamas Residential, dans la zone géographique que nous avons mentionnée, sans que les sources de financement dudit projet immobilier n’aient été identifiées à ce jour », indique le dossier du Ministère public.
SAINT-DOMINGUE.- Le Bureau du Procureur spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme enquête sur Getaway Property Investment, soupçonnée d'appartenir à un réseau visant à transférer des fonds des États-Unis vers la République dominicaine dans le but de les blanchir en les intégrant au système financier national et par le biais de biens immobiliers.
La société, dont la raison sociale, selon le dossier de 208 pages soumis par le Bureau du Procureur général, est axée sur les questions immobilières, a son adresse, selon les documents de la Chambre de commerce et de production de Higuey, sur l'autoroute Verón Punta Cana, km 2 et 1/20 numéro 15 et est représentée par son gérant Rolando Miguel Reyes Javier, l'une des principales personnes impliquées dans l'enquête.
Dyna Madison Noguera Polanco, également visée par une enquête pour des violations présumées de la loi sur le blanchiment d'argent dans la même affaire, selon le parquet, est une associée fondatrice de la société Getaway Property Investment.
Selon l'enquête du parquet, l'entité commerciale susmentionnée a été créée le 21 septembre 2020 et son objet social est constitué de services de construction, d'administration de copropriétés, d'agents immobiliers et de ventes immobilières.
« La personne mise en cause, Rolando Miguel Reyes Javier, ainsi que la personne mise en cause, Dyna Madison Noguera Polanco, ont créé la société Getaway Property Investment dans la province de La Altagracia, plus précisément dans la ville de Punta Cana, où elles développent un projet immobilier appelé The Bahamas Residential, dans la zone géographique que nous avons mentionnée, sans que les sources de financement dudit projet immobilier n'aient été identifiées à ce jour », indique le dossier du procureur
Étui FM
Juan Gabriel Pérez Tejada est identifié comme le chef de file du réseau d'activités liées au trafic d'argent qui était introduit dans le pays dissimulé dans des matelas et des haut-parleurs par conteneurs.
L'accusé Rolando Miguel Reyes Javier, qui, selon le Ministère public, a coordonné depuis les États-Unis l'expédition des haut-parleurs chargés d'argent caché vers le pays en provenance de la société Único Autodetailing NY, une entité dont il est le gérant aux États-Unis.
« Ils ont investi les profits tirés de ces activités typiques du crime organisé, principalement dans le secteur immobilier, acquis par l’intermédiaire de proches des principaux membres de la structure criminelle, situés à Santiago, dans la province de Santo Domingo, et à Punta Cana », indique le dossier.
Le parquet spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme indique que les accusés ont acquis des biens meubles et immeubles de luxe qui ne correspondent pas à leur profil économique.
« Ils ont géré et utilisé d'importantes sommes d'argent liquide, à travers de multiples opérations qui n'ont pas résisté à l'examen minutieux de l'enquête et qui ont facilement révélé qu'elles provenaient du trafic de drogue. ».
« Et dans la société dont il fait partie, à savoir Gateway Property Investment, il n’a gagné que trente mille pesos (RD$ 30 000,00) à titre de salaire », indique le dossier, comparant ce montant aux sommes importantes que Rolando Miguel Reyes Javier a gérées.
« En résumé, la nature et les caractéristiques des opérations économiques menées par l’accusé Rolando Miguel Reyes Javier démontrent l’existence de types de blanchiment d’argent qui méritent d’être étudiés plus en profondeur, afin de déterminer l’étendue et l’impact de ses activités néfastes sur le système financier. »
Les Bahamas Résidentiel
Selon sa documentation, il s'agit d'un projet immobilier comprenant deux et trois chambres, deux salles de bains, une chambre de service, de grands balcons, une terrasse et un parking ; il est précisé qu'il est situé dans la partie centrale de Punta Cana, à proximité des plus belles plages et des centres de loisirs et de divertissement.
« Notre complexe résidentiel a tout ce dont vous et votre famille avez besoin : des espaces spacieux, une piscine, une salle de sport, des aires de jeux, la sécurité, des finitions haut de gamme, un centre commercial et des appartements d'une superficie à partir de 117 mètres carrés », indique l'un des documents promotionnels.
