SANTO DOMINGO.– Nach jahrelangen Ermittlungen, Anfechtungen, Razzien und einem ausgiebigen Rechtsstreit hat der sogenannte Intrant-Fall an diesem Freitag mit der Eröffnung eines Hauptverfahrens gegen die Hauptbeteiligten einen seiner wichtigsten Schritte unternommen.
Am Freitag nahm der Prozess eine neue Wendung, als Richterin Yanibet Rivas vom Sechsten Untersuchungsgericht des Nationalen Distrikts die Eröffnung eines Hauptverfahrens gegen den ehemaligen Direktor des Nationalen Instituts für Transit und Landverkehr (Intrant), Hugo Beras, den Geschäftsmann José Ángel (Jochi) Gómez Canaán und die anderen Beteiligten in dem Fall um den an Transcore Latam vergebenen Auftrag im Wert von mehr als 1.300 Millionen RD$ anordnete.
Die Richterin akzeptierte die von der Staatsanwaltschaft vorgebrachte Anklage, ließ jedoch die ursprünglich in der Akte enthaltene rechtliche Einstufung als Terrorismus aus, sodass die Angeklagten sich nun wegen der übrigen Anklagepunkte verantworten müssen, darunter Korruption in der Verwaltung, Betrug bei öffentlichen Aufträgen, Betrug gegen den Staat, Urkundenfälschung, Hightech-Kriminalität und Geldwäsche.
Eine Ausschreibung, die schließlich untersucht wurde
Der Ursprung des Falls liegt im Juni 2023, als Intrant Transcore Latam SRL den Auftrag für die Modernisierung, Erweiterung, Überwachung und Verwaltung des integrierten Systems der Verkehrsleitzentrale und des Ampelnetzes des Großraums Santo Domingo für einen Betrag von über 1.317 Millionen RD$ erteilte.
Kurz darauf fochten die am Vergabeverfahren beteiligten Unternehmen den Bieterprozess an und argumentierten, dass das bevorzugte Unternehmen weder die technischen Anforderungen erfülle noch über die notwendige Erfahrung verfüge, um ein Projekt dieser Größenordnung durchzuführen.
Die Einwände veranlassten die Generaldirektion für öffentliches Beschaffungswesen (DGCP) zu einer Untersuchung, die den Vertrag aussetzte, das Vergabeverfahren für ungültig erklärte und Transcore Latam aus dem staatlichen Lieferantenregister ausschloss, nachdem mutmaßliche Dokumentenfälschungen, Unstimmigkeiten in der Aktionärsstruktur und andere administrative Unregelmäßigkeiten festgestellt worden waren.
Von einer Verwaltungsuntersuchung zu einem Strafverfahren
Die Ergebnisse der Untersuchung des öffentlichen Beschaffungswesens wurden an die Spezialisierte Staatsanwaltschaft für die Verfolgung von Korruption in der Verwaltung (Pepca) weitergeleitet, die die Ermittlungen ausweitete und zu dem Schluss kam, dass der Fall über mögliche Unregelmäßigkeiten bei einem Vergabeverfahren hinausging.
Laut Anklageschrift identifizierte die Staatsanwaltschaft ein mutmaßliches Unternehmens- und Finanznetzwerk, durch das mehrere Firmen angeblich privilegierten Zugang zu Staatsaufträgen erlangten, indem sie gefälschte Dokumente, verknüpfte Geschäftsstrukturen und mutmaßliche Strohmänner einsetzten.
Im März dieses Jahres erklärte die Leiterin der Pepca, Mirna Ortiz, während der Vorverhandlung, dass es der Verteidigung nicht gelungen sei, die von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise zu widerlegen.
„Die Verteidigung konnte mit keinem ihrer Argumente die Beweise der Anklage entkräften“, erklärte der Richter und fügte hinzu, dass die Akte nach wie vor die gleiche Beweiskraft besitze wie bei ihrer Vorlage.
Ortiz wies außerdem darauf hin, dass die Untersuchung den mutmaßlichen Einsatz von Personen dokumentierte, die nach ihren Aussagen gegenüber der Staatsanwaltschaft niemals die Verwendung ihrer Namen für Verträge mit dem Staat oder für die Teilnahme an Operationen im Zusammenhang mit José Ángel Gómez Canaán genehmigt hatten.
Die Verhaftungen, die einen Wendepunkt markierten
Nach früheren Informationen von El Inmobiliarioerreichte der Prozess im Oktober 2024 einen seiner wichtigsten Höhepunkte, als die Staatsanwaltschaft eine Reihe von Razzien durchführte, die in der Verhaftung von Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán und dem damaligen ehemaligen Technologiedirektor von Intrant, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, gipfelten.
Zu diesem Zeitpunkt erstreckten sich die Ermittlungen bereits über die Auftragsvergabe für die Ampelanlage hinaus und umfassten auch Vorwürfe der Urkundenfälschung, unregelmäßige Unternehmensbewegungen und die mutmaßliche Sabotage des Ampelnetzes von Groß-Santo Domingo – Ereignisse, die erhebliche Störungen des Verkehrsflusses in der Hauptstadt verursachten.
Während die Staatsanwaltschaft ihre Argumentation verstärkte, behauptete Beras öffentlich, es handele sich um einen „Kollateralschaden“ des Verfahrens, und argumentierte, dass die Kontrollmechanismen des Staates etwaige Unregelmäßigkeiten bei der Auftragsvergabe hätten aufdecken müssen.
Der Fall, der vor Gericht verhandelt wird
Neben Hugo Beras und José Ángel Gómez Canaán gehören Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez und Henry Darío Féliz Casso zum Prozess.
Ebenfalls als juristische Personen aufgeführt sind Transcore Latam SRL, Aurix SAS, Inprosol SRL, OML Inversiones SRL, PagoRD Xchange SRL, Industria Soltex Dominicana SRL und Dekolor SRL.
Laut Staatsanwaltschaftist José Ángel Gómez Canaán die zentrale Figur in dem Komplott. Er soll geschäftliche, finanzielle und operative Verbindungen zu mehreren der untersuchten Unternehmen unterhalten haben.
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