САНТО ДОМИНГО.– Гувернер Централне банке Доминиканске Републике (BCRD), Хектор Валдез Албизу, предводио је представљање документа Збирка прописа о спречавању прања новца и финансирања тероризма, који је припремила Канцеларија контролора институције, преко Канцеларије за усклађеност BCRD.
Током догађаја одржаног у аудиторијуму институције, Валдез Албизу је известио да збирка „садржи прописе усмерене на борбу против прања новца и финансирања тероризма; који се састоје од Закона бр. 155-17 против прања новца и финансирања тероризма; прописа за примену Закона; као и секторских прописа, који стављају обавезне финансијске и нефинансијске субјекте под надзор њиховог природног регулатора“.
Такође је рекао да су стручњаци за спречавање прања новца из Канцеларије за усклађеност Централне банке, мотивисани аспектима од посебног значаја, допунили овај рад чланцима са мишљењима свог ауторства, који имају за циљ да социјализују прописе које је донела држава за спречавање прања новца и финансирања тероризма, чинећи их лаким за коришћење читаоцу.
Валдез Албизу је одржао презентацију на ову тему, у којој је представио кораке који су предузети у спречавању прања новца и финансирања тероризма од измене 40 препорука ФАТФ-а у фебруару 2012. године; доношење Закона 155-17; укључујући водећу улогу Националног комитета за борбу против прања новца и Јединице за финансијску анализу, као органа за спровођење политика које је утврдио поменути комитет.
Гувернер је напоменуо да је „институција успоставила мере за спречавање прања новца и финансирања тероризма, увек поткрепљене законима и најбољим међународним праксама, које укључују процедуре за запошљавање запослених, континуирану обуку о сродним темама, кодекс доброг понашања и дисциплински режим за запослене, као и екстерне ревизије ради провере ефикасности програма за спречавање прања новца и финансирања тероризма“.
Са своје стране, контролор BCRD-а, Хосе Мануел Таверас Леј, истакао је да је главни циљ ове компилације „допринос обуци и деловању званичника, запослених и оних који су повезани са овом Централном банком по овој теми, чији је значај познат и превазилази наш свакодневни рад, па чак и личне активности које обављамо“.
Таверас Леј је осврнуо се на важност ширења овог рада „јер разумемо да је знање најбоља одбрана од ове пошасти, па сматрамо да је прикладно дати допринос који помаже да се ово питање у потпуности разуме“.
Гувернер је известио да је документ доступан у дигиталном формату на веб страници Централне банке.
