SAINT-DOMINGUE.- À la demande du parquet, un juge du deuxième tribunal d'instruction de La Romana a prononcé la première sentence nationale acceptant la vente anticipée d'actifs, correspondant à la procédure suivie contre le réseau de fraude électronique et de blanchiment d'argent démantelé lors de l'opération Guepardo.
Les actifs ont été saisis dans le cadre de la procédure engagée contre la société Novasco Real Estate SRL, représentée par les chefs du réseau Loany, Lismeiry Ortiz Nova, arrêté en Colombie, ainsi qu'Yves Alexandre Giroux et Marisol Nova Nolasco, qui purgent une détention préventive de 18 mois, à titre de mesure coercitive, pour leur implication dans l'affaire.
Les procureurs Claudio Cordero et Manuel Castro, du Bureau du procureur spécialisé dans le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et le procureur Mayerling Rondón, de La Romana, ont présenté la demande devant la juge Vicky Chalas, qui a ordonné la vente anticipée des actifs.
Les fonds provenant des ventes sont déposés sur un compte d'État afin d' indemniser les victimes en cas de confiscation ordonnée par un tribunal. Au cours de la procédure, les biens seront recouvrés et présentés au tribunal, et une fois la procédure terminée, en cas de condamnation, ils seront confisqués au profit des victimes.
Les biens mis en vente à l'avance proviennent des propriétés où seraient exploités des projets tels que Romana Victoriana Residences, où des bétonnières, du ciment, des barres d'armature, des machines et du matériel de bureau, ainsi que des climatiseurs, entre autres, ont été placés pour simuler les travaux de construction du complexe.
Le bureau du procureur général a indiqué que la vente anticipée vise à éviter que les biens périssables ne soient endommagésou détériorés, de sorte qu'ils seront vendus conformément à l'article 69 de la loi 60-23 relative à l'administration des biens saisis et abandonnés dans le cadre de procédures pénales et de procès en extinction de propriété, une législation qui crée l'Institut national de garde et d'administration des biens saisis, confisqués et en extinction de propriété (Incabide).
Ratification de la détention provisoire
En octobre dernier, ont été ratifiées les 18 mois de détention préventive imposés en février aux prévenus Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco et Rocío del Alba Rodríguez de Moya, qu'ils purgent dans les centres de correction et de réhabilitation de San Pedro de Macorís et de Najayo Mujeres, dans la province de San Cristóbal.
Quant à Loany Ortiz, principale dirigeante de la structure avec Yves Alexandre Giroux, il a été rapporté qu'elle est toujours détenue à Bogota, en Colombie, faisant face à la procédure d'extradition demandée par le parquet dominicain et on s'attend à ce qu'elle soit renvoyée dans le pays dès que possible, pour répondre de ses actes.
Nouvelles arrestations
L'enquête se poursuivant, Loana Paola Guerrero Milián, comptable de Novasco Real Estate, SRL, et Javier Gustavo Ulloa Bueno, avocat de la société, ont été arrêtés, ainsi que les courtières principales des projets fictifs,Astrid Inmaculada Rydelis Bello et Samayra del Rosario Barreto. Tous quatre ont été condamnés à un an de détention provisoire à la prison publique pour femmes de La Altagracia et au centre correctionnel et de réhabilitation (CCR) d'Anamuya à Higüey, dans la même province.
Cette organisation criminelle se consacrait à la promotion de projets immobiliers, attirant des acheteurs de la République dominicaine, de Porto Rico, des États-Unis et d'Europe.
Au cours de l'enquête, il a été établi que les membres de l'organisation criminelle ont reçu la somme de 18 851 583,12 $ US.
Au cours des investigations , des biens immobiliers ont été saisis à Santo Domingo Este, dans le District National, à La Romana et à La Altagracia , où des véhicules haut de gamme, des appareils électroniques et des documents pertinents ont été confisqués.
Le bureau du procureur général a donné à l'affaire la classification juridique de violation des articles 405, 265 et 266 du Code pénal dominicain, 15 de la loi 53-07 sur les crimes et délits de haute technologie et de la loi 155-17 sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
