Un comité secret aurait vendu des services de santé publique de manière frauduleuse.
SAINT-DOMINGUE. – Selon l'acte d'accusation présenté par le Bureau du Procureur spécialisé dans la poursuite de la corruption administrative (PEPCA), la corruption au SeNaSa ne reposait pas seulement sur des contrats truqués et des pots-de-vin de plusieurs millions de dollars, mais aussi sur la création de structures parallèles et d'unlangage interne qui fonctionnait comme des ordres irrévocables.
Aux pages 14 et 15 de l'acte d'accusation, Santiago Marcelo Hazim Albainy, désormais ancien directeur d'ARS Senasa, aurait créé un comité de passation de marchés médicaux « ad hoc », sans base légale ou réglementaire, composé de son cercle le plus proche, opérant selon la PEPCA, en dehors de la loi 340-06, favorisant les prestataires liés politiquement ou économiquement à Hazim.
Ce « comité » serait composé de Francisco Iván Minaya, Roberto Canaán, Gustavo Guilamo, Germán Robles et Carmen José Velázquez, dont la fonction serait de concentrer les décisions dans un petit groupe, favorisant les fournisseurs liés politiquement ou économiquement au directeur.
Selon le dossier, les assistantes Johana Fernández et Johanna Grullón arrivaient avec des listes prédéterminées de fournisseurs à approuver, légitimant les décisions avec des phrases comme « ça vient du PDG », « ça vient d'Olympus » ou « c'est revenu », comme une clé interne pour obtenir une réponse positive.
Le secteur de la santé comme activité économique et l'impact de l'argent
Le bureau du procureur public indique aux pages 11 et 12 que des surtraitements ont été facturés à des patients atteints de cancer, que inutiles et que des hémodialyses ont été pratiquées sur des personnes décédées, des actions qui, selon l'accusation, ont violé les droits fondamentaux des membres les plus vulnérables.
L'acte d'accusation détaille aux pages 9, 10 et 19 l' de fausses factures les retraits d'espèces pour verser des pots-de-vin présumés. L'homme d'affaires José Pablo Ortiz Giráldez aurait offert à Hazim un Lincoln Navigator en juin 2020, avant sa nomination officielle, en utilisant le compte bancaire de son épouse pour dissimuler la provenance des fonds, selon l'acte d'accusation. Le Bureau du Procureur spécialisé dans la poursuite des actes de corruption administrative (PEPCA) affirme par ailleurs que Hazim percevait déjà des avantages avant sa nomination.
Le dossier indique qu'il a justifié son embauche par des phrases comme « il a contribué à la campagne » ou « nous devons l'aider », révélant ainsi des liens politiques et des visées électorales.
Le parquet soutient que Hazim et son entourage ont formé une association illicite au sein de SeNaSa, remplaçant les critères techniques par des faveurs politiques et économiques portant sur la somme de 15 921 millions de pesos dominicains.
L'acte d'accusation cite également au moins 13 entreprises et centres de santé ayant bénéficié du système, en plus de la mention « parmi d'autres » indiquant que la liste est plus longue, beaucoup sans autorisation ni infrastructure, comme : Servicios Médicos del Este, DELESTE SRL, Nutri Med Cas SRL, KHERSUM SRL, FARMACARD SRL, LUFARCA SRL, Escudela Centro de Vacunación Infantil SRL, Super Kiddos SRL, Inmunizaciones San Cristóbal, Vacu Este, VACUMED SRL, Grupo Suilrod SRL, Flavorheart Food Parts SRL, entre autres.
L'accusation allègue que ces prestataires de services ont été agréés pour des raisons de commodité politique et économique, sans satisfaire aux exigences légales ou techniques, établissant ainsi une carte des bénéficiaires de la fraude.
Les phrases qui auraient régi la fraude
D’après le dossier d’accusation présenté par la PEPCA, lors des réunions du Comité de passation de marchés médicaux, les participants arrivaient avec des listes prédéterminées de prestataires qui devaient être approuvés.
Le simple fait de prononcer des phrases comme « ça vient du PDG », « ça vient d'Olympus » ou « cela bénéficiait d'un soutien » suffisait à légitimer la décision.
Des formulations qui, selon le parquet, avaient le pouvoir de se substituer à la loi par de simples mots. Au lieu de procédures, de rapports techniques ou d'évaluations, ce code interne suffisait à approuver des contrats se chiffrant en millions de pesos, supplantant les critères techniques et juridiques et devenant un instrument de pouvoir qui annihilait toute résistance institutionnelle.
Au-delà des millions de dollars en jeu, l'acte d'accusation décrit comment la corruption est devenue une culture institutionnelle, où le langage interne fonctionnait comme un tampon d'approbation automatique, remplaçant la loi 340-06 sur les achats et les contrats et la loi 87-01 sur la sécurité sociale, normalisant la fraude.
Le langage interne a non seulement facilité la fraude, mais l'a aussi normalisée : ceux qui entendaient ces phrases savaient qu'il n'y avait pas lieu de remettre en question ces pratiques. Le dossier montre que ce mécanisme était aussi efficace que n'importe quelle structure financière : sans avoir recours à de faux documents, le langage seul suffisait à légitimer les décisions illicites et à maintenir la cohésion des responsables.
Dans la section « Caractéristiques du réseau criminel créé pour détourner des fonds du Service national de santé », ils ont presque épuisé l'alphabet espagnol, utilisant les lettres de A à V pour énumérer les actes frauduleux présumés commis par le groupe.
À ce jour, dix personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'affaire Cobra, menée par Santiago Hazim Albainy, et l'enquête se poursuit.
Les personnes arrêtées dans le cadre de l'Opération Cobra sont Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, ancien directeur du SeNaSa ; Gustavo Enrique Messina Cruz ; German Rafael Robles Quiñones; Francisco Ivan Minaya Pérez ; Eduardo Lire Estrella; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo; Ada Ledesma Ubiera; et Rafael Martínez Hazim.
Spécifications techniques du fichier
– Date limite de soumission : septembre 2025
– Entité : Bureau du procureur général – PEPCA
– Longueur du fichier : 535 pages
– Accusés : Santiago Marcelo Hazim Albainy et son entourage de dirigeants, d'hommes d'affaires et de prestataires de services.
