ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ- Μέσω πλαστής σύμβασης όπου ανοίχτηκαν πιστοποιητικά ορισμένης διάρκειας με ετήσια επιτόκια 6 και 7%, το δίκτυο που εμπλέκεται από το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης στην έρευνα της Επιχείρησης Owl, πήρε κεφάλαια από τα μέλη του Συνεταιρισμού Αποταμιεύσεων και Πίστωσης Herrera INC (COOP-HERRERA), για την αγορά ακινήτων και διαφόρων αγαθών.
Αυτό περιγράφεται λεπτομερώς στον κατηγορητήριο φάκελο με αίτημα τη λήψη αναγκαστικού μέτρου και την κήρυξη πολυπλοκότητας, ένα έγγραφο 223 σελίδων που υποβλήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εισαγγελίας του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης (DIGEPEMP), βάσει των άρθρων 226 και 369 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Δομινικανής Δημοκρατίας.
Στη σελίδα 21 εξηγείται ότι μέσω σύμβασης, ο Jorge Eligio Méndez και η Ana Cecilia Tejada Santos άνοιξαν στο όνομα του Steven James Forde το πιστοποιητικό ορισμένης διάρκειας με αριθμό 17780 για ποσό δώδεκα εκατομμυρίων πέσος και 17781, 17782, 17783, 17784, για δέκα εκατομμύρια πέσος Δομινικανής Δημοκρατίας έκαστο, με επιτόκιο 6% ετησίως, με λήξη στις 15 Αυγούστου 2023, δηλαδή 20 μήνες.
«Επίσης, τα πιστοποιητικά 17785, 17786 για ποσό δέκα εκατομμυρίων πέσος έκαστο, και 17787 για ποσό δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων πέσος, με επιτόκιο 7%, με λήξη στις 15 Απριλίου 2025.».
Αναφέρει λεπτομερώς ότι η σύμβαση ορίζει στη δεύτερη ρήτρα της ότι «Ο Συνεταιρισμός Αποταμιεύσεων και Πίστωσης Herrera INC; (COOP-HERRERA), λαμβάνει τα εν λόγω κεφάλαια για την πώληση γης δύο εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων (2.000.000,00) MTS2 στο οικόπεδο αρ. 7, στην Κτηματολογική Περιφέρεια Αρ. 1 και 3 Cumayasa.
«Η παραπάνω περιγραφή αναφέρεται στην ιδιοκτησία που υποτίθεται ότι ανήκε στον Gabriel Santana Borsiela. Ωστόσο, αποκαλύπτει το ψεύδος που χρησιμοποίησε ο Jorge Eligio Méndez, σε μια προσπάθεια να δώσει την εντύπωση μιας στέρεης και νόμιμης βάσης στη συναλλαγή με τα οικονομικά πιστοποιητικά, καθώς δεν υπάρχει κανένα εισόδημα από αυτές τις έννοιες για τον συνεταιρισμό και η ιδιοκτησία της γης παρουσιάστηκε σε πλαστά έγγραφα», εξηγεί ο φάκελος του Εισαγγελέα.
Προσθέτει ότι, λόγω της πλασματικής απόδοσης των μη εξασφαλισμένων πιστοποιητικών καταθέσεων, που μεταβιβάστηκαν κατά την πώληση στον Steven James Forde, η IDECOOP έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να εντοπίσει την καταβολή τόκων ύψους οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εννιακόσιων τριάντα οκτώ πέσος, οι οποίοι πιστώθηκαν στον λογαριασμό του, αλλά αφαιρέθηκαν από τα κεφάλαια των εταίρων αποταμίευσης της Coop Herrera.
Μια δεύτερη περίπτωση περιγράφεται στη σελίδα 23, στην οποία περιγράφεται ότι στις 5 Ιουλίου 2021, υπογράφηκε συμφωνία υπόσχεσης πώλησης μεταξύ των Aida Carolina Báez Vásquez, Juan Antonio Ferrand Pujals, Manuel Rafael Oviedo Estrada, Leonardo Numar Ferrand Pujals, ως πωλητών, και Gabriel Santana Borsilea, ως αγοραστή, στην οποία συμφωνήθηκε η πώληση του ακινήτου, που αποτελείται από είκοσι μία χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (21.000 τ.μ.) εντός του οικοπέδου αρ. 23, Κτηματολογικό Περιφέρεια 10/2, Higüey, Επαρχία La Altagracia, για το ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων δολαρίων.
