САНТО ДОМИНГО.- Други колегијални суд Националног округа осудио је Рафаела Олегарија Хелену Регаладо, Аилек Палому Сото Гарабито и Џудит Франческу Агвасвивас Баез, након што их је прогласио кривима за криминално удруживање и коришћење лажних докумената ради преварног стицања компаније Коста Дорада СА, повезане са више од 6,3 милиона квадратних метара приобалног земљишта у Сабана Буеју, у провинцији Перавија.
Одлуком су утврђене казне затвора од шест, четири и три године, респективно, поред солидарне исплате надокнаде од 100 милиона дијабетских долара за штету нанесену погођеним компанијама.
Суд, којим је председавала судија Кларибел Нивар Аријас, а чији су чланови биле судија Јисел Сото Пења и Клара Собеида Кастиљо, закључио је да је доказано постојање корпоративне структуре другачије од оне која је првобитно регистрована, на основу фалсификованих докумената.
Дела су класификована у складу са члановима 265, 266, 148 и 151 Кривичног законика Доминиканске Републике, на штету компанија Hilari Mayol, SAS; Mayol & Co., SRL; Grand Cays Corporation; и Okra Company LTD.
Поред затворских казни, судије су наложиле оптуженима и компанији Global Multi Business Corporation да жртвама исплате 100 милиона дијабетичких долара одштете.
Суд потврђује теорију о фалсификовању докумената
Током образложења пресуде, суд је тврдио да је фалсификовање докумената и неправилна трансформација Costa Dorada SA у Costa Dorada SRL доказано.
Према одлуци, иако је оригинална компанија остала у „пасивној улози“ унутар корпоративне сфере, овај услов није подразумевао губитак права над непокретностима нити је овлашћивао радње трећих лица према компанији.
Суд је навео да су првобитни власници открили ситуацију када су се обратили Привредној комори, где су утврдили да је компанија трансформисана у корпоративни ентитет.
„Утврђено је да је компанија заиста трансформисана у Costa Dorada SRL“, изјавиле су судије током читања документа.
Пресуда такође доводи у питање легитимност спроведених корпоративних акција и овлашћења дата за деловање у име компаније, узимајући у обзир да, према суду, није постојало валидно овлашћење од стране историјских власника.
Процес је трајао годинама
Правни случај је настао из поступака које су 2013. године покренуле породице Мајол и Серано, након откривања наводних маневара усмерених на преузимање контроле над компанијом и земљиштем повезаним са Коста Дорадом.
Према оптужници поднетој током суђења, преварна структура је наводно користила стотине фалсификованих докумената и нерегуларне корпоративне операције да би извршила превару.
Међу елементима забележеним у досијеу је и коришћење имена Луиса Америка Минервина, који је преминуо 2010. године, а који је касније, годинама након смрти, изгледа вршио пренос акција.
Према оптужници, неке од тих акција је на крају стекла компанија Global MultiBusiness Corporation GMB C, SRL.
Јавно тужилаштво је затражило гаранције правне сигурности
Током завршних речи процеса, Министарство јавности, које је заступала Магали Санчез, координаторка Одељења за истрагу сложених случајева Националног окружног тужилаштва, затражило је од суда да изрекне санкције у складу са озбиљношћу чињеница и да гарантује правну сигурност и приватна улагања.
Исто тако, приватно тужилаштво, које заступа адвокат Хорхе Лопез Хиларио у име породица Мајол и Серано, затражило је 20 година затвора против Рафаела Олегарија Хелене Регаладо и Аилека Паломе Сото Гарабита и 10 година против Јудитх Францхесца Агуасвивас Баез.
Суд је заказао потпуно читање пресуде за 10. јун у 9:00 часова.
Препоручена литература:
