ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.–Η Εποπτεία Τραπεζών (SB) ανέφερε ότι έλαβε τεχνική βοήθεια από την Παγκόσμια Τράπεζα, με στόχο την ενίσχυση του εποπτικού για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ο οργανισμός τονίζει σε δελτίο τύπου ότι το πρόγραμμα αποτελεί μέρος των προσπαθειών του να ενισχύσει τους μηχανισμούς παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης εποπτικό μοντέλο βασισμένο στον κίνδυνο , αντί για ένα μοντέλο που επικεντρώνεται αποκλειστικά στη συμμόρφωση. Με αυτήν την προσέγγιση, η πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θεωρούνται σημαντικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της εποπτικής στρατηγικής του SB.
Ανέφερε ότι η εκπαίδευση ξεκίνησε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους με αρκετές εικονικές συνεδρίες και ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στην έδρα του εποπτικού φορέα από τις 9 έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Μέλη των ομάδων του ιδρύματος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας συμμετείχαν στα εργαστήρια .
Την Παγκόσμια Τράπεζα στο κλείσιμο του έργου εκπροσώπησαν η Carolina Rondón, Μόνιμη Αντιπρόσωπος στη Δομινικανή Δημοκρατία, ο Jean Michel Lobet και ο Tanjit Sandhu, καθώς και η σύμβουλος Lisa Florkowski. Η ομάδα της Παγκόσμιας Τράπεζας τόνισε τη συνεχή δέσμευση της Εποπτείας Τραπεζών για τη σταθερότητα και την ενίσχυση του εθνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Ομοίως, ο Επιθεωρητής Τραπεζών, Alejandro Fernández W., εξέφρασε ότι το ίδρυμα εκτιμά ιδιαίτερα την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του οργανισμού και στην αναβάθμιση των προτύπων χρηματοπιστωτικής εποπτείας στη χώρα.
«Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων με εθνικές αρχές και εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα για τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης και συνεργασίας. Στη συνεδρία συμμετείχαν τραπεζικός τομέας, ο τομέας συναλλάγματος και ο εμπιστευτικός τομέας. Συμμετείχαν επίσης αρμόδιες αρχές, όπως η Μονάδα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης (UAF), στο ρόλο της ως εθνικού συντονιστή του συστήματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής», ανέφερε το έγγραφο.
