Ο κύριος κατηγορούμενος στην υπόθεση είναι ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Donald Guerrero Ortiz, αλλά μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και πρώην αξιωματούχοι Emilio César Rivas Rodríguez, Διευθυντής Εθνικής Περιουσίας. Claudio Silver Peña, Εθνικός Διευθυντής Κτηματογράφησης. Luis Miguel Piccirillo McCabe και Domingo Enrique Martínez Reyes του State Sugar Council. Simón Lizardo Mézquita, διαχειριστής της BanResrevas· Luis Baldemiro Reyes Santos, Διευθυντής Προϋπολογισμού· Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Γενικός Έλεγχος της Δημοκρατίας· Princea Alexandra García Medina και Aldo Antonio Gerbasi Fernández της Διεύθυνσης Αναγνώρισης Δημοσίου Χρέους, μεταξύ άλλων αξιωματούχων και υφισταμένων.
ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.-Η Ειδική Εισαγγελία για τη Δίωξη Διοικητικής Διαφθοράς (Pepca) διερευνά μια φερόμενη απάτη που αφορά υπεξαίρεση εις βάρος του Δομινικανικού Κράτους, αξίας άνω των 17 δισεκατομμυρίων πέσος κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Προέδρου Ντανίλο Μεδίνα.
Οι πληροφορίες περιέχονται στο έγγραφο εξουσιοδότησης οικονομικών πληροφοριών για την έρευνα που εκδόθηκε από τον συντονιστή δικαστή των Δικαστηρίων Εκπαίδευσης της Εθνικής Περιφέρειας της Κένυας, Romero Severino, το οποίο διατάζει τις Εποπτείες Τραπεζών, Κινητών Αξιών, την DGII και την Idecoop να παράσχουν μια σειρά από πληροφορίες που απαιτούνται από την Pepca για την έρευνα συνολικά 209 φυσικών και νομικών προσώπων (εταιρειών), σύμφωνα με δημοσίευση της Diario Libre.
Σύμφωνα με το έγγραφο, «ο τρόπος λειτουργίας συνίστατο σε δόλιες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν οδηγιών του τότε Υπουργού Οικονομικών, Ντόναλντ Γκερέρο Ορτίθ, με στόχο την υπεξαίρεση 19.653.871.513,80 RD$ από το δημόσιο ταμείο, για συναλλακτικές συμφωνίες, από τις οποίες εμείς (η Pepca) έχουμε διαπιστώσει ότι κατάφεραν να υπεξαιρέσουν 17.300.642.051,07 RD$ για πράξεις που σχετίζονται με απαλλοτριώσεις γης σε προστατευόμενες περιοχές», αναφέρει το έγγραφο.
Υποδεικνύει ότι άλλες επιχειρήσεις που έχουν εντοπιστεί ήταν «η προσομοίωση της αγοράς και πώλησης γης με τη μορφή διοικητικών χρεών, το κοινό στοιχείο της οποίας σε όλες τις συναλλαγές ή συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ των μερών σχετίζεται με συμβάσεις εκχώρησης πίστωσης για περισσότερα από 10.500 εκατομμύρια δολάρια Ρεάλ σε άτομα της πλήρους εμπιστοσύνης τους, τα οποία μερικές φορές χρησιμοποιούσαν εικονικές εταιρείες, διαλύοντάς τες αμέσως μετά την επίτευξη του στόχου τους, συνιστώντας τον εγκληματικό τύπο υπεξαίρεσης», προσθέτει.
Ο κύριος κατηγορούμενος στην υπόθεση είναι ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Donald Guerrero Ortiz, αλλά μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και πρώην αξιωματούχοι Emilio César Rivas Rodríguez, Διευθυντής Εθνικής Περιουσίας. Claudio Silver Peña, Εθνικός Διευθυντής Κτηματογράφησης. Luis Miguel Piccirillo McCabe και Domingo Enrique Martínez Reyes του State Sugar Council. Simón Lizardo Mézquita, διαχειριστής της BanResrevas· Luis Baldemiro Reyes Santos, Διευθυντής Προϋπολογισμού· Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Γενικός Έλεγχος της Δημοκρατίας· Princea Alexandra García Medina και Aldo Antonio Gerbasi Fernández της Διεύθυνσης Αναγνώρισης Δημοσίου Χρέους, μεταξύ άλλων αξιωματούχων και υφισταμένων.
Πώς ξεκίνησε η έρευνα;
Η Ειδική Εισαγγελία για τη Δίωξη Διοικητικής Διαφθοράς ( Pepca ) ξεκίνησε έρευνα μετά από ειδική έκθεση έρευνας που υπέβαλε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου 2021, βάσει δεδομένων και πληροφοριών που εξήχθησαν από τα εσωτερικά συστήματα του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και πληροφοριών που πιστοποιήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, το Εθνικό Ταμείο, τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Φόρων, μεταξύ άλλων φορέων.
«Στην έρευνα που διεξήγαγε ο Γενικός Ελεγκτής, εντοπίστηκαν πολλαπλές δόλιες εκταμιεύσεις πληρωμών σε τρίτους στο πλαίσιο του φερόμενου δημόσιου χρέους για την απαλλοτρίωση γης ύψους 14.100.000.000 (δεκατέσσερα δισεκατομμύρια εκατό εκατομμύρια πέσος) για συναλλακτικές συμφωνίες, εκ των οποίων η έκθεση αναφέρει ότι το ποσό των 12.540.449.339,27 (δώδεκα δισεκατομμύρια πεντακόσια σαράντα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες τριάντα εννέα πέσος) καταβλήθηκε σε διάστημα έξι μηνών, μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου του 2020.».
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Pepca αναφέρει ότι διαπίστωσε ότι η ζημιά στα δημόσια περιουσιακά στοιχεία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που αναφέρεται στην ειδική έκθεση έρευνας που παρουσίασε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και ότι όχι μόνο χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της απαλλοτρίωσης γης για να πείσουν το Κράτος να εκταμιεύσει κεφάλαια υπέρ της διαφθοράς, αλλά ότι πρόκειται για ένα δίκτυο διαφθοράς που χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους για να παρακάμψει τους κανονιστικούς ελέγχους και να αποκτήσει τους επιθυμητούς οικονομικούς πόρους.
Σύμφωνα με το έγγραφο που εξασφάλισε η Diario Libre, μέχρι στιγμής, οι φερόμενες ως απαλλοτριωμένες εκτάσεις έχουν εντοπιστεί σε διάφορα μέρη της χώρας: στο Higüey, συγκεκριμένα στο Ανατολικό Εθνικό Πάρκο (Cotubanamá), στο Santo Domingo, ένα από τα οικόπεδα όπου βρίσκεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Las Américas (AILA), στην Εθνική Περιοχή, σε οικόπεδο που βρίσκεται στην παραλία Malecón, στο Δυτικό Santo Domingo, εντός της γης όπου χτίστηκε η Merca Santo Domingo και στο Cotuí, στην επαρχία Sánchez Ramírez.
Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι εκτάσεις που επηρεάζονται από την έρευνα, συνολικής αξίας 19.653.871.513,80 (δεκαεννέα δισεκατομμύρια εξακόσια πενήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσια δεκατρία πέσος), είναι οι ακόλουθες:
Σύμφωνα με το έγγραφο, η έκθεση έρευνας που διεξήγαγε η μονάδα καταπολέμησης της απάτης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας δείχνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, επαληθεύτηκαν διάφορες ασυνέπειες μεταξύ των ονομάτων των ατόμων που ήταν εγγεγραμμένα ως κάτοχοι των δικαιωμάτων που επηρεάζονται από τα διατάγματα και των ονομάτων που εμφανίζονται στα έγγραφα που υπέβαλαν οι ενάγοντες για την υποστήριξη των πληρωμών, τα οποία θεωρήθηκαν ως τυπογραφικά λάθη από τους τεχνικούς αξιολογητές των εγγράφων, χωρίς να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω σφάλματα διορθώθηκαν μέσω των διαδικασιών που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές, μια κατάσταση που παρατηρήθηκε επίσης στα ονόματα και τα επώνυμα των δημοσίων υπαλλήλων που ενεργούσαν στα διάφορα διοικητικά στάδια της διαδικασίας πληρωμής.
Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι «η έρευνα διαπίστωσε ότι ο κ. Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, ο κ. José Andrés Familia, ο κ. Fernando Crisóstomo Herrera, ο κ. Álvaro Jiménez Crisóstomo, ο κ. Efrain Santiago Mr. Jo. Ο Arturo Ureña, ο κ. Juan Alexander Tapia Holguín, ο κ. Pedro María de Altagracia Veras και ο κ. Bernardo Rafael Ledesma συνδέονται στο δίκτυο των πιστωτικών παραχωρήσεων όπου οι ίδιοι ελιγμοί πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά ιδρύματα με ιδιωτικό τρόπο».
Ομοίως, «ο υπό έρευνα Ντόναλντ Γκερέρο δημιούργησε μια μη κυβερνητική δομή αποτελούμενη από τους υπό έρευνα Mimilo Jiménez, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efrain Santiago Báez Joébloéalé Joéurotiz, Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras και Bernardo Rafael Ledesma, Ángel Lockward Mella, Ángel George Lockward Cruz, μεταξύ άλλων, για τη διεξαγωγή παράνομων και παράνομων διαδικασιών δημόσιου χρέους μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και κατ' αυτόν τον τρόπο υπεξαίρεση του Dominican States.
Πηγή: Diario Libre