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα συμφωνία, όπως αναφέρει ο φάκελος, ο Gabriel Santana Borsilea έπρεπε να καταβάλει το συμφωνημένο ποσό, κατανεμημένο ως εξής: Juan Antonio Ferrand Pujals 405.000,00 δολάρια ΗΠΑ, Manuel Rafael Oviedo Estrada 300.000,00 δολάρια ΗΠΑ, Leonardo Numar Ferrand Pujals 405.000,00 δολάρια ΗΠΑ και Aida Carolina Báez Vásquez 990.000,00 δολάρια ΗΠΑ
«Όπως και στις άλλες περιπτώσεις, η πληρωμή που πραγματοποίησε ο Gabriel Santana Borsilea έγινε με αντάλλαγμα την παροχή στους πωλητές χρηματοοικονομικών πιστοποιητικών στο Herrera Savings and Credit Cooperative Inc., τα οποία έπρεπε να διατηρήσουν για περίοδο 48 μηνών και τα οποία θα απέφεραν ετήσιο τόκο 7%.».
Για την εν λόγω συναλλαγή, υπογράφηκε «Επενδυτική Σύμβαση και Κατάθεση Πιστοποιητικού Ορισμένης Διάρκειας Ειδικών Κανονισμών» μεταξύ της Herrera Savings and Credit Cooperative Inc., εκπροσωπούμενης από τους Jorge Eligio Méndez και Aida Carolina Báez Vásquez. Ο Gabriel Santana Borsiela εμφανίστηκε επίσης ως μάρτυρας, και η συναλλαγή αφορούσε το ποσό των πενήντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων οκτώ χιλιάδων πέσος Δομινικανής Δημοκρατίας, με ετήσιο επιτόκιο 7%, με λήξη στις 5 Φεβρουαρίου 2025.
Μια τρίτη υπόθεση με ημερομηνία 27 Απριλίου 2020, όπου συνήφθη σύμβαση πώλησης χωρίς καταβολή του δικαιώματος του πωλητή μεταξύ των Fabio César Herrera Roa, Luci Amelia Cabral Arzeno de Herrera, ως πωλητών, εκπροσωπούμενων από τον César José Herrera Gutiérrez, και Gabriel Santana Borsilea, ως αγοραστή, με την οποία συμφωνήθηκε η πώληση του ακινήτου επιφάνειας 2.175,49 τετραγωνικών μέτρων και η βελτίωσή του, που βρίσκεται εντός του οικοπέδου αρ. 84-REF-321, Κτηματολογικό Περιφέρεια Αρ. 2/5 Casa de Campo, La Romana.
Σύμφωνα με τον φάκελο του Εισαγγελέα, η τιμή πώλησης του ακινήτου ορίστηκε σε εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα πέσος.
«Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, η μέθοδος πληρωμής που παρουσίασε ο Gabriel Santana Borsilea συνίστατο στη μεταβίβαση χρηματοοικονομικών πιστοποιητικών στην Coop Herrera. Στην προαναφερθείσα διαπραγμάτευση, σε άλλη σύμβαση, συμφωνήθηκε επίσης η πώληση των επίπλων για το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τριακόσιων χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέσος. Από αυτό το ποσό, 500.000,00 DOP θα καταβάλλονταν σε μετρητά και το υπόλοιπο θα διαιρούνταν μεταξύ καταθέσεων σε λογαριασμό στην Coop Herrera και ανοίγματος πιστοποιητικού ορισμένου χρόνου επίσης στην Coop Herrera.».
