Απόσπασμα από το Diario Libre
ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.-Η διαδικασία πώλησης του κτιρίου «Torre Integral» στην Banco de Reservas και η επακόλουθη μίσθωσή του στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου (MICM) έχει φτάσει στην Ειδική Εισαγγελία για τη Δίωξη Διοικητικής Διαφθοράς (Pepca), όπου έχει κατατεθεί μήνυση για φορολογική απάτη ύψους 800 εκατομμυρίων πέσος και δωροδοκία 4,6 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον αρκετών πρώην αξιωματούχων της προηγούμενης κυβέρνησης.
Αυτοί που κατονομάζονται στην καταγγελία είναι ο πρώην υπουργός Δημοσίων Έργων Manuel de Jesús Pérez Gómez (Freddy Pérez). οι πρώην Υπουργοί Βιομηχανίας και Εμπορίου, Juan Temístocles Montás και Nelson Toca· José Manuel Guzmán Ibarra, Αναπληρωτής Διαχειριστής Κυβερνητικών Επιχειρήσεων στην Banco de Reservas· και οι μηχανικοί Ramón Andújar Ramírez και Publio Silfa Valencia, συνεργάτες του Freddy Pérez, ο οποίος πούλησε το ακίνητο στην Banco de Reservas.
Το κτίριο κατασκευάστηκε από την Diseño Integral SA, μια πλέον ανενεργή εταιρεία που ανήκε στον Pérez. Το κτίριο αγοράστηκε από την Banco de Reservas για 31 εκατομμύρια δολάρια και μισθώθηκε, με δικαίωμα αγοράς, στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου.
Η καταγγελία κατατέθηκε στις 13 Φεβρουαρίου και απευθύνθηκε στον Ειρηνοδίκη Wilson Camacho, Αναπληρωτή Εισαγγελέα και Διευθυντή της Pepca, για παραβίαση των άρθρων 1, 2 και 3 του Νόμου περί Δωροδοκίας· παραβίαση των άρθρων 1, 2, 5, 14, 16 του Νόμου 340-06 περί Δημόσιων Αγορών και Συμβάσεων· των άρθρων 138, 139 και 146 του Συντάγματος της Δημοκρατίας· των άρθρων 114, 115 και 116 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 291 και 308 του Φορολογικού Κώδικα.
Η μήνυση κατατέθηκε από τον Άνχελ Μορέτα, εκπροσωπούμενος από τους δικηγόρους Χοσέ Καρέλα ντε λα Ρόζα, Οκένσι Κοντρέρας Μάρτες, Ντομίνγκο Ρόχας Περέιρα και Ραμόν Μπονιφάτσιο Εσπινάλ.
Οι δικηγόροι του ενάγοντος συναντήθηκαν, την 1η Φεβρουαρίου, με τον δικαστή Wilson Camacho, ο οποίος φέρεται να δήλωσε «ότι όπου έχει κλαπεί έστω και ένα πέσο από τον λαό, η Pepca θα ενεργήσει όπως ήταν πάντα η κατευθυντήρια αρχή της».
Σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται να καταβλήθηκε δωροδοκία σε υπαλλήλους και αξιωματούχους της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Φόρων (DGII) του γραφείου που βρίσκεται στο Σαν Κάρλος, στην Εθνική Περιφέρεια, το 2017, όταν η εταιρεία Diseño Integral δήλωσε και κατέβαλε τον αντίστοιχο φόρο εισοδήματος εκείνο το έτος.
Η DGII διερευνά την ύπαρξη «προφανών πράξεων που σχετίζονται με δωροδοκία» ύψους 37 εκατομμυρίων πέσος, τα οποία φέρεται να καταβλήθηκαν από την εταιρεία σε υπαλλήλους της DGII, επίσης το 2017, για να διευκολυνθεί η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με την επιστολή που έστειλε ο Luis Valdez, διευθυντής της υπηρεσίας είσπραξης φόρων, στον ενάγοντα Ángel Moreta.
Στην καταγγελία που κατατέθηκε στην PEPCA, οι δικηγόροι ζήτησαν από τον Διευθυντή της DGII να παράσχει τα ονόματα των υπαλλήλων του εν λόγω ιδρύματος κατά τη διάρκεια της θητείας του Magín Díaz, οι οποίοι διεκπεραίωσαν τους φόρους που οδήγησαν στη φοροδιαφυγή.
Έχουν επίσης προειδοποιήσει τον Διευθυντή της DGII ότι πρέπει να απόσχει από τη διερεύνηση της δωροδοκίας προσωπικού της DGII, την οποία φέρεται να έλαβαν αξιωματούχοι και υπάλληλοι, καθώς αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Εισαγγελίας, καθώς αποτελεί ποινικό αδίκημα.
Φοροδιαφυγή
Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι οι εταίροι της εταιρείας φέρονται να έλαβαν πληρωμές για κέρδη που αποκόμισαν από την πώληση του κτιρίου και ότι αυτά τα κέρδη δεν είχαν δηλωθεί σωστά στις φορολογικές αρχές, γεγονός που θα αποτελούσε την αιτία της φορολογικής απάτης.
Η Απόφαση Προσδιορισμού Φορολογικής Υποχρέωσης GMPC αριθ. 2892519 έκρινε ότι η Diseño Integral SA δεν δήλωσε και δεν κατέβαλε τον φόρο επί των παρακρατήσεων του Φόρου Εισοδήματος, που αντιστοιχούν στις περιόδους από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017.
Το DGII διέταξε την καταβολή 30,1 εκατομμυρίων πέσος για φόρους, συν το ποσό των 73,9 εκατομμυρίων πέσος για επιβαρύνσεις καθυστερημένης πληρωμής, καθώς και 20,1 εκατομμύρια πέσος για αντισταθμιστικούς τόκους, για ένα σύνολο 124.235.146,68 πέσος.
Ήταν κατά τη διάρκεια της διοίκησης του Τεμιστοκλή Μόντας που υπογράφηκε σύμβαση μίσθωσης με δικαίωμα αγοράς του κτιρίου του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου με την Banco de Reservas για 31 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 1.464.750.000,00 πέσος, χωρίς διαδικασία υποβολής προσφορών.
Αυτή τη στιγμή, το MICM καταβάλλει μηνιαίο ενοίκιο άνω των 18 εκατομμυρίων πέσος.
Με πόρους από το Banreservas
Η εταιρεία Diseño Integral SRL., ιδιοκτησίας του Freddy Pérez, κατασκεύασε το κτίριο «Torre Empresarial Integral» με χρηματοδότηση από την Banco de Reservas ύψους 661.399.622,00 πέσος, το 2013. Στη συνέχεια, κατόπιν αιτήματος του υπουργού Temístocles Montás, το 2016 η κρατική τράπεζα αγόρασε το ακίνητο για 31.000.000,00 δολάρια, από τα οποία αφαιρέθηκε το δάνειο και παραχωρήθηκε στην εταιρεία Diseño Integral SRL. 500.000.000,00 πέσος σε τρεις διοικητικούς ελέγχους, με τους αριθμούς 20753232, 20753233, 20753234, με ποσά 200.000.000,00 πέσος. 100.000.000,00 πέσος και 200.000.000,00 πέσος, στο όνομα του Ramón Andújar Ramírez, συνεργάτη του Pérez.
Κείμενο και φωτογραφία: Diario Libre.
