Η λίστα περιλαμβάνει διαμερίσματα, βίλες, κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, οικόπεδα και ένα ρετιρέ.
ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ- Το 95% των ακινήτων που αποκτήθηκαν από το δίκτυο που εμπλέκεται στην επιχείρηση Owl αγοράστηκαν από τα ίδια άτομα απευθείας ή μέσω εταιρειών που συνδέονται με τον όμιλο Vargas Maldonado, σύμφωνα με τον φάκελο της Γενικής Διεύθυνσης Εισαγγελίας του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης (DIGEPEMP).
Το έγγραφο με το οποίο ζητούνται μέτρα καταναγκασμού και δήλωση πολυπλοκότητας αναφέρει τις εταιρείες Inversiones Inmobiliarias Harna SA, Covasna Corporation SRL και Glover Properties, Inc., οι οποίες έχουν ως εταίρους τους κ.κ. Alan Omar Vargas García και Miguel Paul Vargas García και οι οποίοι λειτούργησαν ως μεσάζοντες για την αγορά των ακινήτων.
Μόνο στο συγκρότημα κατοικιών Brisas Del Este, που βρίσκεται στο Higüey, La Altagracia, αποκτήθηκαν 16 διαμερίσματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει επίσης βίλες, 5 ακίνητα στην Plaza Central, κατοικίες, οικόπεδα και ένα ρετιρέ.
Το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, την επιχείρηση «Owl», η οποία οδήγησε στη σύλληψη επτά διευθυντών του Συνεταιρισμού Αποταμιεύσεων και Πίστωσης Herrera (Coop-Herrera), οι οποίοι διέπραξαν απάτη ύψους περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων RD, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα.
Η εισαγγελική αρχή αναφέρει ότι κινητοποίησε περισσότερους από 20 εισαγγελείς, περίπου 100 αστυνομικούς και δώδεκα πράκτορες της ειδικής ομάδας εργασίας. Το Ινστιτούτο Συνεργατικής Ανάπτυξης και Πίστωσης (Idecoop) και αρκετά άτομα υπέβαλαν καταγγελίες κατά στελεχών της Coop-Herrera.
Οι συλληφθέντες είναι οι Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra και Julio César Minaya.
«Όσον αφορά το διαμέρισμα που βρίσκεται στο συγκρότημα κατοικιών Blue Beach Punta Cana, αποκτήθηκε από τον Francesco Lovaglio Tafuri, ιταλικής υπηκοότητας, στις 4 Μαρτίου 2022, σύμφωνα με το συμβόλαιο πώλησης για το ποσό των 2.000.000,00 δολαρίων Ντονγκόνγκ, ένα άτομο που συνδέεται με ένα δίκτυο διαφθοράς που έχει ως στόχο τη νομιμοποίηση του κεφαλαίου στη Βενεζουέλα, μια διαδικασία για την οποία κατηγορείται επίσης η πρόεδρος της Τράπεζας του Δημοσίου της εν λόγω χώρας, Eneida Laya», δηλώνει το DIGEPEMP.
Προσθέτει ότι, όσον αφορά τις νομικές οντότητες Lion Airlines SA, Caribbean Butcherie SRL και Fundación Quisqueya se Levanta ASFL, αυτές ιδρύθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2021 και 16 Μαΐου 2022 και ότι δεν διαθέτουν καταχωρημένα οχήματα ή ακίνητα, επιπλέον δε δεν διαθέτουν πιστωτικό ιστορικό.
Στην Επιχείρηση Owl, η Γενική Διεύθυνση Δίωξης της Εισαγγελίας δηλώνει ότι μέχρι στιγμής έχει εντοπίσει περισσότερα από 40 ακίνητα, καθώς και οχήματα, σκάφη αναψυχής και άλλα περιουσιακά στοιχεία, ως αποκτηθέντα από την εγκληματική οργάνωση μέσω αυτού του είδους συναλλαγών. Τα ακίνητα που αναφέρονται στη δικογραφία είναι τα εξής:
Διώροφη βίλα, που βρίσκεται στην οδό Sor Lorena Hass, χωρίς αριθμό, μπροστά από την Χριστιανική Γαμήλια Καμπίνα, τομέας Enriquillo, Δήμος Consuelo, οδός San Pedro Hato Mayor, San Pedro de Macorís, που αντιστοιχεί στο ακίνητο με αριθμό 166400069104, αγροτεμάχιο 406592098310, συνολικής έκτασης 57.070,23 τετραγωνικών μέτρων, με εγγεγραμμένη βελτίωση 2.666,64 τετραγωνικών μέτρων.
