Οι δράστες της απάτης είχαν σκοπό να δείξουν ότι η εταιρεία Costa Dorada είχε υποστεί μια σειρά μεταβιβάσεων μετοχών που απέκλειαν τους εταίρους και εκείνους από τους οποίους είχαν αποκτήσει τις μετοχές τους από το μητρώο, ακόμη και από το ιστορικό των εταίρων της Costa Dorada.
ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.-Πλαστογραφίες υπογραφών αποβιωσάντων προσώπων και συμβολαιογράφων, χρήση ονομάτων και ταυτοτήτων προσώπων για την τοποθέτησή τους ως υποτιθέμενων μετόχων, δημιουργία πλασματικού εταιρικού ιστορικού, μεταξύ άλλων παραβάσεων, αφορούν την απάτη εις βάρος της εταιρείας Costa Dorada, της οποίας η περιουσία καλύπτει περισσότερα από 6 εκατομμύρια 300 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα σε μια παραθαλάσσια περιοχή στην κοινότητα Sabana Buey, στην επαρχία Peravia.
Οι οικογένειες Mayol και Serrano, νόμιμοι ιδιοκτήτες της εταιρείας Costa Dorada, εξέφρασαν τον φόβο τους σε συνέντευξη Τύπου τον περασμένο Ιούλιο ότι το Δεύτερο Συλλογικό Δικαστήριο της Εθνικής Περιφέρειας θα εκδίκαζε την υπόθεση εναντίον δύο εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση απάτης χωρίς να περιμένει τα αποτελέσματα της έφεσης που άσκησαν τα εμπλεκόμενα μέρη ενώπιον του Πρώτου Τμήματος του Εφετείου της Εθνικής Περιφέρειας κατά της απόφασης του Έβδομου Δικαστηρίου της εν λόγω περιφέρειας, η οποία τους απέκλεισε από τη διαδικασία, παρά το γεγονός ότι είχαν αναγνωριστεί από το Έβδομο Δικαστήριο ως οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των μετοχών της προαναφερθείσας εταιρείας, όπως αποκάλυψε ο ιστότοπος του Fox Magazine RD.
Οι ενάγοντες δήλωσαν ότι έχουν περάσει περισσότερα από 5 χρόνια από τότε που υπέβαλαν τις αγωγές κατά των Rafael Olegario, Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, Judith Franchesca Aguasvivas Báez και της Global Multibusiness Corporation, και εξακολουθούν να αγωνίζονται για να αναγνωρίσουν τα δικαιώματά τους τα δικαστήρια.
Αναπαράγουμε το άρθρο που δημοσιεύτηκε σήμερα από την Listín Diario, σχετικά με αυτή τη νέα απάτη στον τομέα των ακινήτων:
Όλα πήγαιναν καλά μέχρι τους πρώτους μήνες του 2013, χωρίς καμία υποψία δυσκολιών ή περίεργων συναλλαγών που να πλανώνται γύρω από τις δραστηριότητες της εταιρείας Costa Dorada στο Μπάνι.
Αλλά αυτό άλλαξε ριζικά εκείνη τη χρονιά, όταν μια μέρα οι εταίροι της αποφάσισαν να διεκπεραιώσουν, ενώπιον του Εμπορικού Μητρώου του Εμπορικού και Παραγωγικού Επιμελητηρίου του Σάντο Ντομίνγκο, τις διαδικασίες για τη μετατροπή της εν λόγω εταιρείας σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), σύμφωνα με τον νόμο 478-08 περί εμπορικών οντοτήτων.
Οι ενάγοντες σε συνέντευξη Τύπου τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. (Εξωτερική πηγή).
Προς έκπληξή τους, τα έγγραφα για τη διαδικασία δεν έγιναν δεκτά εκεί, επειδή, όπως ενημερώθηκαν οι δικηγόροι της εταιρείας τους, η εταιρεία είχε ήδη μετατραπεί και καταχωρηθεί ως Ατομική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (EIRL) στο όνομα του Luis Américo Minervino Ducoudray, ένα όνομα άγνωστο στους πραγματικούς εταίρους.