Η έρευνα προσθέτει ότι, σύμφωνα με τα όσα διαπραγματεύτηκαν, ο Jorge Eligio Méndez και η Ana Cecilia Tejada Santos άνοιξαν, στο όνομα της Lucia Amelia Cabral Arzeno De Herrera, το πιστοποιητικό ορισμένου χρόνου με αριθμό 16815, για το ποσό των εβδομήντα έξι εκατομμυρίων πέσος Δομινικανών με 00/100 (76.000.000,00 RD$), με επιτόκιο 7% ετησίως, με λήξη στις 27 Οκτωβρίου 2021.
«Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η Coop Herrera άρχισε να μεταφέρει περισσότερα από τριακόσια χιλιάδες πέσος μηνιαίως στον λογαριασμό της κας Lucia Amelia Cabral Arzeno De Herrera, ως τόκους που παράγονταν από το σημαντικό πιστοποιητικό κατάθεσης ορισμένης διάρκειας, μέχρι τη λήξη του, οπότε και αντιμετώπισε κάποια αντίθεση από τη διοίκηση του συνεταιρισμού, γι' αυτό και συμφώνησε να αποσύρει έξι εκατομμύρια πέσος και να ανανεώσει το υπόλοιπο σε τέσσερα πιστοποιητικά, με αριθμούς 17869 (DOP$ 50.000.000,00), 17870 (DOP$ 10.000.000,00), 17871 (DOP$ 5.000.000,00) και 17872 (DOP$ 5.000.000,00), με ακύρωση την 1η Φεβρουαρίου 2023.
Λόγω της πλασματικής απόδοσης των μη εξασφαλισμένων πιστοποιητικών καταθέσεων, που μεταβιβάστηκαν κατά την πώληση στην Lucia Amelia Cabral Arzeno De Herrera, η IDECOOP μπόρεσε να εντοπίσει την πληρωμή τόκων ύψους επτά εκατομμυρίων τριακόσιων είκοσι τριών χιλιάδων εννιακόσιων σαράντα τεσσάρων πέσος, οι οποίοι πιστώθηκαν στον λογαριασμό της και καταβλήθηκαν με τα κεφάλαια των εταίρων αποταμίευσης της Coop Herrera, επισημαίνει το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης.
Τα χαρακτηριστικά σύμφωνα με την Εισαγγελία
Η «εγκληματική δομή», όπως ορίστηκε από την Εισαγγελία, ανταποκρινόταν αποκλειστικά στον πρόεδρο του συνεταιρισμού, ο οποίος αργότερα έγινε Γενικός Διαχειριστής, τοποθετώντας μέλη της οικογένειας και άτομα εξαιρετικής εμπιστοσύνης στο διοικητικό συμβούλιο, τη διαχείριση πιστώσεων, τη γενική διεύθυνση, τον έλεγχο και τους διάφορους διοικητικούς τομείς, επιτρέποντάς του να διαχειρίζεται τα κεφάλαια των μελών σαν να ήταν δική του περιουσία.
«Οι αναδιαρθρώσεις δανείων προσομοιώθηκαν σε μηνιαία και ετήσια βάση, ώστε τα υπόλοιπα να εμφανίζονται θετικά στις οικονομικές καταστάσεις του συνεταιρισμού, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι δόσεις αυτών των δανείων δεν καταβλήθηκαν ποτέ», τονίζει η έκθεση.
«Πολυτελή αγαθά (βίλες, πολυτελή οχήματα, γιοτ κ.λπ.) αποκτήθηκαν χρησιμοποιώντας ως μέθοδο πληρωμής χρηματοοικονομικά πιστοποιητικά χωρίς εγγύηση ή εμπράγματη ασφάλεια, τα οποία απέφεραν μηνιαίους τόκους που αποσύρονταν από τους πωλητές και πολλοί από αυτούς χρέωναν την πλήρη ακύρωση των ίδιων, ωστόσο, τα χρήματα που καταβλήθηκαν προέρχονταν από τις αποταμιεύσεις των εταίρων.».
Ο φάκελος αποδεικνύει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν με τα χρήματα των εταίρων τοποθετήθηκαν στο όνομα εταιρειών και τρίτων, κοντά στα μέλη της εγκληματικής δομής.