Ακίνητο που βρίσκεται στο συγκρότημα κατοικιών Blue Beach Punta Cana, που προσδιορίζεται ως λειτουργική μονάδα J201, επί της οδού Cabeza de Toro, αρ. 10, τομέας Cabeza de Toro, Δημοτικό Διαμέρισμα Verón Punta Cana, επαρχία La Altagracia, που αντιστοιχεί στο ακίνητο με αριθμό 166400520027, αγροτεμάχιο 506671895878:J201, συνολικής επιφάνειας 153,03 τετραγωνικών μέτρων.
Διαμέρισμα που βρίσκεται στην οδό Avenida Selene αριθμός 20 ή στη δεύτερη είσοδο της Avenida Anacaona μπροστά από το πάρκο Mirador Sur, Torre Caney, λειτουργική μονάδα 2, Σάντο Ντομίνγκο, Εθνική Περιοχή, που αντιστοιχεί στον αριθμό ακινήτου 086400363264, αγροτεμάχιο 400400106114:2, με εμβαδόν 857,45 τετραγωνικά μέτρα.
Διαμέρισμα που βρίσκεται στην οδό Avenida Selene αριθμός 20 ή στη δεύτερη είσοδο της Avenida Anacaona μπροστά από το πάρκο Mirador Sur, Torre Caney, λειτουργική μονάδα 3, Santo Domingo, National District, που αντιστοιχεί στον αριθμό ακινήτου 086400363264, αγροτεμάχιο 400400106114:3, με εμβαδόν 857,10 τετραγωνικά μέτρα.
Διαμέρισμα που βρίσκεται στην οδό George Washington Avenue αριθμός 511, διαμέρισμα A-48, Πύργος Veiramar II, Σάντο Ντομίνγκο, National District, που αντιστοιχεί στο ακίνητο με αριθμό 096400520553, αγροτεμάχιο 400431707546: A-48, με εμβαδόν 213,80 τετραγωνικά μέτρα.
Τουριστική βίλα που βρίσκεται στην οδό El Faro, αρ. 24, Marina Casa de Campo, La Romana, που αντιστοιχεί στο ακίνητο με αριθμό 046400095180, οικόπεδο 501304368091, συνολικής επιφάνειας 337,60 τετραγωνικών μέτρων.
Κατοικία που βρίσκεται στην οδό Acacias, αρ. 3, Isabel Villas Residential, Σάντο Ντομίνγκο, Εθνική Περιοχή, που αντιστοιχεί στο ακίνητο με αριθμό 47 056400598324, οικόπεδο 1-SUB-9, τετράγωνο 3897, αγροτεμάχιο SP, Κτηματολογικό Περιοχή 1, συνολικής επιφάνειας 944,48 τετραγωνικών μέτρων.
Κατοικία που βρίσκεται στην οδό Acacias, αρ. 3, Isabel Villas Residential, Σάντο Ντομίνγκο, Εθνική Περιοχή, που αντιστοιχεί στο ακίνητο με αριθμό 056400598383, οικόπεδο 1-SUB-14, τετράγωνο 3897, αγροτεμάχιο SP, Κτηματολογικό Περιοχή 1, συνολικής επιφάνειας 498,44 τετραγωνικών μέτρων.
Τουριστική βίλα που βρίσκεται στην οδό Proyecto, s/n, Guavaberry Golf Club, Los Llanos, San Pedro de Macorís, που αντιστοιχεί στον αριθμό ιδιοκτησίας 086400063937, αγροτεμάχιο 96-B-18-SUB-351-006-11014-11014-11030 με συνολική περιοχή 2901, Cadastra μέτρα.
Εμπορικό ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Avenida 27 de Febrero, sn, τοπική D-124-A, Plaza Central, Distrito Nacional, που αντιστοιχεί στο ακίνητο με αριθμό 036400111218, αγροτεμάχιο 375-B, Κτηματολογικό Περιφέρεια 2, με έκταση 86,40 τετραγωνικά μέτρα.
Εμπορικό ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Avenida 27 de Febrero, sn, τοπική D-124-B, Plaza Central, Distrito Nacional, που αντιστοιχεί στο ακίνητο με αριθμό 036401324517, αγροτεμάχιο 375-B, Κτηματολογικό Περιφέρεια 2, με έκταση 77,20 τετραγωνικά μέτρα.