Στη συνέχεια, αφού ζήτησαν τεκμηρίωση σχετικά με τον φερόμενο μετασχηματισμό, ανακάλυψαν ότι άλλα άτομα είχαν συντάξει και καταθέσει δεκάδες πλαστά έγγραφα στο Εμπορικό Μητρώο, όπως συμβόλαια πώλησης μετοχών, πρακτικά συνεδριάσεων, οικονομικές καταστάσεις, ένορκες δηλώσεις και άλλα εταιρικά έγγραφα.
Οι μεταγραφές
Οι δράστες της απάτης είχαν σκοπό να δείξουν ότι η εταιρεία Costa Dorada είχε υποστεί μια σειρά μεταβιβάσεων μετοχών που απέκλειαν τους εταίρους και εκείνους από τους οποίους είχαν αποκτήσει τις μετοχές τους από το μητρώο, ακόμη και από το ιστορικό των εταίρων της Costa Dorada.
Επίσης, τον Μάιο του 2013, οι εταίροι της εταιρείας επαλήθευσαν ότι η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Φόρων ενέκρινε την τροποποίηση μέσω μετατροπής, βάσει του Νόμου 479-08 περί Εμπορικών Εταιρειών και Ατομικών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορολογουμένων (RNC) της εν λόγω εταιρείας, καθιστώντας την να εμφανίζεται ως EIRL ιδιοκτησίας του Luis Américo Minervino Ducoudray.
Η Minervino σε μπελάδες
Αυτή ακριβώς η ανακάλυψη ώθησε τις εταιρείες Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation και Okra Company, Ltd. να μηνύσουν τον Luis Américo Minervino Ducoudray για την ακύρωση των πράξεων πώλησης μετοχών.
Η αγωγή αυτή ανατέθηκε στο Τέταρτο Τμήμα του Πρωτοδικείου Πολιτικού και Εμπορικού Δικαστηρίου της Εθνικής Περιφέρειας.
Αλλά όταν επρόκειτο να εκδικαστεί η αγωγή, ο δικηγόρος Ricardo Elías Soto Subero, εν ενεργεία συνταγματάρχης του Στρατού που είχε παρέμβει στη διαδικασία ως ο φερόμενος εκπρόσωπος της Costa Dorada, SRL, η οποία εκπροσωπούνταν επίσης παράνομα από την Ailec Paloma Soto Garabito, ζήτησε την επανέναρξη των συζητήσεων.
Ο δικηγόρος και στρατιωτικός αξιωματικός υποστήριξαν ότι ο κατηγορούμενος, Luis Américo Minervino Ducoudray, είχε πεθάνει στις 2 Φεβρουαρίου 2010 και επισύναψαν πιστοποιητικό θανάτου αυτού του ατόμου ως απόδειξη του αιτήματός του.
Μετά από αυτό το αίτημα για επανέναρξη των συζητήσεων, οι δικηγόροι των Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation και Okra Company, Ltd., νόμιμων εταίρων της Costa Dorada, ζήτησαν από το Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Παραγωγικού Επιμελητηρίου του Σάντο Ντομίνγκο όλα τα έγγραφα που ήταν καταχωρημένα σχετικά με την επηρεαζόμενη εταιρεία.
Οι ωφελούμενοι της απάτης
Στη συνέχεια, η τεκμηρίωση που παρείχε το Εμπορικό Επιμελητήριο αποκάλυψε ότι οι τελικοί δικαιούχοι της δόλιας αλυσίδας μεταβιβάσεων μετοχών ήταν η Ailec Paloma Soto Garabito, κόρη του Συνταγματάρχη Soto Subero, καταθέτη του πιστοποιητικού θανάτου του Minervino, και η Global Multibusiness Corporation, μια εταιρεία της οποίας οι εταίροι είναι ο ίδιος στρατιωτικός, τα παιδιά του και η δικηγόρος Rafael Olegario Helena Regalado.
Σύμφωνα με τη νομική εκπροσώπηση της Costa Dorada, αυτό αποκάλυψε «την ύπαρξη μιας μεγάλης απάτης, τις διαστάσεις της, τους ελιγμούς που πραγματοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και κατάθεσης πλαστών εγγράφων, τις φάσεις στις οποίες εκτελέστηκε και ποιοι ήταν οι δημιουργοί και οι δικαιούχοι» αυτών των εγκληματικών επιχειρήσεων.
Η πορεία της δικαιοσύνης
Η ποινική δίωξη κατά των κατηγορουμένων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, από την έναρξή τους στις 21 Μαρτίου 2018, όταν οι εταιρείες Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation και Okra Co., Ltd. υπέβαλαν μήνυση στην Εθνική Επαρχιακή Εισαγγελία, με αστική κατάσταση, κατά των Rafael Olegario Garadoay, Ailecario, Helenato, Soto Sánchez και Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Στις 12 Οκτωβρίου 2020, το Ένατο Δικαστήριο, ενεργώντας ως Δικαστικό Γραφείο Μόνιμων Υπηρεσιών Προσοχής, επέβαλε αναγκαστικά μέτρα κατά του Rafael Olegario Helena Regalado και στις 29 του ίδιου μήνα και έτους, εκδόθηκαν προληπτικά μέτρα κατά των Ailec Paloma Soto Garabito και Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Για να φτάσουν σε αυτό το στάδιο της νομικής διαδικασίας, οι εταιρείες-ενάγοντες έπρεπε να ξεπεράσουν τα συνηθισμένα εμπόδια του δομινικανικού δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης πέντε εισαγγελέων που διεξήγαγαν την έρευνα, στους οποίους έπρεπε να εξηγήσουν λεπτομερώς το δόλιο σχέδιο και να παραδώσουν ξανά το μεγαλύτερο μέρος της τεκμηρίωσης.
Στις 13 Απριλίου 2021, η δικαστής Elizabeth Tucent Hiraldo, Εισαγγελέας της Εθνικής Περιφέρειας, υπέβαλε το κατηγορητήριο και το αίτημα για δίκη εναντίον των Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito και Judith Francesca Aguasvivas Báez, ως συναυτουργών των εγκλημάτων της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογράφησης ιδιωτικών εγγράφων και της χρήσης πλαστών ιδιωτικών εγγράφων.
Από την πλευρά τους, οι εταιρείες Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation και Okra Company Ltd. υπέβαλαν ιδιωτική μήνυση εναντίον αυτών των ατόμων στις 13 Ιουλίου 2021, ως συναυτουργοί των γεγονότων.
Στη μέση της προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας και όταν ο δικαστής αμφισβήτησε την πιθανότητα ενοποίησης των κατηγοριών, ο εισαγγελέας ένωσε τις κατηγορίες των ιδιωτών κατηγόρων και τις υιοθέτησε ως δικές του.
Επανέναρξη της δίκης
Το Έβδομο Δικαστήριο της Εθνικής Περιφέρειας διέταξε την έναρξη της ποινικής δίκης κατά των Rafael Olegario Helena Regalado και Ailec Paloma Soto Garabito, ως συναυτουργών των εγκλημάτων της εγκληματικής οργάνωσης και της πλαστογράφησης αυθεντικών και εμπορικών εγγράφων, και ευνόησε με μη εφαρμοστέα διάταξη τη δικηγόρο Judith Franchesca Aguasvivas Báez.
Σύμφωνα με την υπεράσπιση της εταιρείας Costa Dorada, η απόφαση της προκαταρκτικής ακρόασης, παρά το γεγονός ότι περιέχει παραπομπή σε δίκη, δημιουργεί «καταστροφικό προηγούμενο» κατά του δικαιώματος ιδιοκτησίας και της δίκαιης μεταχείρισης «εναντίον των κατόχων μετοχών ή/και κοινωνικών ποσοστώσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Δομινικανή Δημοκρατία».
Πιστεύει ότι ο δικαστής, παρά το γεγονός ότι αναγνώρισε στην απόφασή του τις Hilari Mayol, Mayol & Co, Grand Cays Corporation και Okra Company ως νόμιμους μετόχους της Costa Dorada, «τους αρνήθηκε το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία και τους κήρυξε χωρίς να μπορούν να διεκδικήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης την επιβολή ποινικών και αστικών κυρώσεων σε όσους κατηγορούνται για τη διάπραξη αυτής της απάτης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον τους».
Αυτό έγινε, επισημαίνει, «με την εσφαλμένη αντίληψη ότι η κοινωνία της Κόστα Ντοράντα είχε το δικαίωμα να αναλάβει δράση εναντίον των ανθρώπων που είχαν διαπράξει τα ψεύδη».
«Ο δικαστής δεν κατάλαβε ότι οι μετοχές ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους, όχι στην εταιρεία», λένε.
Πηγές: Fox Magazine RD/Listín Diario.
Φωτογραφία εξωφύλλου: Listín Diario.
