САНТО ДОМИНГО.-Јуче, у петак, 7. фебруара 2025. године, тужилаштво Ла Романе, заједно са Специјализованим тужилаштвом за спречавање прања новца и финансирања тероризма, покренуло је случај Гепардо, који је обухватио велику операцију од 11 рација, хапшења и заплена, у вези са случајем Новаско Риал Естејт, грађевинске и компаније за некретнине која је наводно преварила бројне људе за износ који би био око више од 18 милиона долара.
Током операције, ухапшене су Марисол Нова Ноласко и Росио дел Алба Родригез де Моја, идентификоване као вође мреже посвећене електронским преварама и прању новца, док су Ив Александар Жиру и Лоани Лисмеири Ортиз Нова, чланови ове структуре, у бекству, наводи се у саопштењу јавног министарства.
Према агенцији, мрежа је функционисала путем друштвених медија, привлачећи купце из Сједињених Држава, Порторика и Европе, који су вршили трансфере како би стекли непостојеће некретнине.
Операција је резултирала запленом имовине, луксузних возила, електронских уређаја, модела, корпоративне документације везане за злочин који је предмет истраге, између осталог.
Канцеларија јавног тужиоца је известила да је, почев од раних јутарњих сати у петак, извршено 11 рација и заплењене две имовине у Санто Домингу Исток, Националном округу, Ла Романи и Ла Алтаграсији. Криминална организација је преварила стотине жртава и остварила незакониту добит већу од 18 милиона долара.
Операцију је предводило тужилаштво Ла Романе, у сарадњи са Специјализованим тужилаштвом за спречавање прања новца и финансирања тероризма, Националном дирекцијом за контролу дрога (DNCD) и Одељењем за истрагу прања новца и тероризма (DILATF) Националне полиције.
Према истрази, криминална мрежа је основала компанију Novasco Real Estate, SRL, како би починила превару. Накнадно су стекли RE/MAX франшизу, стекавши поверење својих жртава и привукавши клијенте које су на крају преварили.
Судска тужитељка Рамона Нова Кабрера, привремена шефица Специјализованог тужилаштва за спречавање прања новца и финансирања тероризма, и главна тужитељка Ла Романе, Реина Јанирис Родригез Седењо, истакле су да је истрага разбила пажљиво планирану криминалну мрежу.
Прелиминарна истрага, коју су водили тужиоци Бјенвенидо Флорентино и Клаудио Кордеро, открила је ову софистицирану криминалну мрежу. Власти настављају истрагу како би ухапсиле бегунце и извеле све одговорне за превару пред лице правде.
Тужба
У децембру прошле године, Јавно тужилаштво Ла Романе је примило пријаву коју је поднела група људи, углавном становника иностранства, у којој се наводи да их је преварила компанија Novasco Real Estate SR L, како је наведено у пријави која је у то време имала више од 50 страница, према копији послатој листу El Inmobiliario.
Каролина Нуњез, адвокатица која заступа 38 жртава, истакла је да је износ о коме су тужиоци преко њене канцеларије у питању приближно 500.000 америчких долара. „Компанија која је наводно развила пројекат позната је као Novasco Real Estate, компанија која је основана као фиктивна компанија. Основана је тек 2021. године, а осам месеци касније већ је промовисана као главни инвеститор пројекта“, изјавила је адвокатица тада.
Међу погођенима, према жалби у архиви El Inmobiliario, су Хулија Антонопулус, Марина Марте, Мануел Енрике Фрисман Терено, Патриша дел Кармен Ремирез Пења, Рајме Лоренцо Лора Гомес Суриел, између осталих.
