САНТО ДОМИНГО- Паола Ромеро је истакнута адвокатица са искуством у корпоративном пословању, спречавању прања новца и финансирања тероризма, праву финансијских тржишта, управном праву и усклађености са прописима.
Она је поново међу говорницима који ће поделити своје знање са учесницима на другом CENI Expo форуму, који ће се одржати следеће среде, 28. јуна, у Конгресном центру UTESA у Сантијаго де лос Кабаљеросу.
Њена презентација била је једна од најпопуларнијих током првог CENI Expo форума, одржаног 8. марта ове године у хотелу Каталонија.
Ромеро, која ће говорити ујутру, је академска професорка на Иберо-америчком универзитету (UNIBE) која предаје трговачко право, радно право и правно окружење пословања, према свом професионалном профилу. Догађај ће се одржати од 9:00 до 18:00 часова.
„Стручњакиња је обављала истакнуте позиције у јавном и приватном сектору у области банкарства и тржишта хартија од вредности као адвокат и службеник за усклађеност. Комбинација њеног искуства у оба сектора пружила јој је широку и свеобухватну перспективу за саветовање јавно тргованих компанија и субјеката који подлежу регулаторној усклађености и спречавању прања новца и финансирања“, наводи се у профилу.
Она додаје да је правни стручњак осмислио и руководио регулаторним и усклађеним програмима у области спречавања прања новца и финансирања тероризма (AML/CFT) за финансијске и нефинансијске институције.
„Њена пракса као комерцијалног адвоката, у комбинацији са њеним искуством, дала јој је релевантну улогу у спровођењу програма усклађености са прописима о прању новца и финансирању тероризма у секторима као што су: грађевинске компаније, компаније за некретнине, трговци племенитим металима и камењем (продавнице накита), адвокати, нотари, рачуновође, факторинг компаније, продавци аутомобила и дилери и друге регулисане компаније.“.
Ромеро је такође радио као правни саветник у агроиндустријском сектору основних производа, административних процедура, јавних тендера, банкарства и берзе, зона слободне трговине, непрофитних организација, грађевинарства, фармацеутских производа и других сектора привреде.
Била је гостујући говорник на разним дискусионим форумима о Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма у Доминиканској Републици.
Акредитиви
Паола Ромеро има диплому основних студија права са Универзитета Универзитета у Бечменом (UNIBE), мастер диплому из вишег менаџмента са специјализацијом из јавног права са Института Ортега и Гасет повезаног са Универзитетом Комплутенсе у Мадриду и мастер диплому из вишег јавног менаџмента са Глобалног института за напредне студије друштвених наука. Такође поседује сертификат сертификованог специјалисте за спречавање прања новца (CAMS) од стране Удружења сертификованих специјалиста за спречавање прања новца (ACAMS). Не пропустите прилику да чујете увиде ове искусне професионалке. Региструјте се сада овде: https://inmobiliario.do/ceni/