Κατοικία που βρίσκεται στην Calle La 40, αρ. 138, δρόμος San Pedro Hato Mayor, δήμος Consuelo, San Pedro de Macorís, που αντιστοιχεί στον αριθμό ιδιοκτησίας 156400304831, αγροτεμάχιο 406582921520, έκτασης 60,31 τετραγωνικών μέτρων.
Κατοικία που βρίσκεται στην Avenida Isidro Barros αριθμός 5, Los Jardines, δήμος Consuelo, San Pedro de Macorís, που αντιστοιχεί στον αριθμό ιδιοκτησίας 156400304823, αγροτεμάχιο 406582840046.
Κατοικία που βρίσκεται στην οδό Cilantro, αρ. 2, Prado Oriental, Santo Domingo East, επαρχία Santo Domingo, που αντιστοιχεί στο ακίνητο με αριθμό 036402166958, αγροτεμάχιο 401474595442, με έκταση 987,32 τετραγωνικά μέτρα.
Δεκαέξι (16) διαμερίσματα που αποτελούνται από τις λειτουργικές μονάδες C-101, C102, C-201, C-202, C-301, C-302, C-401, C-402, D-101, D-102, D-201, D-202, D301, D-302, D-401 και D-402, που αντιστοιχούν στους αριθμούς κυκλοφορίας 400240721, 4000240722, 4000240723, 4000240724, 4000240725, 4000240726, 4000241227, 4000241228, 4000241229, 4000241230, 4000241231, 4000241232, 4000241233, 4000241234, 4000241235 και 4000241236, αντίστοιχα, που βρίσκονται επί της Λεωφ. Las Colinas, Brisas Del Este Residential Condominium, που βρίσκεται στο Higüey, La Altagracia.
Ακίνητο που αποτελείται από οικόπεδο 1.031,94 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στο Estancia Golf Resort, με αριθμό αγροτεμαχίου 501348590443, αριθμό εγγραφής 1000021976, στο Higuey, στην επαρχία La Altagracia.
Εμπορικό ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Avenida 27 de Febrero, sn, ακίνητα A-247 και A-248, Plaza Central, National District, συντεταγμένες 18.464503-69.935488, που αντιστοιχούν στα ακίνητα με αριθμό 0100046670 και 01000046671, αντίστοιχα, αγροτεμάχιο 375-B, Κτηματολογικό Περιοχή 2, με έκταση 133,58 και 88,43 τετραγωνικά μέτρα, αντίστοιχα.
Εμπορικό ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Avenida 27 de Febrero, sn, λειτουργική μονάδα D124-C, Plaza Central, National District, συντεταγμένες 18.464503-69.935488, αγροτεμάχιο 375-B, Κτηματολογικό Περιοχή 2, με έκταση 77,20 τετραγωνικά μέτρα.
Ακίνητο που αποτελείται από ένα τμήμα γης με επιφάνεια είκοσι χιλιάδων (20.000) τετραγωνικών μέτρων, επί του ακινήτου με αριθμό 405337361455, αριθμό καταχώρισης 3000230274, που βρίσκεται στο Guayacanes, στην επαρχία San Pedro de Macorís.
Ακίνητο που αποτελείται από ένα τμήμα γης με επιφάνεια 10.106 τετραγωνικών μέτρων, επί του ακινήτου με αριθμό 405337188148, αριθμό καταχώρισης 3000143899, που βρίσκεται στο Guayacanes, στην επαρχία San Pedro de Macorís.
Ρετιρέ, ένατος όροφος, της πολυκατοικίας Torre Anacaona II, με επιφάνεια δόμησης 421,14 τετραγωνικών μέτρων, που αντιστοιχεί στο ακίνητο με αριθμό 036401639585, αγροτεμάχιο SP, κτηματολογική περιφέρεια αρ. 1.
Λειτουργική μονάδα GBL-099, που προσδιορίζεται ως αγροτεμάχιο 506421181296: GBL-99, εγγραφή 100011658, της πολυκατοικίας GOLDEN BEAR LODGE, που βρίσκεται στο Higüey, La Altagracia, συντεταγμένες 18.465835, -68.411655, με ποσοστό συμμετοχής στους κοινόχρηστους χώρους του αγροτεμαχίου 0,69% και δύο ψήφους στη συνέλευση της πολυκατοικίας, που αποτελείται από έναν ιδιωτικό τομέα που προσδιορίζεται ως SP-00-01-035, που βρίσκεται στο επίπεδο 01, προοριζόμενο για στάθμευση με εμβαδόν 12,47 τετραγωνικά μέτρα, έναν κοινόχρηστο τομέα αποκλειστικής χρήσης που προσδιορίζεται ως SE-15-03-001, που βρίσκεται στο επίπεδο 03, του τετραγώνου 15, προοριζόμενο για βεράντα, με εμβαδόν 8,54 τετραγωνικά μέτρα και έναν ιδιωτικό τομέα που προσδιορίζεται ως SP-15-03-001 που βρίσκεται στο επίπεδο 03 του τετραγώνου 15 που προορίζεται. για διαμέρισμα με έκταση 170,39,51 τετραγωνικά μέτρα.
Λειτουργική μονάδα 1301, με αριθμό 506431170642:1301, αριθμό καταχώρισης 1000039521, της πολυκατοικίας Sotogrande at Cap Cana I, που βρίσκεται στο Higüey, La Altagracia, συντεταγμένες 18.465228, -68.402329, με ποσοστό συμμετοχής στους κοινόχρηστους χώρους και το οικόπεδο 0,86% και 2 ψήφους στη συνέλευση της πολυκατοικίας, αποτελούμενη από έναν ιδιωτικό τομέα με αριθμό SP-01-03-001, που βρίσκεται στο επίπεδο 03, του τετραγώνου 01, και προορίζεται για διαμέρισμα εμβαδού 146,26 τετραγωνικών μέτρων, και έναν κοινόχρηστο τομέα αποκλειστικής χρήσης με αριθμό SE-01-03-001, που βρίσκεται στο επίπεδο 03, του τετραγώνου 01, και προορίζεται για ταράτσα, εμβαδού 58,90 τετραγωνικών μέτρων.
Λειτουργική Μονάδα 2401A, με αριθμό 501317344263:2401A, αριθμός μητρώου 2100004941, της πολυκατοικίας Los Altos (ΦΑΣΗ I), που βρίσκεται στη La Romana, επαρχία La Romana. 25. Διαμέρισμα 5, έκτος όροφος της πολυκατοικίας Torre Carlos Michell, αριθμός μητρώου 0100061103, εμβαδού 250 τετραγωνικών μέτρων, στο οικόπεδο 7-B-4-A-58, της Κτηματολογικής Περιφέρειας 03.
Ακίνητο έκτασης 2.175,49 τετραγωνικών μέτρων και οι δομημένες βελτιώσεις του εντός του πεδίου εφαρμογής του αγροτεμαχίου αρ. 84-REF, 321, της Κτηματολογικής Περιφέρειας αρ. 2/5 της La Romana, αποτελείται από μια βίλα με την ονομασία Barranca 31, που βρίσκεται στη γωνία της Λεωφόρου Barranca με την Οδό Barranca, εντός του τουριστικού συγκροτήματος Casa de Campo, La Romana.
Διαμέρισμα T3-28-G, εικοστός όγδοος όροφος, της πολυκατοικίας Malecón Center, αριθμός καταχώρισης 0100163149, εμβαδόν 177,62 τετραγωνικών μέτρων, οικόπεδο 11-A-1-REF-003-8063, Τμήμα F, DC 01, που βρίσκεται στην Εθνική Περιοχή.
Διώροφη οικογενειακή κατοικία που βρίσκεται στην οδό Ramón Mota, στον τομέα Miramar, αριθμός σπιτιού 04, στο San Pedro de Macorís, και συνορεύει βόρεια με την La Calle Mota, νότια με μια κατοικία, ανατολικά με μια κλινική και δυτικά με μια άλλη κατοικία.
Ταρίφα
Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν εγκληματική συνωμοσία, πλαστογραφία δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων και κλοπή ταυτότητας. Η ομάδα ενεπλάκη σε δόλιες δραστηριότητες κατά της διοίκησης, κατάχρηση εμπιστοσύνης προς τους καταθέτες και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με την Εισαγγελία.
Οι κατηγορούμενοι προσομοίωσαν δάνεια, εξέδωσαν ανεπίσημα οικονομικά πιστοποιητικά, μεταξύ άλλων εγκληματικών πράξεων, όλα με στόχο την εκτροπή χρημάτων από συνεργάτες και αποταμιευτές.
Το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης εξηγεί ότι η επιχείρηση «Owl» είναι αποτέλεσμα κοινής έρευνας που διεξήχθη επί μήνες από τη Γενική Διεύθυνση Εισαγγελίας του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης, τη Μονάδα Οικονομικών Ερευνών και την Εισαγγελία του Δυτικού Σάντο Ντομίνγκο.
