Адвокат, специјалиста за прање новца, замолио је агенте да попуне образац за дужну пажњу својих клијената, јер би у том документу могли да открију аномалије и упозорења о незаконитостима.
САНТО ДОМИНГО.- Агенти за некретнине морају чувати сву клијентску документацију до десет година, што ће послужити као подршка за сваки случај који може настати у будућности.
Експерткиња Лорејн Дуран, која води одељење за прање новца у Генералној дирекцији за унутрашње порезе (DGII), препоручује да агенти за некретнине поднесу ову пратећу документацију, што ће им помоћи да поткрепе своје аргументе и ослободе се одговорности пред регулаторним телима уколико се појаве било какви проблеми.
Поновио је да морају да воде евиденцију о трансакцијама како би у будућности имали сва потребна документа у случају да их DGII захтева и како би могли да се придржавају онога што захтевају секторски прописи.
Замолио је представнике агенција за некретнине да остану будни како би помогли том телу да спречи и ублажи прање новца, у једном од сектора где су случајеви ове природе најраспрострањенији.
Адвокат, специјалиста за прање новца, замолио је агенте да попуне образац за дужну пажњу својих клијената, јер би у том документу могли да открију аномалије и упозорења о незаконитостима.
Дуран је изразио своје ставове учествујући на вебинару „Прање новца и финансирање тероризма у Доминиканској Републици“, који је организовало Удружење агената и компанија за некретнине (AEI), а на којем је учествовало стотине представника из овог сектора.
Он је навео да постоје знаци упозорења, наводећи случајеве где није могуће поткрепити инвестиције, „клијент који ће купити некретнину и жели да је стави на име треће стране без икакве везе са њом“, објаснио је.
Он је напоменуо да је законски лимит за трансакције куповине некретнина 15.000 америчких долара, појашњавајући да они који плате испод тог износа неће бити предмет истраге ако се утврди да су високог ризика.
„Није нужно да ће, ако плате више од тог износа, бити истражени; сумњиве трансакције могу бити и до две хиљаде долара, све док клијент има параметре који указују на прање новца, биће истражени“, објаснио је.
Поновила је да су агенти за некретнине међу првим стручњацима који могу да идентификују сумњиве случајеве, јер постоје општи обрасци који их могу открити, „на пример, ако профил клијента који жели да купи, документација коју доставља, не одговара цени коју жели. Ви сте ти који примате клијента, сарађујете са њим, стога можете приметити ствари на улици које регулатор не може да види са свог стола“, истакла је стручњакиња.
АЕИ и његов циклус обуке
Семинар је део програма обуке који спроводи АЕИ, намењеног агентима за некретнине, којима Удружење стално пружа курсеве и разне едукативне сесије, како би ојачало праксу некретнина у земљи.
