О мере принуде које су на снази, окривљени ће бити обавештени данас, у понедељак.
САНТО ДОМИНГО- У само два пројекта, мрежа умешана у случај наводне преваре са некретнинама преко компаније Novasco Real Estate SRL, поставила би више од 800 станова, смештених у Ла Романи и Бавару.
Ове информације је часопису El Inmobiliario доставила адвокатица Каролина Нуњез Паулино, која заступа 59 жртава које су наводно преварене. Према прелиминарним подацима Канцеларије јавног тужиоца, износ који је оптужени наводно примио износи 18.851.583,12 америчких долара.
Данас, у понедељак, 10. фебруара, у 9:00 часова, биће саслушане оптужене Марисол Нова Ноласко и Росио дел Алба Родригез де Моја, ухапшене прошлог петка, 7. фебруара, у оквиру операције „Гепардо“, коју су покренули Тужилаштво Ла Романе и Специјализовано тужилаштво за прање новца и финансирање тероризма, а која је обухватила и 11 рација и заплену скупоцених возила и некретнина, у вези са принудним мерама.
У саопштењу Канцеларије јавног тужиоца се утврђује да су Ив Александар Жиру и Лоани Лисмеири Ортиз Нова, чланови криминалне структуре, и даље у бекству.
Пет пројеката је укључено
Каролина Нуњез Паулино је рекла да пет колективних тужби поднетих тужилаштву Ла Романе преко њене фирме укључују купце из пет различитих пројеката. „А пројекти Романа и Баваро су продати у 80% случајева, више од 800 продаја само из та два пројекта“, објаснила је.
Он је прецизирао да унутар групе коју представља има погођених људи из Доминиканске Републике, Сједињених Држава и Европе.
„Поднели смо пет колективних тужби; износи преваре износе приближно 900.000 долара“, напоменуо је.
Последња жалба коју су тужилаштву Ла Романе поднеле адвокати Царолина Нунез Паулино, Амилка Естхер Миранбеаук Куезада и Царлос Артуро Баез, била је 20. јануара, а односи се на девет жртава: Цармен Пена Царпио, Даианара Фелик Хернандез, Либенаслаи Росаунни, Либенанлли Кабрера, Стефани Орлени Батиста Баез, Рафаел Де ла Круз, Германија Елена Родригез, Жоел Алексис Кардона и Мелба Естер Инфанте Брито.
Операција
Операцију прошлог петка, 7. предводило је тужилаштво Ла Романе, у сарадњи са Специјализованим тужилаштвом за спречавање прања новца и финансирања тероризма, Националним директоратом за контролу дрога (DNCD) и Одељењем за истраге прања новца и тероризма (DILATF) Националне полиције.
Према истрази, криминална мрежа је основала компанију Novasco Real Estate, SRL, како би починила превару. Накнадно су стекли RE/MAX франшизу, стекавши поверење својих жртава и привукавши клијенте које су на крају преварили.
Судска тужитељка Рамона Нова Кабрера, привремена шефица Специјализованог тужилаштва за спречавање прања новца и финансирања тероризма, и главна тужитељка Ла Романе, Реина Јанирис Родригез Седењо, истакле су да је истрага разбила пажљиво планирану криминалну мрежу.
Прелиминарну истрагу су водили тужиоци Бјенвенидо Флорентино и Клаудио Кордеро.
Пројекат Вицториана Баваро, један од пет пројеката које продаје Новасцо Реал Естате СРЛ.
